股东大会安排 - 2024年10月22日决定召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议2024年11月8日14:30召开，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年11月4日[5] 审议事项 - 审议总议案及对成都中讯机电担保议案[9] - 议案需二分之一以上表决权通过[10] 会议登记与投票 - 登记时间为2024年11月7日特定时段[11] - 网络投票代码362628，简称为成路投票[19] - 深交所不同系统投票时间[20][22] - 重复投票以首次有效结果为准[23]

业绩数据 - 截至2024年10月23日，静态市盈率913.31倍，滚动市盈率 - 146.32倍，市净率1.39倍[2][6] - 行业平均静态市盈率6.97倍，平均滚动市盈率7.33倍，平均市净率0.65倍[2][6] 股价情况 - 2024年10月10 - 23日，收盘价格涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3] - 截至2024年10月23日，连续八个交易日涨停，价格短期涨幅大且与同期深证A股指数偏离度大[10] 其他说明 - 公司前期披露信息无更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[5] - 近期经营及内外部环境未变[5] - 控股股东、实控人无应披露未披露事项，异常波动期间未买卖股票[5] - 公司不存在导致异常波动的未披露事项[6][7] - 2024年10月16、18、23日分别披露股票交易异常波动公告[10]

担保信息 - 公司拟为中讯机电向浙江民泰商业银行申请不超1000万元授信额度提供抵押担保，期限三年[2] - 抵押物建筑面积651.98㎡，预估价值约1000万元[3][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度18.55亿元，余额15.14亿元，占比50.68%[14] 子公司情况 - 中讯机电成立于1999年8月16日，注册资本1200万元[6] - 2023年营收3604.79万元，净利润 - 4.25万元[10] - 2024年1 - 6月营收868.3万元，净利润435.95万元[10]

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提供担保的 议案》 公司董事会同意公司以自有房产作为抵押，对全资子公司成都中讯机电有限 责任公司对外融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元，担保方式为 本息全额连带责任保证担保及抵押担保，担保期限为三年。具体内容详见同日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提 供担保的公告》（公告编号：2024-063）。 成都市路桥工程股份有限公司 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-062 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议于2024年10月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由董 ...

股票情况 - 成都路桥股票代码为002628[1] - 2024年10月18 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司无应披露未披露事项及相关筹划[6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] 股价影响 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 近期经营及环境未发生重大变化[4] - 控股股东等无应披露未披露重大事项[4] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[6] - 公司自查无违反信息公平披露情形[7]

股价情况 - 公司股票2024年10月16 - 17日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划[6] - 经自查无违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生或预计无重大变化[4] 重大事项 - 控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[4] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[6] 信息媒体 - 《中国证券报》等及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

股价情况 - 成都路桥股票2024年10月14 - 15日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 公司无应披露未披露事项及筹划[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 风险提醒 - 提醒投资者理性投资、注意风险[7]

增持计划 - 三位董事计划增持500 - 1000万元[2][6] - 董事长计划增持170 - 340万元[6] - 副董事长计划增持165 - 330万元，已增持1101000元[6][9] - 董事兼总经理计划增持165 - 330万元，已增持767996元[6][9] 增持情况 - 时间过半合计增持102万股，金额1868996元[2] - 增持后合计持股102万股，持股比例0.1347%[9] 其他信息 - 增持方式合法，资金自有或自筹[5][6] - 不设价格区间，期限6个月，遵守锁定安排[6] - 实施可能受市场、资金影响[10] - 符合规定，不影响股权分布和控制权[11][12][13]

财务指标 - 公司2024年上半年营业收入为36,993.93万元，同比下降33.18%[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2,788.00万元，同比下降698.53%[4,5] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,503.85万元，同比下降116.49%[4,5] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.04元，同比下降500.00%[4,5] - 公司2024年上半年总资产为710,968.05万元，较上年度末下降2.95%[5] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为295,946.95万元，较上年度末下降0.93%[5] 股权冻结 - 公司控股股东之一致行动人宏义嘉华的控股股东宏义实业持有的宏义嘉华52%股权被司法冻结[11] 监管措施 - 公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对成都市路桥工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》[12]

会议情况 - 公司第七届监事会第十六次会议近日通讯表决召开，通知9月14日邮件发出[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，3票同意[5][7] 公告信息 - 公告日期为2024年10月8日[10]