会议与选举 - 2024年召开3次董事会会议和2次股东大会[4][9] - 公司第五届董事会换届选举议案审议通过[21] 报告与审计 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[16] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会3次、股东大会1次[4][9] - 参与战略、提名委员会各1次[6] - 2024年1 - 6月17日现场工作时间为0日[11] 未发生事项 - 任期内未发生应披露关联交易等多项事项[13][14][15][18][22]

文章核心观点 - 申科股份2024年营收和净利润同比增长，计划不进行分红和转增股本 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入3.24亿元，同比增长18.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润686.42万元，同比增长136.13% [1] - 基本每股收益0.0458元/股 [1] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

人员数据 - 2024年末致同合伙人数量为239人[1] - 2024年末致同注册会计师为1359人[1] - 2024年末致同签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为445人[1] 业绩数据 - 2023年致同收入总额为270337.32万元[1] - 2023年致同审计业务收入为220459.50万元[1] - 2023年致同证券业务收入为50183.34万元[1] 用户数据 - 2023年致同上市公司审计客户家数为257家[1] - 2023年致同上市公司审计收费为35481.21万元[1] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为9家[1] 其他事项 - 2024年4月29日公司会议审议通过续聘致同议案，5月21日经股东大会审议通过[3]

会计政策变更 - 公司于2025年4月16日审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部2024年12月发布准则，自2024年1月1日起执行[3] 数据影响 - 2024和2023年度合并及母公司报表销售费用减少[6] - 2024和2023年度合并及母公司报表营业成本增加[6]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 各次会议审议通过报告、换届等议案[2][3][5][6][7] 综合评价 - 2024年公司决策合规、内控健全[8][9] - 财务制度健全、状况良好[10] - 关联交易符合实际、遵循公允原则[11]

资金安排 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买短期低风险理财产品[1][2] - 资金使用期限12个月内可滚动使用[1][2][4] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策并签合同，财务部实施[4] 监督机制 - 审计部审计监督，独董和监事会可监督检查[6][7] 影响与收益 - 购买不影响主业，适度理财提收益和资金效率[8] - 监事会同意购买，认为可增投资收益[9]

担保情况 - 截至披露日，公司对外担保总额6.3亿元，占净资产150.17%，余额4.3亿元，占比102.50%[1] - 拟为申科科技融资提供不超2亿元担保，有效期12个月[2] - 本次担保后，公司及子公司担保额度6.3亿元，含2025年新增3.3亿元[10] 申科科技情况 - 申科股份持有申科科技100%股份，资产负债率64.47%[4] - 2024年营收2.27亿元，利润总额287.21万元，净利润101.21万元[5]

薪酬方案 - 适用对象为董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬金额 - 独立董事津贴为7万/年[1] 薪酬构成 - 人员薪酬（不含独立董事）分基本和绩效两部分[2] 实施条件 - 方案需经股东大会批准方可实施[2]

独立董事情况 - 公司对现任及2024年离任独立董事独立性评估[1] - 蔡乐华、王社坤于2024年6月17日因换届卸任[1] - 独立董事不存在不得任职情形，履职符合独立性要求[1]

会计政策 - 公司2025年4月16日通过会计政策变更议案，对2023年财报追溯调整[1] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] 费用成本变化 - 2024年度合并报表销售费用减少423,976.89元[4] - 2023年度合并报表销售费用减少762,548.37元[4] - 2024年度母公司报表销售费用减少69,173.04元[4] - 2023年度母公司报表销售费用减少179,391.65元[4] - 2024年度合并报表营业成本增加423,976.89元[4] - 2023年度合并报表营业成本增加762,548.37元[4] - 2024年度母公司报表营业成本增加69,173.04元[4] - 2023年度母公司报表营业成本增加179,391.65元[4]