申科滑动轴承股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司根 据业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得 了诸暨市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前的经营范围：研发、制造销售：滑动轴承、轴瓦、电气机械和器材、 通用设备零部件、压缩机、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；轴承制造； 轴承、齿轮和传动部件制造；发电机及发电机组制造；液压动力机械及元件制造； 汽轮机及辅机制造；机械电气设备制造；电动机制造；电工器材制造；气体压缩 机械制造；船用配套设备制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备 制造）；机械零件、零部件加工；机械电气设备销售；电工器材销售；轴承销售； 机械零件、零部件销售；气体压 ...

人员变动 - 董事会秘书蔡靓燕因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 蔡靓燕未持有公司股票，辞职报告送达董事会生效[2] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间，由董事长兼总经理何建南代行职责[2] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[2] 联系方式 - 何建南代行职责期间电话、传真、邮箱、地址公布[3] 公告信息 - 公告日期为2024年3月1日[4]

关于控股股东签署《股份转让协议之解除协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 2022 年 5 月 17 日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）控股股东、实际控制人何全波与北京终南山投资控股有限公司（以下 简称"北京终南山"）签署了《股份转让协议》，何全波将其持有的上市公司股 份 42,187,466 股（占公司总股本的 28.12%）转让给北京终南山。具体内容详见 公司于 2022 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控 股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》。 2022 年 5 月 30 日，因特定账户信息变更，何全波与北京终南山签署了《股 份转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协 议之补充协议>暨控制权拟发生变更的进展公告》。 2023 年 7 月 2 日，何全波与北京终南山签署 ...

税收优惠 - 公司2023 - 2025年享受高新技术企业所得税优惠政策[1] - 高新技术企业所得税优惠税率为15%[1] 资质荣誉 - 公司于2023年12月8日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-041 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议室 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 5 人， 代表股份 63,606,216 股，占公司股份总数的 42.4041%。其中，通过现场投票的 股东及股东代表共计 4 人，代表股份 42,962,466 股，占公司股份总数的 28.6416%； 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 20,643,750 股，占公司股份 ...

会议时间 - 2023年12月6日决议召集股东大会[4] - 2023年12月7日发出《股东大会通知》[4] - 2023年12月21日发出更正公告[5] - 2023年12月22日14:00现场会议召开，9:15至15:00网络投票[5] 参会情况 - 5人出席，持股63,606,216股，占比42.4041%[6] - 4人出席现场，持股42,962,466股，占比28.6416%[6] - 1人网络投票，持股20,643,750股，占比13.7625％[6] 审议结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过[10]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-040 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-038）。 经审查，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第二次投票表决结果为准。 更正后： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公 允、独立的审计服务。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们同意将聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项提 交公司董事会审议。 申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，对第五届董事会第 十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月四日 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的 研究，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和 专业胜任能力，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，公司聘任其 担任公司 2023 年度审计机构，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。公 司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公 司股东大会审议。 独立董事：蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月六日 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-039 申科滑动轴承股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。 2、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）；原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）。 3、变更会计师事务所的原因： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘 期届满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和 客观性，并结合公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现 将相关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...