申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名刘娜为申科滑动轴承 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.73亿元，同比增长19.45%[1] - 2023年净利润-1899.87万元，亏损金额同比减少51.14%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-2646.74万元，同比下降622.37%[1] 各季度数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为6136.32万、6995.57万、8212.72万、5970.87万元[1] - 2023年第一至四季度净利润分别为-576.61万、-207.82万、28.68万、-1144.11万元[1] - 2023年第一至四季度经营活动现金流量净额分别为-74.50万、-1922.19万、396.15万、-1046.20万元[1] 财务项目数据 - 2023年营业收入扣除金额为1117.05亿元，主要为销售材料、租赁收入[1] - 2023年末应收账款账面余额14862.87万元，坏账准备1140.84万元，账面价值13722.03万元[4] - 2023年前五名客户销售金额1.41亿元，占比51.61%，前五名供应商采购金额3881.09万元，占比20.77%[5] - 2023年末存货账面余额16602.06亿元，跌价准备823.96万元，账面价值15778.10万元[7] - 2023年末其他应收款余额210.54万元，同比下降83.40%[8] - 2023年预付款项余额1285.64万元，按预付对象前五名合计542.27万元[9] - 2023年应收票据账面余额2881.62万元，商业承兑汇票计提坏账准备140万元，计提比例6.19%[10] 其他事项 - 公司需在2024年6月7日前报送说明材料至深交所并披露，抄送派出机构[11]

股东大会召集与召开 - 2024年4月29日决议召集2023年年度股东大会，4月30日发通知[3] - 5月21日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 4人出席，持有42,962,466股，占比28.6416%[5] - 网络投票及中小投资者持股均为0[5] 议案审议 - 多项议案同意股数42,962,466股，占比100%[9][10][13][14][18][19][20][22][23][25] - 两项议案属特别决议需三分之二以上通过[19][22] 结果认定 - 表决程序和结果合法有效[26][27] - 召集、召开程序及人员资格合法有效[27]

股东大会信息 - 2024年5月21日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 4人出席代表42,962,466股，占比28.6416%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意票42,962,466股，占比100%[6][7][8][10][11][19] - 《关于为全资子公司提供担保》等议案超2/3通过[12][15] 其他情况 - 北京市汉坤（深圳）律师事务所见证，程序合法有效[20] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[21]

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体成员及高级管理 人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级 管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常 运营。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会任 期已届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的 连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第五届董事会 各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事 会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-020 申科滑动轴承股份有限公司 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-016 申科滑动轴承股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真 实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备，具体情况如下： | 资产名称 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票据 | | -20.1 | | 应收账款 | | 319.7 | | 其他应收款 | | -261 | | 存货 | | 775.49 | | 合同资产 | | 26.38 | | 合计 | | 840.47 | 本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值 准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入69,416,192.99元，同比增长13.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润745,396.73元，同比增长112.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2,577,596.15元，同比增长445.97%[5] - 本报告期末总资产652,618,895.15元，较上年度末减少0.66%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益413,220,127.65元，较上年度末增长0.18%[5] - 营业总收入为69,416,192.99元，较上期61,363,170.42元增长约13.12%[15] - 营业总成本为69,206,785.78元，较上期67,232,810.16元增长约2.94%[15] - 营业利润为748,404.41元，上期为 - 5,683,704.14元，实现扭亏为盈[16] - 净利润为745,396.73元，上期为 - 5,766,148.60元，实现扭亏为盈[16] - 基本每股收益为0.0050元，上期为 - 0.0384元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2,577,596.15元，上期为 - 745,031.49元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 644,630.00元，上期为3,276,440.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,596,480.64元，上期为13,386,398.32元[19] - 现金及现金等价物净增加额为365,541.49元，上期为15,900,625.27元[19] 部分资产项目变化 - 应收款项融资期末数640.8万元，较期初减少30.68%，因增加承兑支付所致[7] - 其他应收款期末数319.5万元，较期初增长51.75%，因支付投标保证金及工伤预领款所致[7] - 期末货币资金为56,086,552.84元，期初为61,128,719.48元[13] - 期末应收票据为35,157,592.78元，期初为27,416,152.48元[13] - 期末应收账款为137,053,878.59元，期初为137,220,295.25元[13] - 期末存货为154,589,786.22元，期初为157,780,996.91元[13] - 期末资产总计为652,618,895.15元，期初为656,967,124.29元[14] - 期末流动负债合计为235,655,923.40元，期初为240,213,063.47元[14] - 期末未分配利润为 -77,878,646.37元，期初为 -78,624,043.10元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为413,220,127.65元，较上期412,474,730.92元略有增长[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数8,847人[8] - 何全波持股42,187,466股，持股比例28.12%，为公司实际控制人[8] - 北京华创易盛资产管理中心持股20,643,750股，持股比例13.76%，股份处于质押状态[8] 股份转让事项 - 2022年5月17日，何全波拟转让42,187,466股（占总股本28.12%）给北京终南山，何建东转让19,743,784股（占总股本13.16%）给西藏腾云[12] - 2023年2月28日，何建东转让给北京易城的19,743,784股完成过户登记[12] - 2024年2月2日，何全波与北京终南山终止协议转让股份事项[12]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-018 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《申科股份2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月10日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 申科滑动轴承股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理兼董事会秘书 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入273,154,833.46元，较2022年增长19.45%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -18,998,687.33元，较2022年增长51.14%[8] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -20,967,575.18元，较2022年增长52.40%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -26,467,416.87元，较2022年下降622.37%[8] - 2023年基本每股收益 -0.1267元/股，较2022年增长51.12%[8] - 2023年稀释每股收益 -0.1267元/股，较2022年增长51.12%[8] - 2023年加权平均净资产收益率 -4.50%，较2022年增长4.13%[8] - 2023年末总资产656,967,124.29元，较2022年末增长1.28%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产412,474,730.92元，较2022年末下降4.36%[8] - 2023年营业收入扣除金额11,170,488.66元，2022年为7,301,588.69元[8] - 2023年营业收入2.73亿元，较2022年增长19.45%[21][23][24] - 2023年营业成本2.16亿元，较2022年增长18.25%[21] - 2023年税金及附加591.17万元，较2022年增长88.02%[21][22] - 2023年研发支出940.55万元，较2022年下降28.81%[21][22] - 2023年财务费用318.40万元，较2022年下降32.71%[21][22] - 2023年经营活动现金流量净额 -2646.74万元，较2022年下降622.37%[21][22] - 2023年投资活动现金流量净额1606.15万元，较2022年上涨276.84%[22] - 2023年筹资活动现金流量净额3996.63万元，较2022年增长132.92%[22] - 2023年度公司实现营业收入27,315.48万元，较上年增长19.45%[146] - 2023年末公司资产总计656,967,124.29元，较年初648,637,830.10元增长约1.28%[160][161] - 2023年末流动资产合计425,227,113.83元，较年初392,529,377.28元增长约8.33%[159] - 2023年末非流动资产合计231,740,010.46元，较年初256,108,452.82元下降约9.51%[160] - 2023年末负债合计244,492,393.37元，较年初217,354,202.57元增长约12.48%[161] - 2023年末所有者权益合计412,474,730.92元，较年初431,283,627.53元下降约4.36%[161] - 2023年末货币资金61,128,719.48元，较年初27,962,508.30元增长约118.61%[159] - 2023年末应收账款137,220,295.25元，较年初106,230,523.88元增长约29.17%[159] - 2023年末存货157,780,996.91元，较年初170,726,758.39元下降约7.58%[159] - 2023年末短期借款103,897,607.62元，较年初71,408,461.69元增长约45.50%[160] - 2023年末未分配利润 -78,624,043.10元，较年初 -59,625,355.77元亏损扩大约31.86%[161] - 2023年资产总计667,539,258.10元，较2022年的666,976,822.17元略有增长[162] - 2023年营业总收入273,154,833.46元，较2022年的228,667,728.46元增长19.45%[163] - 2023年营业总成本285,675,298.39元，较2022年的260,471,224.34元增长9.67%[163] - 2023年营业利润为 - 18,743,924.52元，较2022年的 - 38,686,519.32元亏损幅度收窄[164] - 2023年净利润为 - 18,998,687.33元，较2022年的 - 38,884,498.20元亏损幅度收窄[164] - 2023年基本每股收益为 - 0.1267元，较2022年的 - 0.2592元亏损幅度收窄[165] - 2023年固定资产为180,609,097.66元，较2022年的195,632,061.13元有所下降[162] - 2023年无形资产为34,207,114.68元，较2022年的35,628,531.07元有所下降[162] - 2023年流动负债合计238,696,071.84元，较2022年的212,848,783.72元有所增长[162] - 2023年所有者权益合计424,563,856.36元，较2022年的449,571,072.17元有所下降[163] - 2023年度营业收入244,355,747.00元，2022年度为236,593,980.15元[166] - 2023年度营业成本211,653,719.91元，2022年度为206,718,646.70元[166] - 2023年度营业利润为 -24,984,907.98元，2022年度为 -35,412,684.88元[167] - 2023年度净利润为 -25,197,006.53元，2022年度为 -35,610,663.76元[167] - 2023年基本每股收益 -0.1680，2022年为 -0.2374 [167] - 2023年经营活动现金流入小计224,412,362.60元，2022年为188,920,377.27元[168] - 2023年经营活动现金流出小计250,879,779.47元，2022年为192,584,339.02元[168] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -26,467,416.87元，2022年为 -3,663,961.75元[168] - 2023年投资活动产生的现金流量净额16,061,533.49元，2022年为 -9,082,746.58元[168] - 2023年筹资活动现金流入小计118,387,461.27元，2022年为191,085,585.00元[168] - 2023年筹资活动现金流出小计78,421,116.66元，2022年为173,926,469.36元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为39,966,344.61元，2022年为17,159,115.64元[169] - 2023年现金及现金等价物净增加额29,511,473.05元，2022年为4,536,494.94元；期末现金及现金等价物余额2023年为55,283,045.26元，2022年为25,771,572.21元[169] - 2023年母公司经营活动现金流入小计182,900,316.02元，2022年为179,856,820.26元；经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 22,826,367.52元，2022年为 - 946,975.23元[169] - 2023年母公司投资活动现金流入小计13,061,294.25元，2022年为3,129,200.00元；投资活动产生的现金流量净额2023年为12,177,120.02元，2022年为 - 7,205,081.83元[169] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计115,494,728.31元，2022年为199,785,585.00元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为37,758,438.12元，2022年为15,893,428.14元[169] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 48,988.18元，2022年为124,087.63元[169] - 2023年现金及现金等价物净增加额27,060,202.44元，2022年为7,865,458.71元；期末现金及现金等价物余额2023年为50,613,391.12元，2022年为23,553,188.68元[170] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为18,987,387.33元[170] - 2023年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为176,803,303.37元，2022年为175,869,780.03元[169] - 2023年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为121,375,155.44元，2022年为101,535,194.10元[169] - 2023年专项储备本期提取1689.32元，本期使用1498.60元[173] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计412474730.92元，上期期末为470168125.73元[174] - 2023年本期增减变动金额为-38898.2元，综合收益总额为-38898.2元[174] - 2023年各项权益变动中资本公积转增股本、盈余公积转增股本、盈余公积弥补亏损等金额均为0元[172][176] - 2023年所有者投入和减少资本相关项目金额均为0元[175] - 2023年利润分配相关项目如提取盈余公积、提取一般风险准备、对所有者分配等金额均为0元[175] - 2023年所有者权益内部结转相关项目金额均为0元[172][176] - 2023年专项储备提取和使用金额均为0元[176] - 2023年设定受益计划变动额结转留存收益、其他综合收益结转留存收益金额均为0元[172][176] - 2023年其他项目金额均为0元[172][174][175][176] - 2023年期初母公司所有者权益合计为449,571,072.17元，2022年期末为485,181,735.93元[177][182] - 2023年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 25,007,215.81元[177] - 2023年综合收益总额为25,197,006.53元[177][178] - 2022年综合收益总额减少35,610,663.76元[182] - 2023年专项储备本期增加1,347,757.58元，本期使用1,157,966.86元，期末专项储备为189,790.72元[177][179][180][182] - 2023年期末母公司所有者权益合计为424,563,856.36元[182] - 公司股本2023年和2022年均为150,000,000.00元[177][182] - 公司资本公积2023年和2022年均为331,826,943.41元[177][182] - 公司盈余公积2023年和2022年均为14,886,302.55元[177][182] - 公司未分配利润2023年期末为72,339,180.32元，2022年期末为115,315,105.93元[182] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度613

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-006 申科滑动轴承股份有限公司 关于持股 5%以上股东名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到第三大股东北京易城易购科技有限公司的通知，其公司名称 已由"北京易城易购科技有限公司"变更为"山东易城易购科技有限公司"，注 册地址由"北京市海淀区远大路 1 号 6 层 C 段 698 号"变更为"山东省青岛市莱 西市沽河街道办事处威海西路 47 号 333 室"相关工商变更登记手续已完成，并 领取了新的营业执照。变更后的相关登记信息如下： 公司名称：山东易城易购科技有限公司 统一社会信用代码：9111010833022199XH 注册资本：300 万人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2015-01-22 法定代表人：郭杨 注册地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 47 号 333 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；软件开发；日用电器修理；专业开锁服务；大气污染治 ...