二、 本次变更签字注册会计师信息 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-013 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议、于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 18 日对外披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司收到立信《关于签字会计师变更的说明》，现将相关情况公告如 下： 一、 签字注册会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原计划委派丁陈隆先生、张冀申先生作 为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信工作安排原因，现委派注册会计 师罗丹女士接替丁陈隆先生继续完成相关审计工 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-012 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

授信及担保额度 - 2023年获批总计不超过21.5亿元的授信及担保额度[3] - 2023年新增20亿元担保额度[4] 子公司情况 - 持有棒杰新能源68.0272%股权，其持有扬州棒杰100%股权[7][8] - 扬州棒杰注册资本50000万元，棒杰新能源注册资本88200万元[7][10] 财务数据 - 截至2023年9月30日，扬州棒杰资产总额16.54亿元等[9] - 截至2023年9月30日，棒杰新能源资产总额24.24亿元等[12] 担保情况 - 为扬州棒杰、棒杰新能源分别提供5000万元授信额度担保[6] - 截至公告日，对外担保余额为10.13亿元[14]

一、公司股份回购的进展情况 截至2024年2月29日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关 的操作。 二、其他说明 公司已形成具体的股份回购实施方案，回购资金已落实到位，后续将根据市 场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-010 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购价格 不超过9元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月 之内。具体内容详见公司于2024年2月21 ...

股权结构 - 2024年2月19日，陶建伟持股63,741,477股，占总股本13.45%[2] - 苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）持股34,110,097股，占7.20%[2] - 浙江点创先行航空科技有限公司持股28,629,032股，占6.04%[2] - 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方28号私募投资基金持股27,561,151股，占5.81%[2] - 陶建锋持股26,876,678股，占5.67%[2] 无限售股份 - 2024年2月19日，陶建伟持无限售股占比14.28%[4] - 苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）持无限售股占比7.64%[4] - 浙江点创先行航空科技有限公司持无限售股占比6.41%[4] - 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方28号私募投资基金持无限售股占比6.17%[4] 公司决策 - 2024年2月20日，公司审议通过回购股份方案[2]

回购计划 - 公司拟用自有资金回购A股用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购价不超9元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 上限6000万预计回购约6666666股，占总股本1.41%[3][15] - 下限3000万预计回购约3333333股，占总股本0.70%[3][15] - 实施期限为董事会通过方案日起6个月内[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产310281.02万元等[16] - 回购上限资金占总资产等比例分别为1.93%等[16] 股东情况 - 董事长陈剑嵩及其一致行动人2023年增持4545200股，金额35024009.32元[17] - 截至公告日，提议人及其一致行动人持股38655297股，占总股本8.15%[18] 其他 - 回购存在股价超上限等风险[5][22] - 回购方案经董事会通过，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21]

回购计划 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励，价格不超9元/股[4] - 资金总额不低于3000万元且不超6000万元[4] - 按上限测算预计回购约6666666股，占总股本1.41%[4] - 按下限测算预计回购约3333333股，占总股本0.70%[4] - 2024年2月20日董事会通过方案，无需股东大会审议[5] - 已开立回购专用证券账户[5] - 回购资金来源为自有资金[14] - 实施期限自董事会通过起6个月内[4] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产310281.02万元、净资产103671.13万元等[18] - 按上限测算，回购资金占总资产等比例分别为1.93%等[19] 股东情况 - 董事长及其一致行动人2023年增持4545200股，金额35024009.32元[19][24] - 截至公告日，提议人及其一致行动人持股38655297股，占总股本8.15%[20] 后续安排 - 授权管理层办理回购事宜[26][27] - 首次回购次日披露进展等多项披露要求[31] 风险提示 - 存在股价超上限等多种致回购受影响风险[32][33]

股份回购 - 2024年2月20日董事会通过回购议案，9票同意[4] - 回购价不超9元/股，资金3000 - 6000万元[4] - 上限回购约6666666股，占比1.41%；下限约3333333股，占比0.70%[4] - 实施期限6个月，授权管理层办理[4][5] - 2月21日公告登载指定报刊和巨潮资讯网[6]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-005 浙江棒杰控股集团股份有限公司 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司 的信心，切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，结合公 司经营情况、业务发展前景及公司财务状况，董事长陈剑嵩先生提议公司通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励 或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，构建长效激励机制，充分调动员 工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在 一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，具体 以董事会或股东大会审议通过的回购方案为准。 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 ...

授信及担保 - 2023年获批总计不超21.5亿元授信及担保额度[3] - 2023年新增20亿元担保额度给子公司[4] - 为棒杰新能源申请5000万元授信提供担保[6] 棒杰新能源情况 - 公司持有棒杰新能源68.0272%股权，注册资本88200万元[7] - 2023年1 - 9月营收7462.8674万元，净利润 - 1852.230872万元[9] - 2023年1 - 9月负债12.3794807534亿元，净资产11.8622849643亿元[9] 担保现状 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额92360.91万元，占比100.26%[11]