公司治理结构变更 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月15日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过选举曹远刚先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [2][3] - 董事会确认第六届董事会审计委员会成员仍由章贵桥先生、孙建辉先生、贺琦先生组成，章贵桥先生担任主任委员，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 公司2025年第五次临时股东大会于2025年10月15日召开，出席股东及股东授权代表共49人，代表股份138,963,625股，占有表决权股份总数的30.8984% [19] 公司章程及规则修订 - 股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意股份占比99.9554%，反对股份占比0.0446%，该议案为特别决议事项 [21][23] - 股东大会高票通过修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等多项公司内部制度，总表决同意率均为99.9554% [24][26][28] - 股东大会审议通过修订《控股股东和实际控制人行为规范》等议案，总表决同意股份138,841,625股，占比99.9122%，其中中小股东同意占比99.4916% [35][36] 子公司股权冻结事件 - 公司下属子公司棒杰新能源科技有限公司持有的江山棒杰新能源科技有限公司100%股权被司法轮候冻结，财产保全金额为2,255.36万元 [7][8] - 此次股权冻结源于中国建设银行苏州城中支行诉棒杰新能源等金融借款合同纠纷，涉及棒杰新能源于2024年12月申请的贷款本金2,298.74万元 [7][9] - 截至公告日，相关案件已有一审判决但公司已上诉，被冻结股权暂不存在被司法拍卖的风险，目前未影响公司及子公司的日常经营活动 [10]

关于子公司股权被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-106 浙江棒杰控股集团股份有限公司 重要内容及特别风险提示： 经公开渠道查询，并结合江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定书》 [（2025）苏0508民初7682号]，本次公司下属子公司棒杰新能源科技有限公司（以 下简称"棒杰新能源"）持有的江山棒杰新能源科技有限公司股权被司法轮候冻 结的原因是，中国建设银行股份有限公司苏州城中支行诉棒杰新能源、扬州棒杰 新能源科技有限公司、公司金融借款合同纠纷一案[案号：（2025）苏0508民初7682 号]，申请江苏省苏州市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件涉及的财产保 全金额为2,255.36万元,若公司及子公司后续未能与申请冻结方协商和解或未能 偿还相关债务，则被冻结的股权可能面临对应2,255.36万元部分被司法拍卖的风 险。 | 执行法院 | 执行裁定文 | 被执行人 | 被冻结股权 | 被冻结股权 | 财产保全金 | 申请冻结方 | | --- | --- ...

股东大会信息 - 2025年9月30日公告召开2025年第五次临时股东大会通知[8] - 现场会议于2025年10月15日14:30召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2025年10月10日[12] 股份转让与表决权 - 2025年5月30日，陶建伟、苏州青嵩拟向上海启烁出让股份[13] - 陶建伟及其一致行动人将6848.8777万股表决权委托给上海启烁[13] - 股份转让于2025年7月18日完成过户登记[13] 股东持股比例 - 截至股权登记日，上海启烁持有表决权股数占剔除回购专户后总股本20.36%[13] - 截至股权登记日，陶建伟及其一致行动人持有表决权股数0股[13] - 截至股权登记日，苏州青嵩及其一致行动人持有表决权股数占剔除回购专户后总股本5.7%[13] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份占比25.5629%[14] - 网络投票股东46名，代表股份占比5.3355%[14] - 现场和网络出席合计49名，代表股份占比30.8984%[14] 议案审议情况 - 本次股东大会审议9项议案，1 - 3号为特别决议事项[17] - 各议案同意股数占比大多超99.9%，均获通过[19][20][21][23][26][27][28][29] - 律师认为表决程序和结果合法有效[29]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表49人，代表股份138,963,625股，占比30.8984％[4] - 现场出席3人，代表股份114,967,374股，占比25.5629％[4] - 网络投票出席46人，代表股份23,996,251股，占比5.3355％[4] - 中小投资者46人，代表股份23,996,251股，占比5.3355％[4] 公司股份情况 - 公司总股本459,352,513股，回购9,608,820股无表决权[4] - 本次股东大会有表决权股份总数449,743,693股[4] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意占比超99.9％，反对占比小[5][6][7][8][11][12][13] - 《关于修订<累积投票制度>》中小股东同意占比99.4916％[12] 其他 - 国浩律师认为本次股东大会表决结果合法有效[14]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月15日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事选举 - 选举曹远刚为执行公司事务董事并担任法定代表人[3] - 确认审计委员会成员为章贵桥、孙建辉、贺琦[5] - 章贵桥任审计委员会主任委员[5] 职权调整 - 原监事会职权由董事会审计委员会行使[4]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第六届第二十次董事会会议，审议了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案等文件 [1] - 会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中纺织业占比96.67%，其他业务占比3.33% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度保障经营安全和财务信息可靠，董事会负责制定等，经营管理层落实，内部审计部门监督[2] - 制度涵盖环境控制、业务控制、财务管理内部控制等多方面[4] 人员管理 - 公司每年原则上安排一次调薪，由绩效薪酬管理委员会确认[10] - 公司招聘先考虑内部储备，高级管理人员录用需经公司领导面试和董事会审定[8] 采购与付款 - 采购业务需关注计划安排等风险，公司应加强采购付款管理[15] - 公司应加强预付账款和定金管理，定期追踪核查大额或长期预付款项[17] 应收款项 - 公司应完善应收款项管理制度，销售部门催收，财会部门结算并监督回收[20] 存货管理 - 公司低值易耗品采用一次摊销法，存货原则上实行历史成本记价法[24] - 公司至少每年年度终了开展全面存货盘点清查[30] - 公司应建立存货管理岗位责任制，明确各部门职责权限[19] 固定资产 - 公司固定资产折旧采用平均年限法[34] - 公司各部门固定资产至少每年清查盘点一次[23] 子公司管理 - 公司应制定对控股子公司的控制政策及程序，督促其建立内部控制制度[25] - 公司对控股子公司的管理控制包括委派人员等活动[25] 关联交易 - 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用等原则[27] - 公司独立董事、内部审计部至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[50] 参股公司担保 - 公司参股公司（持股50%以下）对外担保批准权限以债务本金金额乘以参股比例后按规定标准决定[34] 募集资金 - 公司制定《募集资金使用管理办法》明确募集资金存储等内容[36] - 公司对募集资金进行专户存储管理并掌握资金动态[36] - 公司应跟踪项目进度和募集资金使用情况确保按承诺计划实施[36] - 公司内部审计部门跟踪监督募集资金使用情况并定期向董事会报告[36] - 公司应在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目进展并在年报披露[38] 投资管理 - 公司明确股东会、董事会对重大投资审批权限及向董事长授权范围[40] - 公司进行金融衍生产品投资应按规定权限谨慎决策[40] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[40] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金，出现异常及时回收资金[41] - 董事会定期了解重大投资项目，未达预期追究相关人员责任[41] 信息系统与披露 - 计算机信息系统管理控制由相关部门制定实施，参照安全制度执行[43] - 信息披露控制由相关部门制定实施，参照《信息披露管理制度》执行[43] 审计与评估 - 内部审计部每年四月底前向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告[44] - 总部各职能部门每年二月份前完成对自身专业系统内控评估并提交报告[46] - 内控自评结果分优秀、正常、有待改进三种评级[47] - 内部审计部根据自查报告从五方面总结公司整体内控情况[47,48] - 内部审计部每年四月底前完成上一年度内控评估并提交报告[49] - 内控效果结论性意见分为有效内控或有重大缺陷的内控[49]

子公司定义 - 公司持有股份50%以上或能实际控制的为子公司[2] 人员派遣 - 派往子公司人员需五年以上工作经历[4] 项目管理 - 子公司技改和对外投资项目占净资产50%以上须报公司[9] 报告制度 - 子公司每季度结束后一个月内向公司报送季度报告[12] - 子公司应在股东大会、董事会结束后一个工作日内提交会议决议[14] - 子公司应在季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内提交财务报表及经营总结[14] - 子公司在建及投资项目按季度、半年度、年度报告进度和达产达效情况[14] - 子公司需及时报告收购出售资产等重大事项[15] 信息管理 - 子公司应明确信息提供部门及人员并报公司备案[16] - 公司《信息披露制度》适用于子公司[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[18] - 内部审计内容包括经济效益、工程项目等审计[18] - 子公司接到审计通知后应做好准备并配合[18] 绩效考核 - 公司建立对子公司的绩效考核和激励约束制度[20] - 子公司高级管理人员考核模型和指标原则上参考公司考核体系[20] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核办法，以经营年度为目标责任期[20] - 公司每年根据经营计划与子公司签订经营目标责任书，从销售收入等方面下达考核目标[20] 处罚措施 - 对发生经营性亏损的公司，给予相关责任人就地免职等处罚[21] 子公司考核 - 子公司应建立指标考核体系对高层管理人员综合考评[21] - 子公司中层及以下员工的考核和奖惩方案由子公司管理层制定并报公司备案[21]

投资审议规则 - 对外投资涉及资产总额等占比超50%等情况需股东会审议[4][5] - 交易涉及资产总额等占比超10%需董事会审议[5] - 证券投资总额占比超10%且超1000万元投资前需董事会审议披露[11] 投资处置情况 - 投资项目遇特定情况可终止投资[16] - 投资项目遇特定情况可转让对外投资[16] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，通过之日起生效[17] - 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会发布时间为2025年9月29日[18]

人员任职 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[6] - 总经理等高管每届任期3年，可连聘连任[6] 会议规定 - 总经理办公会原则上每月召开一次[15] - 特定情形下2天内召开临时会议[15] - 议题提前5天申报，议程提前3天通知[17] - 会议记录存档不少于10年[17] 决策与权限 - 重大经营问题由总经理办公会决定[20] - 总经理依授权行使资金等权限[20] 责任与报告 - 特定情形高管及时向董事会报告[21] - 总经理违规致损担责[25] 细则生效 - 工作细则董事会决议通过生效[27]