浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事沈文忠先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 沈文忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、 博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国 务院特殊津贴专家。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士 生导师；2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。目前还担任中国 可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事章贵桥先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

独立董事孙建辉先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、 独立董事基本情况 孙建辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任国浩律师（杭州）事务所律师。目前还担任浙江长城电工科技股份有限公司董 事会秘书兼副总经理。现任本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市 ...

文章核心观点 公司2025年一季报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股有变化，本次不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.11元，较2024年一季报的 -0.06元减少83.33% [1] - 2025年一季报每股净资产为0.55元，较2024年一季报的2.25元减少75.56% [1] - 2025年一季报每股公积金为0.39元，较2024年一季报的0.68元减少42.65% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -0.9元，较2024年一季报的0.6元减少250% [1] - 2025年一季报营业收入为1.23亿元，较2024年一季报的3.82亿元减少67.8% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.49亿元，较2024年一季报的 -0.28亿元减少75% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -17.62%，较2024年一季报的 -2.62%减少572.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19760.95万股，占流通股比44.25%，较上期减少159.18万股 [2] - 陶建伟等7位股东持股数量不变，孙瑞光为新进股东，顾德珍减持123.41万股 [3] - 浙江棒杰控股集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 专项说明 二○二四年度 关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12309 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简 称"棒杰股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字(2025)第 ZA12305 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述：我 们提醒财务 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-040 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 披露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报 告及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 15：00-17：00 在"东 方财富路演平台"举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程文字互动的方式举行，投资者可在上述时间登陆东方财富路演平台 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4706843 或使用微信扫描下方二维码 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会将提前向投资者公 开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈剑嵩先生，副董事长陶士 青女士，总经理杨军先生，财务总监王心烨女士，董事会秘书刘栩先生，独立董 事孙建辉先生。 浙江棒杰控股集团 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,49 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、 2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 信会师报字[2025]第 ZA12305 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保 留意见审计报告。审计意见为：棒杰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了棒杰股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 110,552.49 | 76,334.07 | 44.83% | | 利润总额 | -78,293.72 | -14,594.70 | -436.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -67,233.92 | -8,843.10 | -660.30% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -25,425.13 | -63,769.24 | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-032 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1 | | 浙江棒杰医 | 房屋 租赁 | 参考市 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 疗科技有限 | | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | | | 公司 | （含水 | 场价格 | | | | | 租赁场所 | | 电） | | | | | | | | 小计 | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发 生额占 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 交易 | | | | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-028 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司长远发展；相 关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 1 特此公告 一、 公司 2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润-672,339,209.47 元，减去已 提取 10%法定盈余公积金 ...