公司战略调整 - 棒杰股份拟终止扬州年产10GW高效光伏组件及研发中心项目 相关议案已通过董事会审议 需等待股东大会审议[1] - 公司一个月前曾公告终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目[1][4] 项目投资细节 - 扬州组件项目始于2023年7月 原计划固定资产投资约10亿元 一期建设4GW高效光伏组件 后续产能及研发中心择机启动[3] - 电池片项目于2022年12月签署 计划投资建设年产10GW高效TOPCon电池片项目 由扬州棒杰新能源科技有限公司实施[5] 行业环境变化 - 光伏行业市场环境发生巨变 继续实施项目将增加投资风险与不确定性 预计带来更大经济损失[4] - 扬州棒杰电池片项目自2024年上半年产能开始下滑 今年3月起已临时停产 截至目前未披露复工消息[5][6] 协议终止影响 - 江山项目终止需向浙江江山经济开发区支付损失赔偿款1500万元 应于10月10日前支付 逾期按日万分之五支付违约金[4] - 扬州组件项目终止协议不涉及其他协议 但公司需就与扬州经开区管委会签署的其他协议尽快拿出处理方案[5]

项目终止决策 - 公司拟终止年产10GW高效光伏组件及研发中心项目 因光伏行业市场环境变化等商业风险影响 与扬州经济开发区管委会签署终止协议[1] - 项目原计划固定资产投资约10亿元 其中一期建设4GW高效光伏组件项目 生产设备投资约2.5亿元[2] - 终止原因为继续实施的投资风险与不确定性增加 预计将带来更大经济损失[2] 业务战略转型 - 公司原有主营业务为无缝服装的设计、研发、生产和销售 2022年引进光伏产业背景战略股东后形成"无缝服装+光伏"双主业结构[1] - 终止光伏项目是为更有效集中资源 优化配置并聚焦无缝服装业务核心战略方向[2] - 光伏板块子公司扬州棒杰因行业竞争加剧及产品价格大幅下跌导致经营未达预期 持续亏损[3] 经营业绩影响 - 公司预计2025年上半年净利润亏损1.2亿元至1.8亿元 扣非净利润亏损8800万元至1.48亿元[3] - 亏损主因光伏板块长期资产金额较大 设备折旧及厂房租金等固定费用较高[3] - 受流动性风险影响 公司对供应商及金融机构债务逾期的违约责任计提预计损失[3] 生产运营状况 - 扬州棒杰自2025年3月1日起对高效光伏太阳能电池片生产线实施临时停工停产 预计停产时间不超过3个月[3] - 停产目的为减少经营亏损 同时对核心生产设备进行全面大型检修以确保产品质量和生产安全[3]

项目终止 - 公司拟终止年产10GW高效光伏组件及研发中心项目 [1] - 终止原因为光伏行业市场环境变化等商业风险影响 [1] - 公司与扬州经济技术开发区管理委员会签署项目终止协议 [1] 决策程序 - 公司第六届董事会第十八次会议审议通过终止协议议案 [1] - 协议签署方包括公司及子公司扬州棒杰光电科技有限公司 [1]

项目终止决策 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月21日召开 全体3名监事出席并通过决议 [1] - 审议通过《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 项目终止协议需提交股东大会审议 [1] 终止原因与影响评估 - 终止决定基于客观环境变化及审慎商业评估 并与扬州经济技术开发区管理委员会达成友好协商一致意见 [2] - 监事会认定该决策符合公司长远发展利益 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [2] - 详细公告内容发布于2025年8月22日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月8日9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》 [2] - 该提案属于非累积投票提案 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [2][5] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 但只能选择其中一种行使表决权 [2] 会议登记方式 - 现场登记需携带股东账户卡、持股证明及身份证件 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月2日17:00 [3] 网络投票机制 - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] - 网络投票系统登录地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开 采用现场表决与通讯表决相结合方式 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长曹远刚召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会决议事项 - 全票通过高效光伏组件及研发中心项目终止协议 9票同意0票反对0票弃权 [1] - 同意子公司扬州棒杰光电科技与扬州经济技术开发区管委会签署项目终止协议 [1] - 决议将提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第四次临时股东大会议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会定于2025年9月8日14:30召开 采用现场表决与网络投票相结合方式 [2] 信息披露 - 项目终止协议公告发布于2025年8月22日四大证券报及巨潮资讯网 公告编号2025-84 [1] - 股东大会通知同步刊登于四大证券报及巨潮资讯网 公告编号2025-85 [2]

公司重大决策 - 棒杰股份拟终止年产10GW高效光伏组件及研发中心项目 [1] - 公司及子公司扬州棒杰光电科技与扬州经济开发区管委会签署项目终止协议 [1] - 董事会于8月21日审议通过终止协议议案 [1] 行业环境变化 - 光伏行业市场环境变化对项目产生商业风险影响 [1] - 项目终止系公司与管委会友好协商后决定 [1]

股东大会信息 - 2025年9月8日14：30召开2025年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 现场会议地点为浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室[3] - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 网络投票代码为362634，简称棒杰投票[8] 会议审议内容 - 审议《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》等[4] 董事会会议信息 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年8月18日发出[2] - 会议于2025年8月21日召开，3名监事均出席[2] 决议事项 - 审议通过终止高效光伏组件及研发中心项目协议议案，表决3票同意[3] - 相关公告于2025年8月22日登载[3] 其他 - 备查文件含会议决议等，公告日期为2025年8月21日[4][6]

会议安排 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开[2] - 公司将于2025年9月8日14：30召开2025年第四次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过与扬州经开区项目终止协议议案[2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[3] 公告发布 - 《关于与扬州经开区项目终止协议的公告》于2025年8月22日发布[2] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》于2025年8月22日发布[3]