制度修订 - 制度于2025年9月修订[1] 突发事件 - 处理应遵循六项原则，包括保护投资者利益[4] - 涵盖十七种情况，如大股东重大风险[4][5] 应急组织 - 董事长任应急领导小组组长，总经理任副组长[5] - 各部门等负责人为预警预防第一负责人[7] 处理程序 - 需经历八个程序，如成立小组、汇报等[10] - 要做好四项保障工作，如通信、队伍等[10][11] 后续管理 - 工作人员遵守三项纪律，如保密等[11] - 处理后全面评估，完善制度[11] - 实行领导负责制和责任追究制[13]

审批规则 - 外汇套期保值投资超净资产10%且超1000万，董事会审议披露[7] - 投资超净资产50%且超5000万，股东会审议披露[7] - 与关联人业务需股东会审议批准[7] 操作管理 - 额度使用不超12个月，投资不超审批额度[7] - 资金部协同部门至少每月一次外汇收支预测[11] - 资金部每月出具含交易等信息的外汇套期保值报表[12] - 资金部针对衍生品或对手设定止损限额并执行[12] 风险管理 - 公司跟踪衍生品价格，提交风险分析报告[12] - 人员履行信息保密义务[14] - 操作环节和人员独立，内审部监督[14] 信息披露 - 公司按规定披露业务信息[17] - 亏损达条件时资金部报告并披露[17] - 业务档案由资金部保管[17] - 定期报告披露业务情况[17] 制度规定 - 制度未尽依国家规定，不一致时按后者修订[19] - 制度由董事会制定、解释，通过生效，修改亦同[19]

信息披露义务人 - 公司和控股子公司累计持股50%以上的公司等为信息披露义务人[3] - 持有公司5%以上股份的股东为信息披露义务人[3] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[9] 报告内容与审核 - 年度报告应记载主要会计数据和财务指标等内容[10] - 半年度报告应记载主要会计数据和财务指标等内容[11] - 季度报告需按中国证监会和深交所相关规定执行[9] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 特殊情况处理 - 董事无法保证定期报告内容真实性等应在审议时投反对或弃权票[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[14][17][18] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[12][14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[12] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，公司应立即披露[15] 人员职责 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[31] - 董事等高级管理人员应配合董事会秘书信息披露工作[31] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[23] - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[35] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告披露负主要责任[48] 报告编制程序 - 临时公告编制需经责任人提供资料、董事会秘书审核等程序[21] - 定期报告编制需经拟定时间、形成初稿、董事会审议等程序[21] 投资者关系管理 - 投资者关系活动由董事会秘书负责，应建立完备档案[26] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[28] 档案管理 - 信息披露相关文件资料保存期限不少于十年[45] - 董事会办公室负责相关文件资料档案管理及记录董事等履职情况[45] 内幕信息与关联方 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[34] - 持股5%以上股份的法人为公司关联法人[52] - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[52] 违规处理 - 公司董事和高级管理人员违规6个月内买卖本公司股票，董事会收回所得收益[41] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查并更正[49] 其他规定 - 公司宣传文件发布前需经董事会秘书书面同意[24] - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[51] - 持股5％以上的股东、实际控制人信息披露事务参照本制度规定[53] - 信息披露义务人应控制信息知情人范围[47] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[54]

累积投票制 - 选举两名以上董事时，股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数之积[2] 董事提名 - 公司董事会或合计持有已发行股份1%以上的股东可提名非独立董事和独立董事人选[4] 投票权计算 - 选举独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选独立董事人数之积[7] - 选举非独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选非独立董事人数之积[7] 投票规则 - 所投候选董事人数超应选人数，所有投票视为无效[7] - 行使表决权总数多于全部表决权数，所有投票无效[8] - 行使表决权总数少于全部表决权数，投票有效，差额部分视为放弃[8] 董事当选 - 当选董事得票总数应超出席股东会股东所持表决权总数（未累积股份数）的二分之一[10] - 当选董事人数少于应选人数且不足规定人数三分之二以上，应二次选举[10] 特殊情况处理 - 股东会选举出现未列出情况，无法协商一致按有表决权股份总数二分之一以上股东意见办理[14]

制度制定 - 公司于2025年9月制定信息披露暂缓与豁免制度[1] 披露条件 - 不确定性或临时商密信息可暂缓披露[3] - 国家或商业秘密信息可豁免披露[3] 申请流程 - 各部门或子公司申请需提交资料至董事会办公室[5] - 拟作处理由董事会秘书登记，董事长签字确认归档[5] 后续追踪 - 申请人应追踪并通报暂缓或豁免披露事项进展[6] 其他规定 - 信息异常时公司应及时披露[7] - 违规处理将追究相关人员责任[7] - 制度由董事会负责解释和修订并生效[11]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 股份管理 - 董事会知悉控股股东等占用资金、违法违规担保事实5日内办股份锁定手续[10] - 控股股东、实际控制人买卖股份每增减1%次日通知公司并公告[18] - 控股股东、实际控制人5%以上股份质押、冻结等情况及时披露[20] 信息披露 - 控股股东、实际控制人建信息披露管理制度明确重大信息范围[18][20] - 持股等情况变化及时通知公司并配合披露[20] - 收购等信息披露前特定情形通知公司刊登提示性公告[21] - 未公开重大信息保密，泄漏后立即通知公司公告[21] - 保证信息披露公平性，不提前对外泄漏信息[22] - 公共传媒报道或传闻告知公司并配合调查披露[22] - 深交所等问询积极配合并如实回复[22] 无控股东情况 - 公司无控股股东、实际控制人时，第一大股东及其最终控制人比照执行规范[24]

财务制度 - 制度适用于公司本部及其下属各控股公司[2] - 财务工作由总裁组织实施，财务总监全面负责[4] 报表编制 - 财务报表编制依据企业会计准则，以人民币为记账本位币[9] 资金管理 - 公司实行资金集中管理，货币资金支付须经授权批准[13] 预算管理 - 围绕公司发展目标，采用统一目标、分级管理原则[15] - 预算保持相对“刚性”，特殊情况按程序调整[16] 投资管理 - 对外投资按相关制度执行，严控投资风险[18] - 重大投资项目实行立项、可研论证等体制[19] 资产管理 - 财务部建立和完善资产管理办法，保证资产安全完整[20] 利润分配 - 法定公积金按所得税后利润的10%提取，达注册资本50%可不再提取[25] 税务缴纳 - 企业所得税每季度预缴，年终汇算清缴[30] 档案保管 - 会计档案定期保管期限一般分为10年和30年[39]

制度修订 - 制度于2025年9月修订，适用于公司董事、高管及相关人员[1][3] 重大差错 - 重大差错包括年报重大会计差错、信息披露错误遗漏等情形[2] - 年度财务报告重大会计差错影响报表使用者判断[6] 责任追究 - 责任追究遵循实事求是、客观公正等原则[3] - 九种情形需追究责任人责任[6] - 七种情形从重处理，五种情形从轻处理[11] 处理流程 - 董事会办公室负责收集资料并提出处理方案报董事会批准[4] - 审计部收集资料调查责任并拟订处罚意见[7] 追究形式 - 责任追究形式有责令改正、通报批评等六种[11]

委托理财业务条件 - 以不影响正常经营和主营业务发展为先决条件，用闲置资金[5] 额度审议要求 - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[8] - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[8] 报告与监督 - 财经管理中心每月结束后8日内向董事会秘书等报告委托理财情况[10] - 财经管理中心每季度结束后15日编制委托理财报告，报告进展、盈亏和风险控制情况[10] - 委托理财情况由内部审计部门日常监督并定期审计核实[13] 相关人员职责 - 董事会指派财务负责人跟踪委托理财进展及安全状况，异常时及时报告[13] - 独立董事可检查委托理财情况，必要时聘任外部审计机构专项审计[14] - 审计委员会或内部审计部可定期或不定期检查，发现违规可提议停投[14] 信息披露 - 委托理财事项提交董事会审议后应及时披露相关信息[21]

制度修订 - 公司于2025年9月修订外部信息报送和使用管理制度[1] 制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 信息定义 - 制度所指信息为对公司股票交易价可能有影响、准备公开但未公开的信息[2] 保密义务与报送流程 - 涉密人员在特定期间负有保密义务[3] - 拒绝无依据报送要求，依法报送需登记内幕知情人员[3] - 对外报送信息需审批、提供《保密提示函》[3] 违规处理 - 外部不得泄露未公开信息，否则公司报告并公告[4] - 违反制度致损，公司依法追究责任[4]