证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-035 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司 所有者的净利润为-672,339,209.47 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司实收股本 为 459,352,513.00 元、未弥补亏损金额-363,179,340.07 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 (一)行业竞争激烈，转型收入不及预期 2024 年，受制于过去几年 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施进行内部控制监督。经理层负责维持企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江棒杰控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司 2025 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司 的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序 符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。 （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会 ...

业绩总结 - 2024年拟计提资产减值准备合计41470.15万元[2] - 2024年转回部分应收票据和账款减值准备，计提其他应收款坏账等[3] - 本次计提减少2024年合并报表利润（税前）41470.15万元[4] 其他新策略 - 2025年4月24日审计委员会通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会认为计提处理合规且未损股东利益[5]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障数据 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[4] - 立信对公司财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信具备审计资质和能力，沟通确定审计计划[6] - 董事会审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入123,046,234.86元，较上年同期减少67.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 48,627,290.64元，较上年同期减少71.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为28,856,380.38元，较上年同期增加104.38%[5] - 本报告期末总资产3,180,202,880.33元，较上年度末减少2.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益252,037,884.33元，较上年度末减少15.94%[5] - 资产总计本期为31.8020288033亿美元，上期为32.7673197137亿美元[17] - 营业总收入本期为1.2304623486亿美元，上期为3.8216898579亿美元[19] - 营业总成本本期为1.7322987922亿美元，上期为4.3669174643亿美元[19] - 净利润本期净亏损5772.757895万美元，上期净亏损4414.082419万美元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损4862.729064万美元，上期净亏损2837.824157万美元[20] - 少数股东损益本期净亏损910.028831万美元，上期净亏损1576.258262万美元[20] - 综合收益总额本期为 - 5690.727812万美元，上期为 - 4304.590079万美元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 5805.599810万美元，上期为 - 2728.331817万美元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.11，上期为 - 0.06[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.11，上期为 - 0.06[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 13,757,287.58元，其中非流动性资产处置损益 - 123,592.71元，政府补助790,029.92元等[7] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额2,621,317.50元，较期初减少71.29%，因光伏业务应收票据到期收回[9] - 预付款项期末余额7,625,742.49元，较期初增加52.05%，因本期预付材料款增加[9] - 合同负债期末余额9,519,293.67元，较期初增加220.29%，因本期预收客户货款增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额255,094,776.16元，期初余额302,720,935.33元[16] - 应收票据期末余额2,621,317.50元，期初余额9,130,304.86元[16] - 应收账款期末余额77,290,759.68元，期初余额109,328,293.44元[16] - 流动资产合计期末余额743,696,451.45元，期初余额812,306,365.68元[16] - 长期股权投资期末余额112,892,469.83元，期初余额109,407,719.40元[16] - 固定资产期末余额956,482,709.82元，期初余额981,593,685.58元[16] 财务费用关键指标变化 - 财务费用本期金额7,696,842.93元，较上年同期增加146.17%，因本期借款余额规模增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,375，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陶建伟持股比例13.88%，持股数量63,741,477.00股，质押13,000,000.00股[12] - 苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.43%，持股数量34,110,097.00股，质押34,000,000.00股[12] - 浙江点创先行航空科技有限公司持股比例6.23%，持股数量28,629,032.00股[12] 现金流量各项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为235,255,186.70元，上期为715,855,100.09元[22] - 经营活动现金流出小计本期为206,398,806.32元，上期为1,374,365,120.37元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,856,380.38元，上期为 - 658,510,020.28元[22] - 投资活动现金流入小计本期为72,156,000.00元，上期为203,430,695.59元[22] - 投资活动现金流出小计本期为106,674,326.92元，上期为450,508,041.25元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,518,326.92元，上期为 - 247,077,345.66元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为27,052,110.00元，上期为768,243,794.44元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为75,882,344.67元，上期为33,183,583.46元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,830,234.67元，上期为735,060,210.98元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 53,495,808.02元，上期为 - 169,388,862.05元[23]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-038 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，同意公司于 2025 年 5 月 19 日 14：30 时召开 2024 年年度股东大会，现将会 议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：30 时 （2）网络投票的具体时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、 会 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入110,552.49万元，同比增加44.83%[4] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为 - 67,233.92万元，同比增加亏损660.30%[4] - 截至2024年12月31日公司实收股本为4.59352513亿元[13] - 截至2024年12月31日公司未弥补亏损金额为 - 3.6317934007亿元[13] 未来展望 - 公司拟使用总额度不超过6亿元人民币或等值外币开展2025年度外汇套期保值业务[8] - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行2025年度委托理财[9] - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度[7] - 公司2025年度日常关联交易预计为正常经营所需[10] 其他新策略 - 监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项[11] - 监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] 会议与公告 - 第六届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，应出席监事3名，实际出席3名[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[13] - 《关于<董事会对2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[14] - 《2025年第一季度报告》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[17] - 《2025年第一季度报告》登载于2025年4月26日相关报纸和巨潮资讯网[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》登载于2025年4月26日相关报纸和巨潮资讯网[13]

控制权变更 - 公司控股股东、实控人陶建伟及其一致行动人陶士青、持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业正在筹划股份转让，可能涉及控制权变更，交易对手方为上海启烁睿行企业管理合伙企业 [1] - 控制权变更事项处于筹划阶段，具体交易方案正在磋商中，存在重大不确定性 [1] - 交易对手方启烁睿行成立于2024年4月23日，合伙人包括广东创吉十号创业投资合伙企业和谊持投资，后者为执行事务合伙人 [2] - 创吉十号合伙人之一为广东创管投资股份有限公司，其第一大股东黄荣耀持股51.438% [2] 股价表现 - 公司股价于4月23日至24日连续两天涨停，累计涨幅达20.85%，报4.00元/股 [2] - 公司发布股票交易异常波动公告，称连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上 [2] - 控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [2] 交易对手方背景 - 广东创管曾用名为广东创投会资产管理股份有限公司，是由广东省创业投资协会会员投资成立的综合性资产管理机构 [3] - 广东省创业投资协会是非营利性社会团体组织，致力于搭建投资方、融资方、中介机构的交流与服务平台 [3] 债务情况 - 公司光伏板块子公司累计逾期或提前到期的借款金额合计约7.66亿元，占2023年度经审计净资产的69.93% [4] - 自前次披露日至今，光伏板块子公司新增逾期或提前到期的借款金额合计约4.97亿元，占2023年度经审计净资产的45.37% [5] - 公司及子公司已与14家金融债权人组成的债委会签署协议，计划通过留债展期、借新还旧、调整还款计划等方式化解债务 [5] - 光伏板块子公司经营情况进一步恶化，受行业复苏增长不及预期影响，导致未能按时履行部分债务偿还义务 [5] 债务影响 - 公司为上述借款提供连带责任保证，可能面临履行担保义务的风险 [6] - 借款逾期可能导致公司承担违约金、滞纳金等额外财务成本，并导致融资能力下降 [6] - 公司存在因借款逾期面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能影响光伏板块日常生产经营 [6]

股价情况 - 棒杰股份2025年4月23 - 24日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 控制权变更 - 控股股东等筹划股份转让，或涉及控制权变更，对手方为上海启烁睿行[5] - 事项处筹划阶段，方案磋商中，有终止风险[3][6][8] 报告披露 - 2024年年报、2025年一季报预约4月26日披露[8] 其他情况 - 公司近期经营正常，无应披露未披露事项[5][7]