扬州棒杰情况 - 2025年3月1日起临时停产，预计不超3个月[2][5] - 注册资本50500万元人民币[2] - 公司直接持股0.9901%，间接持股67.3537%[3] 财务数据 - 2023年12月31日资产35.45亿，负债32.06亿，净资产3.39亿[4] - 2024年9月30日资产28.80亿，负债28.11亿，净资产0.70亿[4] - 2023年度营收2.99亿，利润总额和净利润 -1.60亿[4] - 2024年1 - 9月营收6.28亿，利润总额和净利润 -2.75亿[4] 公司业务营收 - 2023年度无缝服装业务营收5.18亿，占比67.9%；光伏业务营收2.29亿，占比30.06%[6] - 2024年前三季度无缝服装业务营收4.82亿，占比50.39%；光伏业务营收4.75亿，占比49.61%[6] 未来展望 - 扬州棒杰停产利于减亏、降成本，契合公司战略[7]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-010 浙江棒杰控股集团股份有限公司 本次认定系棒杰针织原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，棒杰针织可连续三年（2024 年-2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 2024 年，棒杰针织已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，棒杰针织本次 取得高新技术企业证书不会对其 2024 年业绩产生影响，不影响公司已披露的 2024 年度业绩预告，对公司后续年度的经营业绩将产生一定的积极影响。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 1 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江棒杰 数码针织品有限公司(以下简称"棒杰针织")于近日收到浙江省经济和信息化 厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准核发的《高新技术企业证书》， 证书编号：G ...

担保与授信 - 公司为棒杰新能源向上海银行申请964.39万元借款担保[3][6][10] - 2024年度公司及子公司申请综合授信和担保额度总计不超65亿元[4] - 截至2025年1月26日，公司及子公司对外担保余额95532.59万元[11] 子公司情况 - 棒杰新能源注册资本88200万元，公司持股68.0272%[7] - 2024年9月末棒杰新能源资产39.80亿元，负债30.97亿元，净资产8.83亿元[9] - 2024年1 - 9月棒杰新能源营收4.74亿元，利润总额和净利润均为 - 2.87亿元[9] 风险情况 - 截至2025年1月26日，光伏板块子公司累计逾期或提前到期担保约5646万元[12] - 光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额约为2646.01万元[12]

业绩问题 - 光伏板块子公司受外部环境和授信政策影响出现借款逾期[2] - 截至2025年1月26日，光伏板块子公司累计逾期或提前到期借款约8646万元，占最近一期经审计净资产的7.89%[3] 解决措施 - 棒杰新能源科技有限公司对上海银行苏州分行998万元借款已完成续贷[4] - 公司与14家金融债权人组成的债委会签署相关协议[5] - 公司与多家银行完成贷款续贷，与苏州金融租赁签订补充协议并调整租金支付表[5]

股东大会安排 - 2024年12月31日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年1月2日公告召开股东大会通知[8] - 2025年1月17日15:00现场会议召开，由董事长主持[10] - 2025年1月17日为网络投票时间[10] 股东出席情况 - 现场出席4名，代表股份114,967,374股，占比25.0281%[13] - 网络有效投票87名，代表股份1,031,760股，占比0.2246%[13] - 合计91名，代表股份115,999,134股，占比25.2527%[14] - 中小投资者87名，股份1,031,760股，占比0.2246%[14] 议案审议情况 - 审议4项议案，需二分之一以上通过[16][17] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意115,902,434股，占比99.9166%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意115,893,134股，占比99.9086%[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意115,895,034股，占比99.9103%[21] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意115,823,134股，占比99.8483%[22]

（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-005 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 会议召开情况 (1) 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (2) 会议地点：江苏省苏州市工 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年12月31日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2025年1月17日15:00召开[8] 议案表决 - 多项制度修订议案表决均9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>》等议案提请股东大会审议[5][6] 信息披露 - 相关制度文件于2025年1月2日登载于巨潮资讯网[3][4][6][7][8]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[4][5] - 公司董监高、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人需告知关联人情况并报深交所备案[6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[11][13] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避，其有表决权股份数不计入总数[13] 关联交易批准 - 与关联自然人交易30万元以上（含）由董事会审议批准并披露[14] - 与关联法人交易300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）由董事会审议批准并披露[14] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含）经董事会审议后提交股东大会批准[14] 关联交易其他规定 - 需股东大会批准的重大关联交易应聘请中介机构评估或审计，可聘独立财务顾问发表意见[14] - 监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易发表公平合理性意见[14] - 关联交易未获事前批准应在60日内履行批准程序[16] - 公司为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会审议[16] - 公司为持有本公司5%以下股份股东提供担保，相关股东在股东大会回避表决[16] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易30万元以上（含）应及时披露[18] - 公司与关联法人交易300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）应及时披露[18] - 上市公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[22] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，披露标准适用相关规定[22] - 公司参股公司发生关联交易，以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额适用相关规定[23] 其他 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限不少于十年[25] - 本制度自公司股东大会审议批准后生效实施[25]

担保审批规则 - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会审批[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东大会审批[10] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东大会，且须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需董事会审议后提交股东大会审批[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需董事会审议后提交股东大会审批，相关股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[10] - 非须经股东大会审批的担保事项由董事会审议，除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事通过[11] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[13] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[13] 担保相关数据判断 - 判断被担保人资产负债率是否超70%时，应以被担保人最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据为准[13] 担保后续管理 - 公司担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[20] - 公司所担保债务到期后，督促被担保人15个工作日内还款[31] - 发现被担保人15个工作日未还款等情况需及时报告并披露信息[24] 担保合同与披露 - 对外担保获批后需订立书面合同，明确多项条款[16] - 公司董事会或股东大会批准的对外担保需在指定报刊披露多项内容[23] - 公司为关联人担保不论数额均需及时披露并提交股东大会审议[26] 担保风险防范 - 公司应关注被担保人多方面情况，防范风险[19] - 公司要求被担保人定期报告借款情况[29] - 公司对外担保应要求对方提供对应数额反担保[20] 违规责任 - 违规或失当对外担保造成损失，相关责任人需承担赔偿责任[26]

资金支取与协议 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 募集资金到位后1个月内公司应与保荐机构、银行签三方监管协议[7] 资金使用限制 - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[11] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[12] - 超募资金用于永久补充流动资金和偿债，12个月内累计不超总额30%[14] - 部分募集资金用于永久补充流动资金需到账超一年[15] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，经董事会审议通过[14] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东大会审议通过[14] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序，在年报披露[14] 项目相关规定 - 募集资金投资项目投入未达计划50%需重新论证[17] - 以募集资金置换自筹资金距到账不超6个月[17] 检查与报告 - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告2个交易日内向交易所报告并公告[24] - 董事会每半年全面核查募集资金项目进展[24] 计划调整与核查 - 募集资金年度实际与预计使用差异超30%需调整计划[25] - 经二分之一以上独立董事同意可聘会计师事务所出鉴证报告[26] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放与使用现场核查一次[26] 制度生效与修订 - 本制度经公司股东大会审议通过生效，修订亦同[30]