制度修订 - 公司于2024年12月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 制度适用 - 制度适用于公司董监高及年报披露有关人员[3] 差错情形 - 重大差错包括年报财务重大会计差错等多种情形[4] 责任追究 - 九种情形应追究责任人责任[6] - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等[11] 处理流程 - 董事会办公室收集资料提方案报董事会批准[4] - 审计部调查责任拟订处罚和整改措施[8]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 财务管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江棒杰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及其下属各控股公司。 第三条 下属企业应根据本制度和本企业生产经营特点，制订本企业财务管 理制度，并按照本企业授权体系完成审批手续后报公司备案。 第四条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、公司章程及本 制度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实反 映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东大会、董事会、监 事会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第二章 财务管理组织机构 第五条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业 务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总裁（总经理） ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为推进浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司）建立科学有效的激 励约束机制，完善公司高管人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营 管理水平和核心竞争力，根据有关法律法规和本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司高管人员指下列人员： （一）总经理； （二）副总经理；董秘；财务总监。 第三条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理以企业经济效益为出发点，由公司董事 会薪酬与考核委员会组织进行绩效考核，根据考核结果确定高管人员的薪酬。 第四条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按贡献分配的原则，按照责权利相统一的要求，建立公司高管人员经营 业绩同激励约束机制相结合的绩效考核及薪酬管理制度。 （二）坚持公司资产保值增值、股东价值最大化以及可持续发展的原则，依法考核 公司高管人员经营业绩。 （三）坚持公司近期效益与长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； （四）坚持公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 董事 ...

董监高股票买卖规则 - 买卖前应知悉禁止行为，不得从事融资融券交易[3] - 买卖计划需书面通知董事会秘书核查并提示风险[4] - 特定期间不得买卖，如年报、半年报公告前15日内等[5][6] - 任职及任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 股份转让限制 - 上市一年内、离职后半年内等情形不得转让[4][5][13] - 董事、监事和高管离任6个月内所持及新增股份全部锁定[13] 违规处理 - 违反“6个月内买卖”规定，收益归公司，董事会收回[8] - 违规买卖，董事会收回所得收益并披露情况[15] 信息申报与披露 - 应在规定时间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[11] - 减持需提前十五个交易日报告并披露，实施完毕或未实施完毕均需在二个交易日内报告公告[13][14] - 股份被强制执行，需在收到通知后二个交易日内披露[14] - 股份变动需在二个交易日内向公司报告并公告[15] - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况，发现违法违规及时报告[16]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 股份锁定 - 公司董事会应在知悉控股股东等占用资金、违法违规担保事实之日起五个交易日内办理股份锁定手续[10] 股份增减披露 - 控股股东、实际控制人买卖公司股份每增减比例达公司股份总数1%时，应次日通知公司并公告[18] 股份情况披露 - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况应及时披露[20]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组 "），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

授信与担保 - 2024年公司及子公司可申请总计不超65亿元授信额度，可提供总额度不超65亿元担保[5] - 公司及扬州棒杰为棒杰新能源向广发银行申请2898.97万元授信额度提供担保[3][6][13] - 公司为棒杰新能源向建设银行申请2298.74万元流贷业务提供担保[3][9][13] 股权与业绩 - 公司持有棒杰新能源68.0272%股权[10] - 棒杰新能源2023年度营收23249.25万元，2024年1 - 9月为47435.46万元[12] - 棒杰新能源2023年度净利润 - 17748.05万元，2024年1 - 9月为 - 28748.88万元[12] 财务状况 - 棒杰新能源2023年末负债总额317112.76万元，2024年9月末为309693.00万元[12] - 棒杰新能源2023年末净资产116542.81万元，2024年9月末为88294.51万元[12] 担保情况 - 截至2024年12月25日，公司及子公司对外担保余额为92986.46万元，占最近一期经审计净资产比例为84.87%[15] - 截至2024年12月25日，公司光伏板块子公司累计逾期或提前到期担保金额约8128.77万元[16] - 公司光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额约为2646.01万元[16]

业绩问题 - 光伏板块子公司受外部环境和授信政策影响借款逾期[2] - 截至公告日，光伏子公司累计逾期或提前到期借款约11128.77万元，占净资产10.16%[2] 应对措施 - 棒杰新能源已归还广发银行3000万元借款，推进续贷[3] - 公司与14家金融债权人债委会签协议[4] - 公司与多家银行完成续贷，与苏州金融租赁调整租金支付表[4]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-089 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不 超过人民币 65 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2024 年度公司及合并报表 范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合 并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 65 亿元的担保，包括公司对子公司 担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者 其他子公司综合授信。其中，向资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额 度合计不超过 25 亿元，向资产负债率高于 70%的下属子公司提供的担保额度合 计不超过 40 亿元。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 ...

诉讼情况 - 2024年多次披露诉讼、仲裁案件相关公告[2] - 广发银行苏州分行起诉棒杰新能源涉案30467900元[2] - 该起诉案件已撤诉[2] 影响 - 撤诉对公司经营及损益无负面影响[3][4] - 撤诉利于化解诉讼风险，减轻资金和财务压力[4] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[4]