股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日15:30在上海召开，现场与网络投票结合[2] - 70名股东及代表参会，代表492,153,569股，占比67.6035%[3] 选举结果 - 选举韩涛等6人为第六届董事会非独立董事[5] - 选举方纯等3人为第六届董事会独立董事[7] - 选举方亚楠等2人为第六届监事会股东代表监事[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年7月30日召开[2] - 应出席监事3名，实出席3名[2] 选举结果 - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》全票通过[3] - 帅新苗当选公司第六届监事会主席，任期三年[3]

监事会换届 - 公司第五届监事会于2024年届满[1] - 2024年7月29日召开职工代表大会[1] - 帅新苗女士被选为第六届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 帅新苗出生于1969年4月，本科，高级物流师[6] - 现任金安国纪储运部经理，历任多届职工代表监事[6] - 未持股，无关联关系，无提名限制情形[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日15:30召开，现场与网络投票结合[2][5] - 第五届董事会7月12日决议召集，7月13日发出通知[4] 参会情况 - 出席股东及代理人70人，持股492,153,569股，占比67.6035%[7] 选举结果 - 选举韩涛等为非独立董事、独立董事、股东代表监事[14][27][35] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[42]

公司治理 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年7月30日在上海召开[2] - 选举韩涛为董事长，韩薇为副董事长，任期三年[3] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] 人员聘任 - 聘任韩涛为总裁，程敬、胡瑞平为副总裁，程敬为董秘，赵煜为财务总监，任期三年[7] 人员持股 - 韩涛个人持有公司股票4,892,778股，占总股份数的0.67%[11] 人员履历 - 程敬自2012年1月开始任公司多届董事会秘书[12] - 赵煜历任公司财务副总监，第五届董事会董事[13]

担保情况 - 公司为控股子公司担保总额不超47.60亿元[2] - 为杭州国纪融资提供22,000万元连带责任保证[3] - 本次担保后，担保总余额235,699万元，占净资产69.75%[6] 授信使用 - 截至2024年6月30日，控股子公司使用授信124,172.50万元，占净资产36.74%[6] 其他情况 - 无对合并报表外单位担保，无逾期及涉诉担保[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为7月30日15:30[1] - 会议股权登记日为2024年7月25日[4] - 投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，股东代表监事应选2人[5][28] - 提案编码1.00、2.00、3.00的议案适用于累积投票制[8] - 选举不同职位股东拥有选举票数计算方式[18][19][20][30][31][32] 登记信息 - 登记时间为2024年7月26日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[9] - 登记地点为上海市松江工业区宝胜路33号董秘办[9] 投票代码 - 网络投票代码为"362636"，投票简称为"金安投票"[17] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[28] - 委托人无明确投票指示，被委托人可自行决定投票意见[33]

独立董事提名 - 公司董事会提名方纯为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%[7] - 不在持股超5%的股东处任职[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年7月12日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于7月30日15：30召开并提供网络投票[6] 董事选举 - 提名韩涛等6人为第六届非独立董事候选人[3] - 提名方纯等3人为第六届独立董事候选人[5] - 董事选举采取累积投票制[3][5] 持股情况 - 韩涛持有公司股票4,892,778股，占比0.67%[10] - 韩薇、程敬、胡瑞平等多人未持股[11][12][13]

独立董事提名 - 杨德利被提名为金安国纪第六届董事会独立董事候选人[2] - 杨德利将参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[3] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 杨德利及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 杨德利近十二个月无相关禁止情形[8] - 杨德利近三十六个月无刑事处罚等不良记录[9][10] - 杨德利担任独立董事公司数量不超三家[10] - 杨德利在公司连续任职未超六年[11]