股东大会信息 - 公司定于2025年3月17日15:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年3月12日[3] - 会议登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 网络投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”[13] 审议提案 - 会议审议提案包括总议案、关于签订《业绩承诺补偿协议》的议案、关于拟出售控股子公司股权的议案[5] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18] - 公告发布日期为2025年3月1日[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议通知2025年2月25日发出，2月28日召开[2] - 应出席监事三名，实出席三名[2] 议案表决 - 《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

业绩补偿 - 上海金板2021 - 2024年未完成业绩承诺，朱晓东应支付7000万元补偿款[3] - 2025年12月30日前支付6000万解20%股权质押，之后一年付1000万解房产抵押[4] 股权出售 - 拟出售上海金板60%股权，首次挂牌价12666.018万元[6] - 董事会提请股东大会授权办理出售股权事宜[6] 会议安排 - 2025年2月28日召开第六届董事会第四次会议[2] - 2025年3月17日15：30召开2025年度第一次临时股东大会[7]

文章核心观点 - 金安国纪拟出售上海金板60%股权，交易完成后不再持股，因上海金板未完成业绩承诺且亏损拖累公司整体业绩 [1] 出售股权相关情况 - 金安国纪拟在上海联合产权交易所或同类型交易平台通过公开挂牌竞价方式出售上海金板60%股权 [1] - 公司拟以资产评估价1.27亿元为首次挂牌价公开挂牌，并根据产权交易所规则调整挂牌价格 [1] 出售原因 - 上海金板未完成2021 - 2024年度业绩承诺，实际完成业绩与承诺业绩差距很大 [1] - 上海金板近年来业绩亏损，对公司整体业绩造成拖累，继续持股将对公司主营业务发展造成消极影响 [1]

新策略 - 公司全资子公司珠海国纪获高新技术企业证书[1] - 证书编号GR202444000682，2024年11月19日发证，有效期三年[1] - 珠海国纪2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1]

担保情况 - 公司同意为控股子公司提供不超47.60亿元担保[2] - 为两家子公司合计提供3亿元最高债权担保[3] - 担保后为控股子公司担保总余额25.7799亿元，占比76.29%[4] 授信使用 - 截至2025年1月31日，子公司实际使用授信12.749663亿元，占比37.73%[5] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外单位担保[5] - 无逾期债务及涉诉担保[5]

担保情况 - 公司为控股子公司提供担保总额不超47.60亿元[2] - 近日为全资子公司担保额合计74000万元[3] - 担保后为控股子公司担保总余额227799万元，占净资产67.41%[4] 授信使用 - 截至2025年1月31日，控股子公司使用银行授信127496.63万元，占净资产37.73%[4] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保[4] - 无逾期债务及涉诉担保[4]

新策略 - 公司全资子公司宁国金安和安徽金瑞获高新技术企业认定[1] - 宁国金安证书编号GR202434001387，2024年10月29日发证[1] - 安徽金瑞证书编号GR202434004160，2024年11月28日发证[1] - 高新技术企业证书有效期三年[1] - 宁国金安和安徽金瑞2024 - 2026年按15%税率缴企业所得税[1]

股票情况 - 公司股票2025年1月22 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项，不存在信息公平披露问题[5][7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 业绩预告 - 2025年1月25日披露《2024年度业绩预告》，无应修正情况[7]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3750万元 - 5600万元，上年同期亏损7881万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8000万元 - 6000万元，上年同期亏损11007万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.052元 - 0.077元/股，上年同期亏损0.108元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[6] 非经常性损益 - 非经常损益对净利润的影响金额约为11000万元，源于非流动性资产处置等综合所得[5] 业绩变动原因 - 通过加强管理等，覆铜板产销数量同比上升，主营业务收入增长，扣非后亏损减少[5]