业绩与分配 - 2024年度以460,393,900股为基数，每10股派现1.20元，共派现55,247,268元，占净利润40.82%[3] 公司股本 - 总股本470,401,000股，已回购股份10,007,100股[3] 业务计划 - 2025年度拟用闲置资金买理财产品[4] - 2025年度拟开展期货和外汇套期保值业务[4][5] 其他事项 - 2024年度监事会会议各项议案全通过，多项需提交股东大会[1][2][3][4][5][6] - 2025年一季度报告编制审核合规[6] - 第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就[6]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-007 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定 人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议通过如下决议：会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通 过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事邓川先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度董事会工 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润135,332,120.95元，2023年为87,881,676.66元，2022年为 - 69,957,673.51元[10] - 2024年母公司净利润 - 18,455,169.64元[5] 利润分配 - 2024年度以460,393,900股为基数，每10股派现1.2元，共派现55,247,268元，占净利润40.82%[2][6][7] - 2024年现金分红和股份回购总额55,247,268元，占净利润40.82%[7] - 最近三年累计现金分红148,592,408元，平均净利润51,085,374.70元[10] 其他 - 利润分配预案需2024年度股东大会审议通过[14] - 若总股本变化，按变动后股本及原比例分配[8][9]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-022 赞宇科技集团股份有限公司 2、员工持股计划过户情况 2023年3月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票16,893,749 股，已于2023年3月9日以非交易过户形式过户至公司开立的"赞宇科技集团股份 有限公司-第二期员工持股计划"专户，过户价格为8.85元/股。 3、员工持股计划的锁定期 关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就 的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划第二个解锁期届满暨条件成就的议案》，根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划》等 相关规定，公司本员工持股计划第二个锁定期于2025年3月10日届满。根据公司 2024年度业绩完成情况，第二个锁 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6465 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了赞宇科 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6467 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的赞宇科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解赞宇科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6466 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赞宇 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赞宇科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号―― 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 赞宇科技集团股份有限公司 丘事会 赞宇科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》 经核查,公司董事 会认为: ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含董事长及一名独立董事[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[10] - 发出通知2日内未接书面异议，视为收到通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 与会议议题有利害关系时应回避[19] 会议记录与报告 - 会议记录保存期不得少于十年[17] - 通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会[28]

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高长有，1966年9月出生，博士，浙江大学教授，博士生导师。 赞宇科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事履职情况汇报如 下： 主要工作经历：1998年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今，2022 年3月起至今任浙江大学绍兴学院院长。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学 者特聘教授、浙江省151人才一层次计划入选者、国际生物材料科学与工程学会联 合会会士（Fellow）、中国生物材料学会副理事长、中国生物医学工程学会生物材 料分会副主任委 ...