证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-022 赞宇科技集团股份有限公司 2、员工持股计划过户情况 2023年3月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票16,893,749 股，已于2023年3月9日以非交易过户形式过户至公司开立的"赞宇科技集团股份 有限公司-第二期员工持股计划"专户，过户价格为8.85元/股。 3、员工持股计划的锁定期 关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就 的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划第二个解锁期届满暨条件成就的议案》，根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划》等 相关规定，公司本员工持股计划第二个锁定期于2025年3月10日届满。根据公司 2024年度业绩完成情况，第二个锁 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6466 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赞宇 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赞宇科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6465 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了赞宇科 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6467 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的赞宇科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解赞宇科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，增强公司的可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期战略和重大投资决策以及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公 ...

赞宇科技集团股份有限公司 ESG管理制度 赞宇科技集团股份有限公司 ESG管理制度 （2025年4月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）社会责任 管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司治理） 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有 关法律法规、规范性文件及《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 ...

公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号―― 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 赞宇科技集团股份有限公司 丘事会 赞宇科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》 经核查,公司董事 会认为: ...

一、独立董事的基本情况 赞宇科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事履职情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴梦华，1965年11月出生，法学学士、诉讼法学研究生、理学硕士、理 学博士。 主要工作经历：自1986年起专职律师工作至今。2002年9月至今担任浙江凯麦 律师事务所合伙人、主任，2019年8月起至今任公司独立董事，2021年12月起任浙 江高信技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024年，本人对独立性情况进行了自查，符合担任独立董事所应具备的独立 性要求，并将 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高长有，1966年9月出生，博士，浙江大学教授，博士生导师。 赞宇科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事履职情况汇报如 下： 主要工作经历：1998年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今，2022 年3月起至今任浙江大学绍兴学院院长。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学 者特聘教授、浙江省151人才一层次计划入选者、国际生物材料科学与工程学会联 合会会士（Fellow）、中国生物材料学会副理事长、中国生物医学工程学会生物材 料分会副主任委 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓川，1973年5月出生。会计学专业博士，浙江财经大学教授。 主要工作经历：1998年3月开始在浙江财经大学任教，先后担任浙江财经大学 会计学院副院长、院长，现任人事处处长。浙江省第十三届政协委员，财政部全 国会计学术类领军人才，中国注册会计师协会资深会员。兼任中国会计学会审计 专业委员会委员，浙江省注册会计师协会行业发展顾问委员会委员。2018年7月至 2024年7月任绍兴兴欣 ...