赞宇科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 赞宇科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 二○二五年四月 1 赞宇科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 20 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕6465 号 | | 注册会计师姓名 | 胡青 顾海营 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了赞宇科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事 会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。 现将 2024 年度董事会工作具体情况报告如下： 一、2024 年经营情况分析 公司实现营业收入 107.92 亿元，较上年同期增长 12.27%；实现归属于上市 公司净利润 1.35 亿元，较上年同期增长 53.99%。2024 年公司产品生产所需主要 原材料棕榈油、脂肪醇等价格上涨，带动公司产品价格上涨，公司主营业务利润 同比增加。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 79.28 亿元，较年初增长 0.90%；负 债总额 41.22 亿元，较年初增长 0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益 37.65 亿元，较年初增长 1.77%；资产负债率为 51.99%，较年初降低 0.15 个百分 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-021 赞宇科技集团股份有限公司 关于提请股东大会审议《董监高2024年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（ 以下简称"公司）于2025年4月20日召开第六届 董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议了（《关于提请股东 大会审议<董监高 2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案>的议案》，因涉及自 身利益，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况，如下： 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职状 态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公 司关联方 获取报酬 张敬国 男 62 董事长 现任 0 是 方银军 男 62 副董事长 现任 108.6 否 邹欢金 男 55 总经理、董事 现任 126.6 否 许荣年 男 6 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-017 赞宇科技集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司核定银行授信担保额度 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，2025 年度公司及子公司核定银行授信担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、担保情况概述 根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到各子公司经营需 要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下 属控股子公司)对下属子公司核定 2025 年度银行融资综合授信担保额度，具体核定担 保额度明细情况如下： | 序 | 担保方 | 被担保方 | 担保双方关系 | 2025 年公告担 | ...

2024年度 | 编制单位: 赞等 收价有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | EE 4 ST 2 | | 联关系 | 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 累计发生金额 | 2024年度占用 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还紧 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其附 127 | | 不适用 | 不适用 | 元 | 无 | 无 | 元 | 元 | 不适用 | 不适用 | | 前大股东及其附属企业 | | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 元 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 11 计 | | - | - | | | | | | | - | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赞宇科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年度（截至 2024 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-024 赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会召开届次：2024 年年度股东大会 5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十次会议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（周五）13:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 30 日（周五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15 - 9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 09:15- ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-008 赞宇科技集团股份有限公司 二、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年年度 报告及摘要》； 监事会对公司2024年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交2024年度股东大会审议。 三、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度财 务决算报告》； 监事会认为《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交2024年度股东大会审议。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 20 日在公司 A1812 会议室召开。本次会议的通知已于 2 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-007 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定 人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议通过如下决议：会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通 过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事邓川先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度董事会工 ...

特别提示： 1、2024 年度利润分配预案如下：以公司总股本470,401,000股剔除已回购股 份10,007,100股后的460,393,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币1.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金红利 55,247,268.00元人民币，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.82%。 2、本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等 原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额 为基数，按照分配比例不变，调整分配总额的原则进行分配。 3、公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第六 届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利 润分配的预案》，该事项尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-011 赞宇科技集团股份有限公司 2024年度利 ...