股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日13:30召开[1] - 网络投票2024年5月16日9:15 - 15:00进行[1] - 交易系统投票2024年5月16日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票2024年5月16日09:15 - 15:00[12] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月13日[1] - 会议登记时间为2024年5月14 - 15日09:00 - 11:30，13:00 - 16:00[6] 议案相关 - 会议审议13项议案，部分议案表决要求不同[3][4] - 部分议案需对中小投资者表决单独计票并披露[3][5] 投票信息 - 网络投票代码为362637，投票简称为赞宇投票[10] - 股东互联网投票需身份认证[12] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[14] - 提案含总议案及13项非累积投票提案[15]

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2684 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的赞宇科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解赞宇科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-016 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 7 | 本公司 | PT DuaKuda Indonesia | 全资子公司 | 20,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 本公司 | 江苏赞宇有限公司 | 控股 97% | 15,000.00 | | 9 | 本公司 | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 控股 60% | 8,000.00 | | 10 | 本公司 | 河南赞宇科技有限公司 | 控股 51% | 70,000.00 | | 11 | 本公司 | 杭州赞宇化工有限公司 | 全资子公司 | 45,000.00 | | | 嘉兴赞宇科技有限公 | | | | | 12 | 司 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | | 13 | 杭州赞宇油脂化工有 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 全资子公司 | 75, ...

2023年情况 - 召开7次监事会会议[2] - 决策程序合规，董高履职无违规[6] - 财务体系完善，报告真实准确完整[6] - 无内幕交易、违规担保，关联交易公平[7] 2024年计划 - 监事会提高业务水平，加强重大事项监督[8][9]

本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺路演平台网址 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009982）或使用同花顺手机 炒股软件扫描下方二维码进入同花顺路演平台参与本次说明会。出席本次年度业 绩说明会的人员有：公司总经理邹欢金先生、独立董事许广安先生、财务总监马 晗先生、董秘徐强先生。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。欢迎广大投资者提前登录同花顺路演平台进行提问，公司将在业绩说明会上针 对投资者普遍关注的问题统一答复。敬请广大投资者积极参与！ 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及 管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上 业绩说明会！ 证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-023 赞宇科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超 过人民币15.40元/股（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易 ...

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述政府补助为 与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损 益的影响以审计机构年度审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-007 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司 一、获得补助的基本情况 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州赞宇油脂 科技有限公司（以下简称"杭油科技"）近日收到一笔政府补助资金1,406.88万 元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润10%以上，补助形 式为现金补助，为杭州市钱塘区政策补助。该笔政府补助与收益相关，与日常 经营活动相关，具有可持续性。 关于获得政府补助的公告 二、补助的类型及对公司的影响 赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-006 赞宇科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超 过人民币15.40元/股（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见 ...

国金证券股份有限公司关于 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股份解除限售上市流通的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为赞宇科技 集团股份有限公司（以下简称"赞宇科技"、"公司"）非公开发行项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的规定，对赞宇科技非公开发行股份解除限售上市流通的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次非公开发行股票的基本情况 2020 年 12 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准赞宇科技集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3420 号），批文签发 日为 2020 年 12 月 15 日，核准公司非公开发行不超过 47,841,306 股新股。 本次实际发行数量为 47,841,000 股，发行价格为 8.57 元/股。河南正商企业 发展集团有限责任公司（以下简称"正商发展"）以现金认购本次发行的全部股 票 47,841,000 股。 本次发行新增股份 47,841 ...

股份解除限售 - 本次解除限售股份47,841,000股，占总股本10.1703%[1][5] - 可上市流通日为2024年2月19日[1][5] 股份发行情况 - 2020年12月核准非公开发行，实际发行47,841,000股，发行价8.57元/股[2] - 正商发展现金认购全部股份，限售期36个月[2] 股份结构变化 - 解除限售前限售股占比16.10%，后降至5.93%[6] - 解除限售前无限售股占比83.90%，后升至94.07%[6]