赞宇科技集团股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

一、独立董事的基本情况 赞宇科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事履职情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴梦华，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 法学学士、诉讼法学研究生、理学硕士、理学博士。 主要工作经历：自1986年起专职律师工作至今。2002年9月至今担任浙江凯麦 律师事务所合伙人、主任，2019年8月起至今任公司独立董事，2021年12月起任浙 江高信技术股份有限公司独立董事，2021年7月起至今杭州热电集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年度报告工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

财务审计 - 审计赞宇科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 赞宇科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业务范围 - 外汇套期保值业务交易总额控制在近一期经审计合并净资产额30%以内，各币种累计不超5亿[5] - 合约期限自董事会审议通过起12个月内[5] - 主要外币为美元、欧元等[5] - 业务包括远期结售汇等[5] 交易相关 - 交易对手为境内外有资质银行金融机构[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管理 - 存在汇率、利率波动等风险[6][7] - 制定制度规范业务[8] - 财务部门统一管理，不投机套利[8] - 审计部定期审查并报告[8]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-015 赞宇科技集团股份有限公司 根据公司生产经营正常需要，为提高公司决策效率，2024 年度公司及所属 控股子公司，拟分别向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、 中国交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、邮储银行股份有限公司、汇丰 银行（中国）有限公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展 银行、浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、大华银行股份有限公司、邮储银行股份有限公司、民生银行股份有限 公司、江苏银行股份有限公司等金融机构，申请银行综合授信规模总额不超过人 民币 62 亿元。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司与授信银行签署相关协 议。授权期限为 2023 年度股东大会审议通过日至 2024 年度股东大会召开日，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 关于20 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-009 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定 人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》； 公司独立董事许广安先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事会工作 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-020 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议 案》。为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证 公司主营业务健康、稳定增长，公司2024年度拟使用自有资金开展期货套期保值 业务，有效规避价格波动带来的不稳定影响。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营 相关产品和生产所需原材料。 2、投入资金规模及来源：最高保证金和权利金金额不超过人民币 1 亿元；任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元，采用滚动建仓方式，额度可 以循环使用。 资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。 3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司 同意，公司下属子 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-017 （一）公司为新沅水务提供连带责任担保情况 赞宇科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 4 月 18 日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。2022 年 12 月 20 日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天 达美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续已于 2022 年 12 月 30 日完成。转让完成后，公司持有新天达美 33.815%股权，新天达美不 再纳入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持 咸丰县新沅水务管理有限责任公司（以下简称"新沅水务"，新天达美持有新沅 水务 90%股权）项目建设，存在为其项目贷款提供连带责任保证担保的情况。在 本次股权转让完成后，该担保将被动形成为本公司对合并报表范围外的参股企业 提供担保。为保障新沅水务平稳交接和过渡，确 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度和2次临时股东大会[6] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开6、1、1次会议[7] 决策事项 - 2023年4月25日通过为参股公司担保及财务资助议案[15][16] - 2023年4 - 5月同意续聘天健为2023年财务审计机构[17] 人员聘任 - 2023年4、5、8月分别聘任董秘、总经理、副总经理[17] 报告编制 - 编制多份报告，董监高签署确认意见[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规履职，2024年将继续维护股东权益[18]