第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 10 月 25 日经公司第六董事会第十二次会议审议通过） 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量 ，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-056 赞宇科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2023年10月25日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2023年10月20日 以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由张伟先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年第三季度报 告》； 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制 和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-058 赞宇科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过 15.40 元/股（含），且不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、回购股份的资金总额、数量及用途： 本次回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为 准。 按不超过人民币 10,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量 为 6,493,506 股，约占公司已发行股份总股本的比例为 1.38%；按不低于人民币 5,000 万元（含）实施回购下限测算，预计回购股份数量为 3,246,753 股，约占公 司已发行股份总股本的比例为 0.69%。本次回购股份的种类为公司已在境内发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计 划。 3、回 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董 事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 董事会提名委员会拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总 工程师、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2023-055 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于2023年10月25日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2023年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2023 年第三季度 报告》； 经审阅公司编制的 2023年第三季度报告，董事会认为：公司编制《2023年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与2023年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...