会议召开情况 - 2024年召开八次董事会、三次股东会，独立董事均全出席[2] - 2024年提名委员会召开三次会议，审计委员会十次，独董专门会议七次[3][4] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事现场工作15天[5] - 2024年按时编制披露多份报告[6] 其他事项 - 2024年3月28日审议通过续聘会计师事务所议案[7] - 2024年完成董事会换届选举[7]

会议召开 - 2024年召开董事会会议8次、股东会3次[4] - 报告期内召开1次薪酬与考核、3次提名委员会会议[5] - 2024年12月16日完成换届选举[9] 人员聘任 - 2024年12月23日聘任李玉霞为财务负责人，任期三年[8] - 2024年11月29日提名董事候选人，任期三年[8] 审计相关 - 2024年续聘和信会计师事务所为审计机构，聘期一年[7][8] 报告编制 - 按时编制2023 - 2024年多期报告[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部 控制等工作提出了相关建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事情况 杨波：女，1973 年出生，本科学历。曾任山西紫林醋业股份有限公司独立董 事，现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师，湖北康农种业股份有限公 司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人出席了七次独立董事专门会议，严格按照相关规定行使职权， 对公司的规范发展提供合理化建议，审议涉及公司定期报告 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 专项意见日期为2025年3月27日[1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.3099元，较2023年的 -0.0062元减少4898.39% [1] - 2024年每股净资产为0.55元，较2023年的0.87元减少36.78% [1] - 2024年每股公积金为2.4元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.75元，较2023年的 -2.44元减少12.7% [1] - 2024年营业收入为57.19亿元，较2023年的66.16亿元减少13.56% [1] - 2024年净利润为 -4.79亿元，较2023年的 -0.1亿元减少4690% [1] - 2024年净资产收益率为 -43.52%，较2023年的 -0.69%减少6207.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18422.79万股，占流通股比13.2%，较上期减少4772.44万股 [2] - 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司持有12401.00万股，占总股本比例8.88%，较上期减少799.00万股 [3] - 张继红、UBS AG、陈学文、BARCLAYS BANK PLC、中国国际金融香港资产管理有限公司CICCFT10(Q)、徐佳东为新进前十大股东 [3] - 杨建新、香港中央结算有限公司、陈娟、沈向红、蔡伍龙、周丽芳退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[143] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,719,152,851.00元，较2023年的6,616,411,850.21元减少13.56%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 478,807,075.55元，较2023年的 - 9,688,216.46元减少4,842.16%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 390,591,186.48元，较2023年的 - 85,277,450.05元减少358.02%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为77,098,734.20元，较2023年的 - 120,627,350.99元增加163.91%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.3099元/股，较2023年的 - 0.0062元/股减少4,898.39%[21] - 2024年稀释每股收益为 - 0.3099元/股，较2023年的 - 0.0062元/股减少4,898.39%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 43.52%，较2023年的 - 0.69%减少42.83%[21] - 2024年末总资产为3,109,304,837.88元，较2023年末的3,742,087,769.84元减少16.91%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为852,049,471.10元，较2023年末的1,348,685,432.44元减少36.82%[21] - 报告期内公司实现营业收入571,915.29万元，较上期661,641.19万元同比减少13.56%[54][58][62] 营业收入细分情况 - 营业收入扣除金额为137,045,561.00元，扣除后金额为5,582,107,290.00元[22] - 第一季度至第四季度营业收入分别为1,276,360,999.18元、1,642,688,588.59元、1,279,629,546.76元、1,520,473,716.47元[26] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为2,658,736.02元，计入当期损益的政府补助为13,839,605.37元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,780,602.20元，债务重组损益为 - 1,501,127.82元[29] - 2024年非经常性损益合计为 - 88,215,889.07元[29] 电商市场规模数据 - 2024年全球电商销售额预计达6.3万亿美元，同比增长8.76%，2024 - 2027年复合年增长率为7.8%[32] - 预计到2024年底，拉美电商市场规模将达1,947亿美元，年复合增长率为8.50%[32] - 2024年我国跨境电商进出口总额达2.63万亿元，增长10.8%，出口额达1.82万亿元，占比69.2%[34] - 2024年中国跨境电商市场规模将达17.66万亿元，较2023年同比增长4.8%，增速下降2.52个百分点[36] 公司业务线收入占比及变化 - 报告期内公司实现营业收入571,915.29万元，其中跨境进口业务收入532,644.37万元，占比93.13%；跨境出口业务收入35,697.24万元，占比6.24%[38] - 2024年跨境进口电商业务收入同比下降12.68%，主要因优壹电商业务模式调整；跨境出口业务收入同比下降22.59%，主要因自营网站推广投入减少[42][43] - 自营网站（含移动端）收入同比下降77.60%；第三方平台收入同比上升6.52%[43] - 截至报告期末，“百圆裤业”线下实体店铺385家，实现营业收入3,529.46万元，占总营业收入的0.62%[49] - 报告期内，亚洲市场营业收入536,466.80万元，占比93.81%；北美洲市场营业收入32,508.69万元，占比5.68%[50] - 截至2024年12月31日，母婴用品等类产品营业收入532,774.50万元，同比下降12.69%，占比93.16%[51] - 截至2024年12月31日，服装家居类产品营业收入39,140.78万元，同比下降23.24%，占比6.84%[51][52] - 线上收入小计542,694.63万元，占总营业收入比例94.89%；线下收入小计29,220.66万元，占比5.11%[54] - 传统服装贸易行业营业收入32,182,136.94元，占比0.56%，较上期同比减少35.24%[62] - 电子商务行业营业收入5,549,925,153.06元，占比97.04%，较上期同比减少14.39%[62] - 其他行业营业收入137,045,561.00元，占比2.40%，较上期同比增加63.05%[62] - 国内营业收入2,293,692,279.16元，占比40.11%，较上期同比减少29.18%；国外营业收入3,425,460,571.84元，占比59.89%，较上期同比增加1.41%[62] 子公司经营数据 - 优壹电商实现营业收入538,524.77万元，净利润12,970.60万元[59] - 飒腾实现营业收入5,684.29万元，净利润 - 5,783.29万元；ZAFUL自营网站注册用户数5,777万人，月均活跃用户数4.7万人，在线SKU数2.68万，平均客单价63.38美元[60] - 百圆裤业实现营业收入33,707.63万元，净利润 - 3,590.06万元[61] - 上海优壹电子商务有限公司注册资本30,000,000.00元，总资产2,018,524,225.30元，净利润129,705,966.14元[89] - 深圳市飒腾电子商务有限公司注册资本1,000,000元，总资产39,178,390.58元，净利润57,832,853.16元[89] - 山西百圆裤业有限公司注册资本32,000,000元，总资产209,754,909.36元，净利润35,900,564.54元[89] 采购与仓储情况 - 截至2024年末，公司向前五大供应商采购金额为52.73亿元，占报告期采购总额的97.43%[44] - 截至2024年末，公司建立国内仓12个，仓储面积3.01万平方米，仓储物流费用支出2,608.42万元，占公司营业收入的0.46%[46] 经营活动现金流量情况 - 截至2024年末，优壹电商经营活动现金流量净额为18,192.37万元，飒腾为 - 327.15万元，百圆为6,687.79万元[48] - 经营活动现金流量净额77,098,734.20元，同比增163.91%；投资活动现金流量净额18,817,424.39元，同比增111.41%；筹资活动现金流量净额 -253,054,344.34元，同比降138.30%[73][74] 毛利率与成本情况 - 电子商务行业营业收入554,992,515.06元，毛利率9.30%，同比降1.66%；母婴用品等营业收入532,774,503.09元，毛利率8.34%，同比降0.10%[63] - 传统服装贸易销售量604,642件，同比降11.45%；生产量608,077件，同比降29.92%；库存量990,482件，同比增0.35%[64] - 电子商务行业营业成本5,033,629,144.04元，占比98.93%，同比降12.79%；传统服装贸易营业成本27,249,880.99元，占比0.54%，同比降24.14%[66] - 母婴用品等营业成本4,883,508,851.14元，占比95.98%，同比降12.59%；服饰家居类营业成本204,439,750.69元，占比4.02%，同比降16.48%[67] 销售与采购集中度 - 前五名客户合计销售金额4,896,216,987.14元，占年度销售总额比例85.61%；前五名供应商合计采购金额5,272,706,148.78元，占年度采购总额比例97.43%[68][69] 费用情况 - 销售费用320,278,722.32元，同比降27.15%；管理费用146,412,223.29元，同比降7.75%；财务费用145,824,269.22元，同比增3.05%[71] 收益与减值情况 - 投资收益2,983,652.66元，占利润总额比例0.67%；资产减值467,719,124.15元，占利润总额比例105.53%[77] 营业外收支情况 - 营业外收入943,823.08元，占利润总额比例0.21%；营业外支出9,210,856.43元，占利润总额比例2.08%[77] 资产情况 - 2024年末货币资金144,775,642.20元，占总资产比例4.66%，较年初减少3.49%[79] - 2024年末应收账款718,319,398.89元，占总资产比例23.10%，较年初增加14.22%[79] - 2024年末存货357,213,038.25元，占总资产比例11.49%，较年初减少2.49%[79] - 以公允价值计量的金融资产期初与期末数均为3,672,550.83元，金融负债为0元[82] 公司发展战略与计划 - 公司将持续增强财务体系稳健性和可持续性，优化现金流管理[90] - 公司计划坚持自有品牌建设路线，逐步提升品牌形象[90] - 公司聚焦核心业务，出口、进口业务齐头并进[91] - 2024年公司跨境电商出口业务打造自有品牌ZAFUL矩阵，进口业务深耕奶粉品牌并拓展新平台[93] - 2024年出口业务柔性销售占比从6%提升到11%，进口业务爱他美小红书直播间月余实现百万销售突破[94] - 2025年公司将实施季度颁奖活动，建立与绩效联动奖罚制度，招聘“专人专项”[95] - 2025年公司将依托技术细化目标客群画像，增加海外KOL拍摄，加大视频推广[95] - 2025年公司将探索数字技术在业务中的多维度赋能，升级IT系统降低运营成本[96] 公司面临风险与应对措施 - 跨境电商企业面临国际环境不稳定带来的经营业绩短期波动风险[97] - 公司应对国际环境风险，配合监管政策，拓宽营收渠道[97] - 跨境电商行业人才争夺加剧，公司关键岗位可能出现人才流失风险[98] - 公司应对人才流失风险，完善激励制度，营造公平竞争氛围[98] - 跨境电商行业竞争加剧，公司将集中资源发展优势业务，拓展新渠道和建设自有品牌[99] 投资者交流与股东会情况 - 2024年4月12日、5月20日和9月6日通过全景网“投资者关系互动平台”与投资者进行线上交流，沟通公司经营情况和未来发展计划[100][101] - 报告期内组织召开1次年度股东会和2次临时股东会，保障股东权益[104] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为18.48%，召开日期为2024年04月19日，披露日期为2024年04月20日[112] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.24%，召开日期为2024年07月29日，披露日期为2024年07月30日[112] - 2024年第二次临时股东会投资者参与比例为18.33%，召开日期为2024年12月16日，披露日期为2024年12月17日[112] 董事会与监事会情况 - 报告期内董事会召开8次会议，设立四个委员会提升决策科学性[105][106] - 报告期内监事会召开7次会议，监督公司决策和运营活动[106] 公司治理相关情况 - 公司建立科学合理薪酬体系，将员工薪酬与绩效挂钩[107] - 公司修订完善《投资者关系管理制度》和《信息披露管理办法》，优化信息披露流程[108] - 公司明确内幕信息知情人保密要求，建立登记和报送机制[108] - 公司无控股股东，与第一大股东保持独立性，无同业竞争和非经营性资金占用情况[104][105] - 公司严格遵循法规构建公司治理体系，治理结构规范性和有效性显著提升[104] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[108] 人员任职与变动情况 - 董事长李勇期初持股690,000股，任期起始于2021年05月28日[114] - 董事李玉霞期初持股60

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-010 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于第一大股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日披露了《关 于第一大股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-007），公司第一大股 东杨建新先生所持公司股份 35,547,058 股被贵州省贵阳市中级人民法院于 2025 年 3 月 20 日 10 时起至 2025 年 3 月 21 日 10 时止（延时除外）在淘宝司法拍卖平台进行公开网络司法 拍卖。 经公司查询获悉，上述拟拍卖股份中 800 万股股份已竞价成功，现将相关情况公告如下： 一、股东股份被司法拍卖基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次拍卖 成交数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 截止日 | 拍卖人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一 ...

重整进展 - 2023年5月10日债权人申请公司重整及预重整备案登记[1] - 2023年5月12日公司收到《告知函》[1] - 截至2025年3月20日未收到法院通知或裁定[2] 风险提示 - 公司进入重整程序存在不确定性[3] - 裁定受理重整申请，股票将实施退市风险警示[4] - 重整失败公司有破产及股票终止上市风险[5]

诉讼案件情况 - 公司及下属公司累计新增诉讼10项，涉诉金额23557.24万元，占最近一期经审计净资产17.47%[3] - （2024）晋0106民初236号案涉350万股限制性股票回购款39128250元，回购价11.1795元/股[3][5][6] - （2024）深国仲受6645号案涉债务本息等共142602105.88元[3][6] - 上国仲(2024)第4010号案涉拖欠广告费2362411.69美元[3][10] - （2025）粤1203民初614号案涉经济损失3244.78万元[3][12] - 跨境通多起股权转让纠纷涉诉金额354085563.36元[15] - 上海优壹与南京魅然等公司货款纠纷涉诉金额22560000元[15] 案件相关金额及责任 - （2022）粤03民初7450号案被告一尚欠股权转让价款139519170元[17] - （2024）粤03民终22780号案被告一应支付股权转让价款142261905元[19] - 多起一审案件原告请求被告一支付转让价款及违约金、律师费[23][28][33] - 多起案件一审驳回跨境通请求，二审维持原判，部分费用由原告承担[21][26][31][36][37] - 被告二对被告一债务承担无限连带责任，被告三 - 二十以认缴出资额为限担责[20][25][30] 案件执行与审理进度 - 公司及其下属公司进入执行程序案件11件，涉案金额40990.82万元[40] - 已审理完成案件2件，涉案金额8.80万元[40] - 在审案件14件，涉案金额53040.29万元[40] 其他财务影响 - 截至公告日新增诉讼案件6件，涉案金额426.29万元[41] - 公司以前年度已确认预计负债2.46亿元，对本期或期后利润预计影响0.87亿元[42]