社会责任披露 - 定期评估并自愿披露社会责任报告[3] - 社会责任报告与年度报告同时对外披露[17] 股东权益 - 公平对待所有股东，为中小股东参会提供便利[5] - 采取长期稳定利润分配办法回报股东[6] 信息披露 - 严格履行信息披露义务，不进行选择性披露[6] 员工权益 - 建立和完善用人制度，保障职工合法权益[8] 产品与环境 - 保证产品或服务安全性，处理缺陷产品[10] - 制定环保政策，减少资源消耗和废料产生[12] 社会公益 - 参加社会公益活动，促进地区发展[15] 执行检查 - 定期检查和评价社会责任执行情况并形成报告[17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，召集股东决议公告前持股不低于10%[8][9] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[12] 提案相关 - 董事会等3%以上股份股东有权提案，1%以上股份股东会前10日可提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，有情况需提前2个工作日公告[14] - 股东会网络投票开始不早于现场会当日上午9:15，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[3] - 监事会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 提名相关 - 董事会等3%以上股份股东有权提名董事候选人[20] - 监事会等3%以上股份股东有权提名监事候选人[20] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 一年内购买等重大事项超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[25] 表决相关 - 董事、监事候选人提名达规定人数方可表决[21] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次结果为准[22] - 未填等表决票视为弃权[23] - 审议影响中小投资者利益事项，对其表决单独计票并披露[25] 其他 - 股东会会议记录保存不少于10年[27] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等方案[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[28] - 议事规则自股东会审议通过实施，修改亦同[32]

股份转让与限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[3] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购股份，第（一）项情形应自收购日起十日内注销[2] - 第（二）项、第（四）项情形应在六个月内转让或注销[2] - 合计持有的公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[2] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[4] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违规决议，一年内未行使则消灭[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[4] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[6] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[7] - 股东大会召集股东持股比例不得低于10%[8] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[11] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设1 - 2名副董事长[19] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形应经董事会审议通过[21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形应在董事会审议后提交股东大会审议[21] 担保审批规定 - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[22] 监事会相关规定 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[27] - 监事会中职工代表的比例为1/3[27] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同最低要求[29] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，每连续三年累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[30] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[32] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[32] 章程相关规定 - 公司章程经股东会特别决议通过后，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效及执行[35] - 有法规修改等情形，公司应当修改章程[34][35]

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年11月29日召开，3名监事均参会[2] 议案审议 - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，提名张倩、贾成强为候选人，需股东会审议[3] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，需股东会审议[6] 持股情况 - 张倩持有公司0.0010%的股份[11] - 贾成强未持有公司股份[11]

董事会秘书聘任 - 由董事会聘任，为高级管理人员，报酬由董事会决定[2][3] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，应由特定人员担任[11] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[11] - 首次上市或原任离职后三个月内聘任[14] 任职资格与限制 - 有特定情形的人士不得担任[4][5] 职责履行 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[7] - 负责董事会、股东会筹备等工作[15] - 协助保证股东会严肃性和正常秩序[16] 解聘与保密 - 解聘应有充分理由，特定情形一个月内解聘[13] - 聘任时签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[14] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助工作，代表需有资格证书[11][12] - 空缺超三个月董事长代行职责[14] - 细则由董事会解释修改，按规定执行[18]

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波，作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会提名为 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[4] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[4] 股份锁定与转让限制 - 董监高离任后中登公司6个月内锁定其股份[7] - 上市交易1年内及离职半年内董监高股份不得转让[9] - 董监高任职期间每年转让股份不超总数25%[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[11] 股票买卖限制 - 董监高买卖股票提前2个交易日通知董秘[9] - 年报、半年报公告前15日及季报等前5日不得买卖[10] 信息披露 - 减持等情况2个交易日内向交易所报告公告[13] - 股份被强制执行2个交易日内披露[13] - 股份变动自发生日2个交易日内公司公告[16] - 定期报告披露董监高买卖股票情况[18] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票董事会收回收益并披露[18] - 转让股份违规承担监管措施和公司处分[22] 责任与检查 - 董事长是股份管理第一责任人[21] - 董秘每季度检查披露情况，发现违规报告[22]

内部问责制度 - 公司制定内部问责制度完善法人治理结构[2] - 问责范围含董事不履职等多种情形[5] - 问责种类有责令改正等[7] - 问责方式可单独或合并执行，与绩效挂钩[7][8] - 不同人员问责提出主体不同，董秘收集资料提方案[12] - 问责决定作出即生效，有异议可申请复核[20]

会议与议案 - 第五届董事会第二十五次会议于2024年11月29日召开，9名董事全出席[1] - 《关于修订<公司章程>》等议案表决全票通过，部分需股东会审议[2][3][4] - 《关于修订公司相关制度的议案》审议通过即生效[6] 董事提名 - 提名李勇等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名王丽珠等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[10][12] 持股情况 - 李勇等部分候选人持有公司不同比例股份[16][17][18][19][21] 任职信息 - 吉勇等候选人现任不同公司职务[19][21][22][23] 资格与关系 - 王丽珠等3人已取得独立董事资格证书[21][23][24] - 部分候选人与大股东无关联关系[20][21][23][24]

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会现就提名苏长玲为跨境 通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...