根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立 性自查情况，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的任职经历及其向公 司董事会提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 博彦科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 博彦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-009 博彦科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润 340,361,079.73 元，提取 10%法定盈余公积金 34,036,107.97 元，加年初未 分配利润 367,725,655.86 元，减去本年度实际分配的现金股利 119,344,879.10 元， 本年度可供分配的利润为 554,705,748.52 元。 综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，拟定 2023 年度利润分 配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专用账户中股份以及拟 回购注销的限制性股票后的股份总数 585,344,5 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化对董 事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002649，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[15] 公司财务状况 - 公司营业收入为66.01亿元，较上年增长1.89%；归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，较上年下降29.73%[18] - 公司总资产为54.03亿元，较上年增长3.14%；归属于上市公司股东的净资产为40.30亿元，较上年增长4.07%[19] - 公司第四季度营业收入为17.29亿元，归属于上市公司股东的净利润为-679.38万元[21] - 公司非流动性资产处置损益为-353.05万元，计入当期损益的政府补助为6,379.93万元[22] 行业发展趋势 - 2023年全国软件与信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，业务收入达到123,258亿元，同比增长13.4%[25] - 人工智能技术的快速发展正在引领软件与信息技术服务行业从“人力驱动”向“智能驱动”转型[26] - 金融科技以其独特的技术优势和创新潜力，成为推动金融行业转型升级、提升服务效率和质量的关键力量[28] 公司业务情况 - 公司主要业务体系包括产品及解决方案、研发工程和IT运营维护三大类[32] - 公司加大相关资源投入，实现营业收入16.97亿元，同比增长4.01%[33] - 公司IT运营维护业务实现营业收入10.96亿元，同比下降5.06%，占公司收入比重为16.61%[34] 公司风险提示 - 公司存在汇率波动、商誉减值、技术创新、地缘政治等风险，投资者需注意投资风险[3] 公司治理与人力资源 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1345.66万元[99] - 公司报告期末在职员工数量合计为31,586人，其中技术人员占比最高，达到29,388人[104] - 公司连续实施现金分红，近三年现金分红金额占净利润的比例均在30%以上[109] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为49,681股，较上一月末的52,059股有所减少[166] - 前10名股东中，王斌持股比例为8.24%，持股数量为48,754,316股，马强持股比例为5.00%，持股数量为29,563,210股[166]

博彦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博彦科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》规定以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 博彦科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制制度、评价方法及实际管理 情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价严格按照风险导向的原则确定纳入评价的单位、主要业务 和事项。 纳入评价的单位有公司及主要发生业务的所有分子公司。纳入评价范围的单 位资产总额占公司本年度合并报表总额 91.16%，营业收入合计占公司本年度合 并营业收入的 98.41%。 纳入评价范围的主要业务包括：发展战略、全面预算、组织结构、人力资源、 资金运营、投资管理、业务管理、采购管理、财务报告、信息系统、对控股子公 司的管理控制等 19 个模块。 公司董事 ...

博彦科技股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和博彦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《博彦科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称"《董事会专门委 员会实施细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系 原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 ...

博彦科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-007 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （一）关于《2023 年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》和《博彦科 技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。 一、监事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、 电子邮件的 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陶伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定 和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案 或议题发表了独立意见，现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 2023年，本人出席了公司召开的4次董事会，出席会议情况如下： | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未出席会议 | | --- | --- | --- | - ...

62 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 走进博彦科技 | 05 | | 企业简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 年度荣誉 | 09 | | 专题 | 11 | | 数字蓄势促创新 赋能产业新未来 | 11 | | 展望未来 | 50 | | --- | --- | | 附录 | 51 | | 关键绩效表 | 51 | | GRI 索引表 | 56 | | 深交所《上市公司社会责任 | 60 | | 指引》报告对标索引 | | | 关于本报告 | 61 | 绿色博彦 铺染环境底色 | 科技赋能，助力低碳转型 | 15 | | --- | --- | | 绿色运营，共塑美好生态 | 17 | 价值博彦 共赢智慧未来 | 卓越创新，优质产品服务 | 23 | | --- | --- | | 多元合作，促进共同进步 | 26 | | 关怀员工，激发发展动能 | 30 | | 心系社区，贡献和谐力量 | 36 | 1 责任博彦 筑牢治理基石 | 稳健发展，深化公司治理 | 41 | | --- | --- | | 诚信致远， ...

| 董事会战略委员会实施细则 1 | | --- | | 董事会提名委员会实施细则 5 | | 董事会审计委员会实施细则 9 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 13 | 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《博彦科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及公司 ESG 治理进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会 ...