博彦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二 ...

博彦科技股份有限公司 章 程 二 O 二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事 ...

独立董事任期 - 任期届满可连选连任，连续任职不超六年，36个月内不得再被提名[6] 审议事项规定 - 特定事项须经独董专门会议审议且过半数同意，方可提交董事会[8] - 独董行使特别职权须专门会议审议并过半数同意[8] 会议通知与召开 - 提前3天通知，紧急时可随时通知[10] - 半数以上独董出席方可举行，可书面委托[11] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容[11] - 会议档案由董秘保存，期限不少于10年[12]

博彦科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部审计部门依据国家有关法律、 行政法规和规范性文件以及公司章程和本制度的规定，按照一定的程序和方法， 对公司及其下属企业的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第一章 总 则 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、办事处、具有重大影响的参股公 司（以下称"下属企业"）的经济和管理活动进行审查和评价，并向被审计单位 或组织提供与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维护公司和股东的合法 权益，提高公司的经济效益。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当遵守本制度的规定，配合内部审计部门依法履行职责，不得妨 碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构设置和人员组成 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督、评估内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告、审核公 司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 ...

关于修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议 案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》及配套议事规则修订情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要 求，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作机制，适应监管政策动态调 整及公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及配套 议事规则进行修订和完善，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董 事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公 司《监事会 ...

独立董事提名 - 公司提名伏军先生为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合多项任职资格要求[6][7][8][11][12] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13]

独立董事候选人情况 - 伏军为博彦科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格相关 - 本人及直系亲属不属特定股份股东且不在相关股东任职[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六月无相关处罚[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[8][9]

独立董事提名 - 陶伟被提名为博彦科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 符合相关法规及公司章程规定的任职资格和条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] 亲属及持股情况 - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[6] 任职审查 - 已通过博彦科技第6届董事会提名委员会资格审查[2]

董事会提名 - 博彦科技董事会提名陶伟为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需满足多项任职资格及独立性要求[1][2][3][4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[8] - 被提名人未受证券市场禁入等限制[8][9] - 被提名人近三十六个月内无公开谴责等情况[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

博彦科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人博彦科技股份有限公司董事会现就提名杨松令先生为博彦科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 博彦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博彦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名 ...