博彦科技股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度公司证券投资情况 单位：元 | 证券 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投 | 会计计量 | 期初账面 | 本期计入权 益的公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 汇率变动 | 本期出 报告期损益 | 期末账面 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 模式 | | | | | | 售金额 | | 科目 | 来源 | | 品种 | | | 资成本 | | 价值 | 值变动 | 值变动 | | | | 价值 | | | | 境内外 | 6919.HK | 人瑞人才 | 52,104, ...

博彦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博彦科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》规定以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合博彦科技股份有限公司（以 下简称公司）的内部控制制度、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员 保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、 准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息完整真实，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

博彦科技股份有限公司 （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等开展经营活动。报告 1 2024 年度监事会工作报告 2024 年，博彦科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会全体成员严格遵守 《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责。监事会 对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、 财务运行管理、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体内容如下： | 日期 | | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | | 关于《2023 年度报告》及其摘要的议案 | | | | | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | 年度内部控制评价报告》的议案 关于《2023 | | | | | 关于 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-016 博彦科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 下午 15:30 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审 议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议提议 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 ...

会议情况 - 博彦科技第五届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1] 议案通过情况 - 《2024年度报告》等多项议案获3票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案以3票同意通过[4][6][8][10]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-008 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以 电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2024 年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年度报告》和《博彦科技 股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-011 二、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 287,271,661.28 元，提取 10%法定盈余公积金 28,727,166.13 元，加年初未 分配利润 554,705,748.52 元，减去本年度实际分配的现金股利 15,218,954.61 元， 2024 年末可供分配的利润为 798,031,289.06 元。 基于公司目前经营情况、盈利水平和未来发展等情况，并充分考虑广大投资者 的利益和合理诉求，为更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关 于利润分配相关规定、保证公司正常运营和发展的前提下，拟定 2024 年度利润分 配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 585,344,532 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 博彦科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

博彦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-015 2025 年第一季度报告 博彦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,652,447,977.79 | 1,640,030,521.14 | 0.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,694,240.59 | 19,281,260.04 | 271 ...

公司基本信息 - 公司2024年度报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 公司股票简称博彦科技，代码002649，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为王斌[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦），邮编100193[15] - 公司网址为www.beyondsoft.com，电子信箱为IR@beyondsoft.com[15] - 董事会秘书为常帆，证券事务代表为刘可欣[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为010 - 50965998，电子信箱为IR@beyondsoft.com[16] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入68.99亿元，较2023年增长4.50%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较2023年下降42.81%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为16.40亿元、17.27亿元、17.31亿元、18.00亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.19亿元、0.55亿元、1.04亿元、 - 0.54亿元[23] - 公司所处信息技术服务行业2024年收入92190亿元，同比增长11.0%[28] - 2024年规模以上互联网企业业务收入达18,049亿元，同比微降0.1%，研发经费投入995.7亿元，同比增长2.8%[34] - 2024年我国178家国家高新区全年园区生产总值19.3万亿元，同比增长7.6%；工业增加值达9.8万亿元，同比增长5.8%[34] - 公司产品及解决方案业务实现营业收入16.22亿元，同比下降4.40%，占公司收入比重为23.52%[38] - 报告期内研发工程业务营收40.97亿元，同比增长8.69%，占公司收入比重59.38%[41] - 报告期内IT运营维护业务营收11.47亿元，同比增长4.58%，占公司收入比重16.62%[43] - 金融业务营业收入17.38亿元，同比增长0.05%[56] - 互联网业务营业收入26.03亿元，同比增长6.64%[57] - 高科技业务营业收入15.46亿元，同比增长4.18%[57] - 2024年公司营业收入为68.99亿元，同比增长4.50%，2023年为66.01亿元[68] - 分行业看，金融、互联网、高科技、其他行业2024年营收分别为17.38亿、26.03亿、15.46亿、10.11亿元，同比增减0.05%、6.64%、4.18%、7.69%[68] - 分产品看，产品及解决方案、研发工程、IT运营维护、其他2024年营收分别为16.22亿、40.97亿、11.47亿、0.33亿元，同比增减-4.40%、8.69%、4.58%、-14.63%[68][70] - 2024年金融、互联网、高科技、其他行业毛利率分别为23.12%、21.93%、25.40%、29.03%，同比增减-2.28%、-0.47%、-0.01%、-0.36%[72] - 2024年产品及解决方案、研发工程、IT运营维护毛利率分别为27.18%、22.56%、23.71%，同比增减-0.29%、-0.89%、-0.07%[72] - 分地区看，境内、境外2024年营收分别为49.78亿、19.21亿元，同比增减7.24%、-1.98%[70] - 2024年境内、境外毛利率分别为23.13%、26.41%，同比增减-0.80%、-0.64%[72][73] 成本和费用（同比环比） - 2024年人工成本为47.82亿元，占营业成本比重91.26%，同比增长6.26%[76] - 本报告期其他成本金额为446,737,323.75元，占营业成本比重8.53%，上年同期金额为451,839,522.87元，占比9.11%，同比减少1.13%[77] - 2024年销售费用为223,127,315.14元，同比增加0.11%；管理费用为812,451,362.71元，同比增加9.08%；财务费用为8,115,944.44元，同比增加22,572.61%；研发费用为316,076,742.49元，同比减少3.49%[81] - 2024年金融、互联网、高科技、其他行业人工成本及相关费用分别为13.36亿、20.32亿、11.53亿、7.18亿元，同比增减3.10%、7.29%、4.20%、8.24%[74] - 2024年产品及解决方案、研发工程、IT运营维护人工成本及相关费用分别为11.81亿、31.72亿、8.75亿元，同比增减-4.02%、9.95%、4.68%[75] 各条业务线表现 - 公司在金融、互联网及高科技等原有行业深耕，拓展数字农业、智慧能源及央国企客户群等新兴赛道[53][55] - 公司构建“咨询 - 解决方案 - 运营”全链条数智化服务，保持通用型IT服务业务稳健发展[53] - 公司强化AI大模型应用及数据要素等新兴领域业务能力[53] - 公司以精细化运营和降本增效为核心，强化数字化管理工具应用[53] - 公司咨询业务组建多支团队，获“2024年度咨询解决方案领军企业”奖项[61] - 公司信创业务组建专业团队，获鸿蒙生态相关官方认证，中标多家金融机构鸿蒙系统建设项目[62] - 光伏能源能效管理平台已完成，旨在为光伏电站提供智能化能效管理解决方案[82] - 无人机巡检管控系统已完成，将为公司开辟新市场机会，提升技术竞争力和市场占有率[83] - 窗口服务智能督导平台已完成，将为公司未来发展注入强劲动力，深化技术优势[83] - 实时数据服务系统已完成，将提升公司技术壁垒，开辟全新业务增长极[83] - 网点智能问答管理平台已完成，将提升公司技术实力，助力拓展市场份额[83] - 资管行业数据中台系统已完成，目标是构建资管行业数字化转型核心平台，实现数据资产全域整合与智能应用[85] - 数据离线处理平台已完成，核心目标是以卓越性能实现大规模离线数据高效处理，提升数据处理效能[85] - AI智能研报分析Agent软件已完成，实现打造成高效分析引擎、建立精准预测体系、构建自动化报告生成平台三大核心目标[85] - 房产大数据分析预警预测系统已完成，有助于打破政府间数据孤岛，提升政府服务效能[85] - 资管行业数据中台系统将重塑公司核心竞争力，确立行业数字化转型领军地位[85] - 数据离线处理平台将巩固公司在数据处理领域市场领先地位，创造多元化收入来源[85] - AI智能研报分析Agent软件在技术上积累AI、NLP及大数据分析技术，业务上助力抢占金融科技高地[85] - 房产大数据分析预警预测系统将提升公司在智慧社区领域技术竞争力，拓展市场机会[85] - 跨行业智能资金监管系统已完成，将提升公司房产大数据领域技术竞争力，拓展业务机会[86] - 数据安全交换平台已完成，可提升公司数据管理和安全领域技术实力，开拓高安全需求市场[86] - 渔业投保养殖供应链服务平台已完成，推动公司在渔业数字化领域创新，开辟新盈利增长点[86] - 博彦数字智慧鱼病防控管理平台已完成，助力公司构建水产养殖数字化技术壁垒，拓展市场份额[86] - 跨行业智能资金监管系统可解决资金管理系统分散、数据孤岛痛点，推动资金管理智能化转型[86] - 数据安全交换平台能确保数据安全，支持跨组织、跨系统安全协作，提升数据交换效率[86] - 渔业投保养殖供应链服务平台可降低养殖户经营风险，优化供应链管理，保障水产品质量安全[86] - 博彦数字智慧鱼病防控管理平台能精准判别水产疾病并预警，提升渔业生产安全与效率[86] - 跨行业智能资金监管系统成功应用将提升公司品牌影响力和市场份额[86] - 数据安全交换平台可降低数据泄露风险，为公司长期可持续发展奠定基础[86] - 博彦农业生产环境监测与控制系统等6个研发项目均已完成[87] 各地区表现 - 国内业务现有业务以战略级大客户为核心，深化管理提升盈利能力和现金流稳健性[111] - 国内新业务推行“模式跑通 - 规模复制”路径，聚焦特定领域和业务类型[111] - 国内创新业务深化核心领域战略布局，构建产业生态网络[111] - 海外现有业务坚持健康增长，提升运营效率和人均创效能力[113] - 出海业务实施差异化战略，IT类聚焦东南亚及日本市场，非IT类参股投资拓展新业务[113] - 日本市场作为出海业务发力区，保持传统业务核心贡献，推进人才供应链建设[113] - 东南亚市场以利润为中心，关注高毛利率业务，扩大客户规模[114] - 美洲市场以大客户为重心，强化生态合作，拓展市场份额[114] 管理层讨论和指引 - 公司以精细化运营和降本增效为核心，强化数字化管理工具应用[53] - 公司面临汇率变动、商誉减值、技术创新、地缘政治风险并采取应对措施[115][117] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2023年下降31.80%[19] - 2024年末总资产58.49亿元，较2023年末增长8.27%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产41.42亿元，较2023年末增长2.78%[20] - 2024年加权平均净资产收益率3.04%，较2023年下降2.47%[20] - 2024年非经常性损益合计2248.62万元，较2023年的5085.77万元减少[25] - 预计2028年中国生成式AI软件市场规模达35.4亿美元，年复合增长率为58.2%[29] - 2024年中国大陆云服务市场规模达400亿美元，同比增长13%，预计2025年增速提升至15%[29] - 2024年新生成应用数量可突破5亿个，相当于过去40年应用总量总和[29] - 预计到2025年，主营业务年收入500万元以上规模企业软件和信息技术服务业务收入将突破14万亿元，复合年均增长率达12%以上[30] - 预计2025年全球IT支出名义上同比增长9.8%，达到5.6178万亿美元，增幅较2024年扩大2.1个百分点[31] - 国内金融科技市场将以约12%的复合增长率于2027年超过5800亿元[32] - 中国银行业IT解决方案市场规模将从2023年的692.96亿元增长至2028年的1021.7亿元，复合年增长率为8.1%[32] - 公司构建了包括世界500强和中国500强企业在内的优质企业客户矩阵，获数百家金融机构认可[47] - 公司拥有80余个全球交付中心，子公司等覆盖十三个国家主要城市，国内30多个城市设有交付基地[48] - 截至报告期末，公司及子公司合计拥有2006项计算机软件著作权、41项授权专利[49] - 公司拥有ISO9001等系列资质认证，技术实力优越[49][50] - 公司作为国内软件与信息技术服务领军企业之一，品牌在业界享有盛誉[44] - 公司担任相关协会会长单位和专委会牵头单位，助力企业对接海外市场[45] - 公司获得鸿蒙生态相关认证，为客户提供鸿蒙应用生态服务[46] - 本年度公司合并范围增加4家，减少6家，其中收购1家、新设3家、转让4家、注销2家[78] - 前五名客户合计销售金额为2,862,614,554.70元，占年度销售总额比例41.50%，关联方销售额占比0.00%[79] - 前五名供应商合计采购金额为135,280,970.71元，占年度采购总额比例25.29%，关联方采购额占比0.00%[80] - 2024年研发人员数量为3120人，较2023年的3040人增长2.63%[88] - 2024年研发人员数量占比为9.78%，较2023年的9.62%增长0.16%[88] - 2024年本科研发人员为2216人，较2023年的2027人增长9.32%[88] - 2024年硕士研发人员为76人，较2023年的65人增长16.92%[88] - 2024年30岁以下研发人员为1230人，较2023年的1394人减少11.76%[88] - 2024年30 - 40岁研发人员为1661人，较2023年的1440人增长15.35%[88] - 2024年研发投入金额为322500384元，较2023年的326787211.23元减少1.31%[88] - 2024年研发投入占营业收入比例为4.67%，较2023年的4.95%减少0.28%[88] - 2024年研发投入资本化的金额为9844140.38元，较2023年的2907723.82元增长238.55%[88] - 2024年经营活动现金流入小计73.28亿元，同比增加6.68%；现金流出小计71.26亿元，同比增加8.41%；现金流量净额2.02亿元，同比减少31.80%[92] - 2024年投资活动现金流入小计1.48亿元，同比增加11.40%；现金流出小计2.95亿元，同比增加6.85%；现金流量净额-1.47亿元，同比减少2.61%[92] - 2024年筹资活动现金流入小计3.41亿元，同比减少8.18%；现金流出小计2.32亿元，同比减少58.06%；现金流量净额1.09亿元，同比增加160.13%[92] - 2024年现金及现金等价物净

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-007 博彦科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《博彦科技股份有限公司 2024 年度报告》。为加强与 投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 27 日（星期日）举办 2024 年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 二、投资者参与方式及相关安排 （一）报名方式 本次业绩说明会为申请参会模式，意向参会者请通过扫描以下二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列方式参会。 （二）问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，现就本次业绩说明会提前向投资者征集问 题，投资者可于 2025 年 4 月 22 日（星期二）至 4 月 25 日（星期五）12:00 前扫 描下方二维码进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩 ...