审计委员会设置 - 审计委员会由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[6] 内部审计人员配置 - 公司原则上配置专职内部审计人员不少于三人[7] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 内部审计部门发现内控重大缺陷或风险应向董事会审计委员会报告，董事会应向深交所报告并披露[13] 内部审计工作计划 - 内部审计部门应在每个会计年度结束前两个月提交次年年度内部审计工作计划[10] 内部审计检查报告 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并出具报告[11] 特定事项审计 - 内部审计部门应在重要对外投资等事项发生后及时审计[13,14,15] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前对其进行审计[17] - 内部审计部门审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[17] 内部审计职权 - 内部审计部门依据批准的计划开展审计，有权审计所有内容[20] - 公司董事会赋予内部审计部门要求报送资料等职权[20,21] - 内部审计部门对被审计对象严重违法违规行为有权制止和采取临时措施[21] - 内部审计部门对审计发现的风险等向董事会审计委员会报告并监测[21] - 内部审计部门对违法违规行为可提处理意见和改进建议[21] 被审计对象反馈 - 被审计对象需在收到审计报告征求意见稿10日内出具书面意见[24] 审计资料保存 - 审计工作报告、审计工作底稿保存期限为十年[26] 内部控制评价报告流程 - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] - 公司应在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制评价报告和审计报告[29] 内部审计计划批准 - 内部审计年度工作计划报董事会审计委员会批准后执行[24] 审计结果处理 - 内部审计部门应建立审计结果处理监测政策及程序[31] 相关报告出具 - 董事会审计委员会应出具年度内部控制评价报告[28] - 公司应要求会计师事务所出具内部控制审计报告[29] 人员奖惩 - 内部审计人员有突出表现可获表彰或奖励[31] - 违反制度的内部审计人员等将受相应处罚[32]

独立董事提名 - 公司提名伏军先生为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合多项任职资格要求[6][7][8][11][12] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13]

独立董事候选人情况 - 伏军为博彦科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格相关 - 本人及直系亲属不属特定股份股东且不在相关股东任职[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六月无相关处罚[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[8][9]

公司制度与治理 - 召开第五届董事会第十五次临时会议审议相关议案[1] - 修订《公司章程》及配套议事规则，提交2025年第一次临时股东会特别决议审议[1][2] - 制定《董事离职管理制度》[4] - 修订《独立董事工作制度》等23项制度，部分提交临时股东会审议[4][5] 股份与股东 - 公司发起人及认购股份数量明确，设立时发行股份总数7500万股，已发行58,534.4532万股[11][12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让等股份转让限制规定[14][15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 多种情形下应召开临时股东会及相关召集程序[24][25][26][27] - 股东会决议普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长，负责多项职责[49][50] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议提议及召集规定[54] - 公司设三名独立董事，相关提名、职权及履职要求[55][56][57] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[67][68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 公司在不同发展阶段现金分红比例规定及相关条件[71][72][73] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[69] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[75] - 公司合并、分立、减资等相关通知债权人及公告时间规定[77][78]

董事会提名 - 博彦科技董事会提名陶伟为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需满足多项任职资格及独立性要求[1][2][3][4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[8] - 被提名人未受证券市场禁入等限制[8][9] - 被提名人近三十六个月内无公开谴责等情况[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 陶伟被提名为博彦科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 符合相关法规及公司章程规定的任职资格和条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] 亲属及持股情况 - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[6] 任职审查 - 已通过博彦科技第6届董事会提名委员会资格审查[2]

董事会提名 - 博彦科技董事会提名杨松令为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责或批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13] 声明日期 - 声明日期为2025年12月01日[14]

独立董事提名 - 杨松令被提名为博彦科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份和股东任职情况[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所公开谴责等[8] - 担任独董境内上市公司不超三家，在博彦任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[8] - 授权公司董秘报送信息并担责[9]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月19日15:30[1] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][16][17] - 会议股权登记日为2025年12月11日[2] 参会登记 - 异地股东登记须在2025年12月15日下午17:00前送达或传真至公司[8] - 现场参会登记时间为2025年12月15日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[8] 选举信息 - 本次股东会应选非独立董事3人、独立董事3人[4][7] - 议案1.00、2.00为累积投票提案，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[21] - 议案3.00 - 6.00为非累积投票提案，需在对应意见栏填"√"号[21] 投票规则 - 提案4.00须由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理[21] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[21] 投票代码 - 网络投票代码为"362649"，投票简称为"博彦投票"[15]

董事会会议 - 博彦科技第五届董事会第十五次临时会议于2025年12月1日召开，7名董事全出席[1] - 推选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人，任期三年[2][4] - 第六届部分董事固定津贴12万元/年（含税）[5] 公司制度 - 拟修订完善《公司章程》及配套议事规则[6] - 集中修订和制定22项公司治理制度[10][11][12] 股东会安排 - 提议2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会[13] 持股情况 - 张杨持有公司147,000股，占总股本0.03%[19] - 马殿富、杨松令、伏军、陶伟未持股[21][22][24][25]