财务数据 - 公司2023年营业收入为66.01亿元，同比增长1.89%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入16.40亿元，同比增加3.38%[1] - 公司2023A归属母公司净利润为217.31万元，2024E预计为358.30万元[9] - 公司2023A市盈率为24.31倍，2024E预计为14.74倍[9] - 2026年预计营业收入将增长10.9%[10] - 2026年预计净利率将达到7.4%[10] - ROE预计在2026年将达到11.9%[10] - 流动比率预计在2026年将达到3.37[10] - 2026年预计每股收益将达到1.14元[10] 业务拓展 - 公司获得华为HarmonyOs开发服务商认证，共建鸿蒙应用新生态[2] - 公司与微软、百度等大模型厂商展开生态及技术合作，布局和落地大模型应用场景解决方案[4] - 公司是微软金牌合作伙伴，已在国内多个客户落地智能对话机器人系统等产品和解决方案[4] - 公司在AI领域积极布局，与多家大模型厂商展开合作，共建人工智能研究中心[4] - 公司业务遍布全球，在12个国家设立了70余家分支机构、研发基地或交付中心[6] 公司信息 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[21] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[21] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[21] - 中邮证券依托中国邮政集团实力，坚持诚信经营，为客户提供专业化的证券投、融资服务[21] - 中邮证券研究所设在北京、上海和深圳，提供研究服务和联系方式[22]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-018 博彦科技股份有限公司 公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 本次减资后，公司的注册资本将减少 616.9056 万元，由 59,151.3588 万元变更 为 58,534.4532 万元，不低于法定的最低限额。 特此公告。 1 博彦科技股份有限公司董事会 关于注销部分回购股份及回购注销部分限制性股票的 减资公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于回购注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，为了维护广 大投资者利益，增强投资者的投资信心，同意公司对已回购股份中尚未使用的 417.1006 万股予以注销；此外，鉴于公司 2023 年度实现的业绩未达到 2022 年股 票期权与限制性股票激励 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开2023年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日在博彦科技大厦会议室召开，网络投票时间为同日[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计30人，代表股份106,429,499股，占公司有表决权股份总数的18.1205%[7] 议案表决 - 《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》总表决同意106,221,144股，占比99.8042%；中小股东同意57,049,828股，占比99.6361%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意105,874,709股，占比99.4787%，中小股东同意56,703,393股，占比99.0311%[15][16] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意106,011,899股，占比99.9994%，中小股东同意57,257,583股，占比99.9990%[17]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表30名，代表股份106,429,499股，占比18.1205%[4][5] - 现场会议出席股东及代表6名，代表股份103,884,809股，占比17.6873%[5] - 网络投票出席股东及代表24名，代表股份2,544,690股，占比0.4333%[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》同意106,221,144股，占比99.8042%[6] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意106,221,144股，占比99.8042%[7] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意106,221,144股，占比99.8042%[8] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意106,212,144股，占比99.7958%[8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意105,874,709股，占比99.4787%[9] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意106,011,899股，占比99.9994%[10] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意106,428,899股，占比99.9994%[10] - 某议案中小投资者同意股数占比0.3436%，弃权占比0%[12] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》所有股东同意106,417,299股，占比99.9885%[12] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》所有股东反对10,600股，占比0.0100%[12] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》所有股东弃权1,600股，占比0.0015%[12] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意57,245,983股，占比99.9787%[12] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》中小投资者反对10,600股，占比0.0185%[12] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》中小投资者弃权1,600股，占比0.0028%[12] 其他 - 博彦科技2023年度股东大会召集、召开等程序合法有效[13] - 备查文件有2023年度股东大会决议[14] - 备查文件有北京植德律所关于2023年度股东大会的法律意见书[14]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-016 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 1 部分股票期权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划的规定，鉴于股票期权第二个行权期对应的公司层面 2023 年度业绩考核目标未达标，本期股票期权行权条件未成就，据此，所有激 励对象对应考核年度计划行权的股票期权均不得行权，由公司予以注销，上述情 况涉及激励对象共计 184 名，对应的股票期权共计 346.265 万份。具体详见披露 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-013）。 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-014 博彦科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 及回购注销部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更部分回购 股份用途并注销的议案》。现将有关事项公告如下： 2、2022 年 1 月 26 日，公司披露《关于回购结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2022-003），在回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 11,418,896 股，占公司股份总数比例为 1.9300%，最 高成交价为人民币 12.32 元/股，最低成交价为人民币 11.05 元/股，累计成交金额 为人民币 132,365,493.21 元（不含交易费用），本次回购方案实施完毕。 （二）回购股份使用情况 1、公司于 2022 年 7 月 ...

vierits 自德律师事学 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分 限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 致:博彦科技股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受博彦科技股份有限公司(以下 称 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （伏军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定 和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案 或议题发表了独立意见，现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人伏军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学 博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，国际法系主任。兼任最高人民法院民 四庭仲裁与司法研究基地（对外经贸大学）执行主任；北京金融法院咨询委员会 委员；中国法学会国际经济法学研究会副秘书长、常务理事，中国法学会国际金 融法专业委员会副主任，中国法学会银行 ...

目 录 关于博彦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、关于博彦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况的专项审核说明 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化对董 事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立 ...