人员与业务数据 - 2024年末中汇事务所合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 2024年度中汇事务所收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] 客户与收费数据 - 2023年中汇事务所上市公司审计客户180家，同行业15家[1][3] - 上年度中汇事务所上市公司审计收费15494万元[3] 其他数据 - 中汇事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分1次[3] 人员经历 - 项目合伙人等近三年签及复核上市公司审计报告家数分别为5家、3家、7家[4] 续聘情况 - 公司拟续聘中汇为2025年审计机构，费用175万元[5] - 董事会7票、监事会3票赞成续聘[7] - 续聘需提交2024年度股东大会审议[7]

事务所人员与收入 - 2024年末中汇事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] - 2024年度中汇事务所收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] 审计业务情况 - 2023年中汇事务所上市公司审计客户180家，收费15,494万元，公司同行业15家[1][2] - 公司续聘中汇为2024年度审计机构，出具标准无保留意见报告[2][4][5] 审计会议相关 - 2024年8 - 12月及2025年4月相关审计会议审议通过议案、沟通审计事项[6][7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇在2024审计及监督发挥重要作用，年报审计表现良好[7][8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事宋建波等三人独立性评估并出具意见[1] - 三人未任除独立董事外职务，与公司等无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

博彦科技股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度公司证券投资情况 单位：元 | 证券 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投 | 会计计量 | 期初账面 | 本期计入权 益的公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 汇率变动 | 本期出 报告期损益 | 期末账面 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 模式 | | | | | | 售金额 | | 科目 | 来源 | | 品种 | | | 资成本 | | 价值 | 值变动 | 值变动 | | | | 价值 | | | | 境内外 | 6919.HK | 人瑞人才 | 52,104, ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产总额占比97.88%，营收占比95.76%[6] 内部控制 - 明确财务和非财务内控各等级缺陷定量标准[7][8][10] - 2024年关注多方面内控建设情况[10] 新策略 - 修改《公司章程》，制定《独立董事工作制度》[11] - 建立《反腐败政策与指导方针》[12] - 建立重大风险预警机制和预案[12] - 制定《应收账款管理制度》[13] 整改情况 - 报告期内一般缺陷已责成整改[13][14] - 上一年度一般缺陷按计划完成整改[15]

博彦科技股份有限公司 （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等开展经营活动。报告 1 2024 年度监事会工作报告 2024 年，博彦科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会全体成员严格遵守 《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责。监事会 对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、 财务运行管理、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体内容如下： | 日期 | | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | | 关于《2023 年度报告》及其摘要的议案 | | | | | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | 年度内部控制评价报告》的议案 关于《2023 | | | | | 关于 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日15:30举行[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] 会议相关 - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议地点为北京市海淀区博彦科技大厦会议室[3] - 审议6项议案，含《2024年度报告》等[4] - 现场参会登记时间为2025年5月12日[6] - 登记地点为博彦科技大厦证券部[6] - 网络投票代码为“362649”，简称“博彦投票”[12] 公告时间 - 公告发布于2025年4月26日[10]

会议情况 - 博彦科技第五届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1] 议案通过情况 - 《2024年度报告》等多项议案获3票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案以3票同意通过[4][6][8][10]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润287,271,661.28元[6] - 2024年末可供分配利润798,031,289.06元[6] - 2024年度计提减值损失13,394.14万元[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派1.71元（含税）[6] 会议相关 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 提议2025年5月16日召开2024年度股东大会[18] 其他 - 2024年12月6日起执行会计准则解释第18号规定[16] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2024年度股东大会上独立董事将述职[18]

业绩总结 - 2024年度净利润287,271,661.28元[2] - 2024年末可供分配利润798,031,289.06元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润124,275,412.15元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派1.71元（含税）[2] - 2024年度现金分红100,093,914.97元[3] - 近三年累计现金分红超年均净利润30%[4] 预案情况 - 预案合法合规合理[5] - 不影响公司经营现金流[6] - 需股东大会审议，有不确定性[7]