会议信息 - 博彦科技第五届监事会第六次临时会议于2024年8月28日现场召开[1] - 会议通知于2024年8月21日以电话、电子邮件方式发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案全票通过[2] - 使用自有闲置资金进行委托理财议案全票通过[3] - 续聘2024年度审计机构议案全票通过[4] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年审计机构[5] - 续聘审计机构议案需提交股东大会审议[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场召开时间为9月19日15:30，网络为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] - 现场参会登记时间为2024年9月13日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362649"，简称为"博彦投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 中小投资者定义[4] - 股东大会提案为续聘2024年度审计机构的议案[4] - 会议地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室[3] - 会议联系人叶聪，联系电话010 - 50965998[5]

理财决策 - 公司拟用不超3亿元自有闲置资金委托理财[1][2][3] - 投资期限自2024年8月28日起一年内有效[3] - 投资品种为安全性高、中低风险理财，无衍生品交易[1][3] 风险管控 - 投资风险含市场、信用、操作风险[5] - 公司按法规制度控制资金安全[6] 监督管理 - 内部审计部门审计监督，独董和监事会有权检查[6] 决策实施 - 授权经营层决策，财务总监组织，财务部操作[6] 理财意义 - 闲置资金理财不影响运营，利于提效和回报股东[8]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 财务报表编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[142] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 公司风险 - 公司主要存在汇率变动、商誉减值、技术创新、地缘政治等风险[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入33.67亿元，同比增长4.76%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润7463.95万元，同比下降45.85%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，同比下降108.60%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.1277元/股，同比下降46.23%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率1.83%，同比下降1.67%[12] - 2024年上半年末总资产54.77亿元，较上年度末增长1.38%[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产41.10亿元，较上年度末增长1.99%[12] - 2024年上半年非经常性损益合计5936.44万元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入33.67亿元，同比略增4.76%；归母净利润0.75亿元，同比下降45.85%；新签合同金额累计为2.3亿元[34] - 本报告期营业收入33.67亿元，同比增长4.76%；营业成本25.53亿元，同比增长3.94%[38] - 销售费用1.06亿元，同比增长6.77%；管理费用3.74亿元，同比增长7.15%；财务费用0.57亿元，同比增长459.18%[38] - 研发投入1.68亿元，同比增长17.35%；经营活动现金流量净额-2.89亿元，同比下降108.60%[38] - 投资活动现金流量净额-0.18亿元，同比增长72.43%；筹资活动现金流量净额0.54亿元，同比增长157.39%[38] - 2024年半年度营业总收入33.67亿元，2023年半年度为32.14亿元，同比增长4.76%[101] - 2024年半年度营业总成本32.68亿元，2023年半年度为30.82亿元，同比增长5.99%[101] - 2024年半年度净利润7261.19万元，2023年半年度为1.38亿元，同比下降47.27%[102] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润7463.95万元，2023年半年度为1.38亿元，同比下降45.51%[102] - 2024年半年度综合收益总额7820.67万元，2023年半年度为1.70亿元，同比下降54.08%[103] - 2024年半年度基本每股收益0.1277元，2023年半年度为0.2375元，同比下降46.23%[103] - 2024年半年度母公司营业收入9.35亿元，2023年半年度为7.63亿元，同比增长22.59%[104] - 2024年半年度母公司净利润3087.82万元，2023年半年度为9556.36万元，同比下降67.69%[105] - 2024年半年度其他收益1434.43万元，2023年半年度为3590.53万元，同比下降60.05%[102] - 2024年半年度投资收益 -663.68万元，2023年半年度为 -302.99万元，亏损扩大[102] - 2024年半年度经营活动现金流入小计32.53亿元，2023年同期为31.67亿元，同比增长2.70%[107] - 2024年半年度经营活动现金流出小计35.42亿元，2023年同期为33.06亿元，同比增长7.13%[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，2023年同期为 -1.39亿元，亏损扩大108.60%[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3289.28万元，2023年同期为1.07亿元，同比下降69.32%[107] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5086.54万元，2023年同期为1.72亿元，同比下降70.48%[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1797.27万元，2023年同期为 -6519.84万元，亏损缩小72.43%[107] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.27亿元，2023年同期为2.04亿元，同比增长11.26%[107] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.73亿元，2023年同期为2.99亿元，同比下降42.22%[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5437.10万元，2023年同期为 -9473.74万元，扭亏为盈[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -3.07亿元，2023年同期为 -2.96亿元，亏损扩大3.49%[108] 行业市场数据 - 2024年全球IT总支出预计达5.26万亿美元，较2023年增长7.5%[18] - 2024年上半年我国软件与信息技术服务业累计完成业务收入62350亿元，同比增长11.5%[18] - 2023年中国银行业IT领域投资规模达1633.98亿元，较2022年增长13%，预计到2027年增至2369.98亿元，年复合增长率9.7%[21] - 2023年中国银行业IT解决方案市场投入规模增至692.96亿元，较2022年增长6.8%，预计到2028年扩张至1021.71亿元，年复合增长率10.2%[21] - 2024年上半年我国规模以上互联网及相关服务企业互联网业务收入累计达8676亿元，同比增幅5.6%[23] - 2024年上半年我国规模以上互联网及相关服务企业利润总额达743.7亿元，同比增长1.9%[23] - 2024年上半年我国规模以上互联网及相关服务企业营业成本同比下降0.2%[23] - 2024年上半年我国规模以上互联网及相关服务企业研发经费达459.8亿元，同比增长1.2%[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品及解决方案业务营收7.79亿元，同比下降5.83%，占公司收入比重23.13%[26] - 研发工程业务营收20.12亿元，同比增长9.66%，占公司收入比重59.76%[26] - IT运营维护业务营收5.59亿元，同比增长4.97%，占公司收入比重16.61%[27] - 2024年上半年金融领域业务实现营业收入8.72亿元，同比增长8.44%[34] - 2024年上半年互联网业务实现营业收入12.56亿元，同比增长4.21%[34] - 2024年上半年高科技业务实现营业收入7.79亿元，同比增长6.17%[34] - 金融行业营业收入8.72亿元，同比增长8.44%，毛利率23.86%，同比增加0.64%[40][41] - 互联网行业营业收入12.56亿元，同比增长4.21%，毛利率20.87%，同比减少0.76%[40][41] - 高科技行业营业收入7.79亿元，同比增长6.17%，毛利率26.82%，同比增加1.85%[40][41] - 产品及解决方案营业收入7.79亿元，同比下降5.83%，毛利率26.32%，同比减少1.80%[40][41] - 研发工程营业收入20.12亿元，同比增长9.66%，毛利率23.04%，同比增加1.57%[40][41] - 境内营业收入23.83亿元，同比增长7.50%，毛利率23.06%，同比增加0.99%[40][41] - 国外营业收入9.85亿元，营业成本7.20亿元，毛利率26.89%，营收同比降1.34%，成本同比降1.27%，毛利率同比降0.05%[42] 公司荣誉与资质 - 2024年初以来公司荣获“2024金融科技竞争力百强企业”等多项行业荣誉和奖项[28] - 公司入选IDC《2023年中国银行业IT解决方案市场份额报告》和工信部赛迪顾问《2023中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》[28] - 公司担任“北京软件和信息服务业协会国际合作工作委员会”会长单位和“中关村金融科技产业发展联盟出海（一带一路）专委会”牵头单位[28] - 公司获得“鸿蒙生态市场服务商”和“HarmonyOS开发服务商”认证[28] - 截至2024年6月末，公司及子公司合计拥有1870项计算机软件著作权、41项授权专利[31] - 公司拥有ISO9001、ISO14001等系列资质认证[31] 公司客户资源 - 公司积累了包括世界500强和中国500强企业在内的优质企业客户资源[29] - 公司为众多国内外金融机构提供服务，得到数百家金融机构认可和信赖[29] - 公司客户涵盖海外主要银行、中国各类银行机构及非银金融机构[29] 公司业务布局与创新 - 公司在13个国家建立超70个分支机构、研发中心和交付点，在国内30多个主要城市设立交付基地[30] - 公司在数字农业、智慧能源和央国企客户群等新兴业务领域积极布局[35] - 公司以咨询、信创等新业务类型为发力点，推进新业务拓展[35] - 公司构建“人工智能计算平台”，探索AI大模型在金融业务场景中的应用[34] - 2024年上半年公司致力于以科技赋能农业现代化，打造乡村振兴相关解决方案[66] 公司成本结构 - 人工成本23.76亿元，占营业成本93.05%，同比增5.33%；其他成本1.73亿元，占6.79%，同比降11.73%[42] 公司利润构成 - 投资收益 -663.68万元，占利润总额 -6.91%；公允价值变动损益 -4921.51元，占 -0.01%；营业外收入193.28万元，占2.01%；营业外支出116.50万元，占1.21%；其他收益1434.43万元，占14.93%；信用减值损失 -1204.78万元，占 -12.54%[43] 公司资产情况 - 货币资金期末16.22亿元，占总资产29.62%，较上年末降6.10%；应收账款21.53亿元，占39.30%，较上年末增6.44%；存货9954.66万元，占1.82%，较上年末增0.44%[44] - 交易性金融资产期末1359.13万元；其他权益工具投资期末3059.94万元；其他非流动金融资产期末86.90万元；金融资产小计期末4505.97万元；金融负债期末0元[47] - 报告期末公司权利受限资产3356.73万元，其中受限货币资金506.01万元，其他非流动资产银行授信质押2850.72万元[48] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额1,622,304,876.82元，期初余额1,929,888,665.72元[93] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额13,591,278.96元，期初余额43,596,200.47元[93] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额25,483,350.88元，期初余额12,563,122.39元[93] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额2,152,810,642.16元，期初余额1,775,493,421.52元[93] - 2024年6月30日，公司存货期末余额99,546,580.73元，期初余额74,666,277.92元[93] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额4,003,927,111.56元，期初余额3,933,896,593.61元[93] - 2024年6月30日，公司债权投资期末余额27,297,269.88元，期初余额4,792,746.99元[93] - 公司资产总计期末余额为54.77亿元，期初余额为54.03亿元，增长1.38%[95] - 公司长期股权投资期末余额为1.61亿元，期初余额为1.64亿元，下降1.70%[95] - 公司固定资产期末余额为3.06亿元，期初余额为2.94亿元，增长4.19%[95] - 母公司应收账款期末余额为8.17亿元，期初余额为5.85亿元，增长39.61%[98] - 母公司资产总计期末余额为40.79亿元，期初余额为38.33亿元，增长6.42%[99] 公司负债情况 - 短期借款期末2.29亿元，占4.17%，较上年末增1.60%；合同负债4317.94万元，占0.79%，较上年末降0.20%；租赁负债3980.22万元，占0.73%，较上年末增0.15%[45] - 公司流动负债合计期末余额为13.23亿元，期初余额为13.35亿元，下降0.89%[96] - 公司非流动负债合计期末余额为4127.11万元，期初余额为3300.37万元，增长25.0

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-023 博彦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系 统集成服务;数据处理服务;软件外包服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;货物 进出口;技术进出口;进出口代理;翻译服务;软件开发;软件销售;信息系统运行维 护服务;市场营销策划;数字内容制作服务（不含出版发行）;企业会员积分管理服 务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;大数据服务;物联网技术服务;会 1 类型：股份有限公司（上市） 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼（博彦科技大厦） 法定代表人：王斌 注册资本：58,534.4532 万元 成立日期：1995 年 04 月 17 日 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第七次会议、2024 年 5 月 ...

股东权益变动 - 马强持股比例被动增至5.0506%成5%以上股东[3][4][5] - 截至披露日马强持29,563,210股无限售流通股[4] - 本次变动前持股29,583,210股占比5.0000%，后占比5.0506%[6] 变动原因及过往情况 - 2024年7 - 8日因注销回购股份比例增0.0527%[6] - 2023年11月因回购注销限制性股票比例增0.0013%[6] - 2023年9月马强减持20,000股，比例-0.0034%[6] 其他说明 - 本次变动未违反法规，不影响控股权[7] - 马强不排除未来12个月减持并依规披露[7]

股权激励情况 - 2022年9月6日向70人授予限制性股票407.35万股，授予价5.04元/股[5] - 2022年9月7日向193人授予股票期权720.13万份，行权价10.08元/股[5] - 2023年11月9日注销股票期权56.426万份[6] - 2023年11月15日回购注销限制性股票15.126万股[6] 本次回购注销情况 - 2024年7月8日完成回购注销199.805万股，占回购前总股本0.3378%[1][9] - 涉及69人，回购价4.835元/股，价款9,660,571.75元[1][8] - 因2023年度业绩考核未达标，资金为自有资金[7][8] 股本变化情况 - 总股本由587,342,582股变为585,344,532股[1][9][11] - 有限售条件股份、股权激励限售股数量减少[11] - 无限售条件股份数量增加[11] 后续安排 - 已支付回购价款，会计师事务所出具《验资报告》[12] - 将办理工商变更登记及公司章程备案[13] 影响说明 - 对公司财务和经营无实质影响[14] - 不影响管理团队积极性和稳定性[14]

股东信息 - 马强持有博彦科技29,563,210股，持股比例5.0506%[12][32] - 马强无一致行动人，所持股份无权利限制[20][32] 权益变动 - 2024年7 - 8日、2023年11月持股比例被动增加[18] - 2023年9月集中竞价减持20,000股，均价12.8元/股[19] 未来展望 - 未来12个月不排除减持，不拟增持[16][32]

利润分配 - 2023年度以585,344,532股为基数，每10股派现金股利0.26元（含税）[2] - 深股通等投资者每10股派0.234元，不同持股时长补缴税款不同[4][5] - 香港投资者持有基金份额部分红利税按10%征收[5] 股本变更 - 公司总股本由591,513,588股变更为585,344,532股[2] 时间安排 - 分红派息股权登记日为2024年7月15日，除权除息日为7月16日[5] - A股股东现金红利7月16日通过托管券商划入资金账户[7] 其他信息 - 咨询地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部[9] - 咨询联系人是刘可欣、叶聪，电话为010 - 50965998[10] - 备查文件包括中国结算深圳分公司文件等[10]

股份回购与注销 - 2021 - 2022年回购股份1141.8896万股，资金总额1.3236549321亿元，占比1.9300%[2][3] - 2024年7月5日注销417.1006万股，占注销前总股本0.7051%[1][7][8] - 注销后总股本由591513588股变为587342582股[8] 股权激励计划 - 2022年拟授予权益总量由1140万份调为1128.48万份[4] - 实际授予限制性股票407.35万股，股票期权720.13万份[5] - 2023年股票期权实际行权数量317.439万份[6]