博彦科技股份有限公司 《公司章程》修正案（2024 年 4 月） 一、《公司章程》修订情况对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 59,151.3588 | 第六条 公司注册资本为人民币 58,534.4532 | | 万元。 | 万元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算 | 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算 | | 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 | 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 | | 设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集 | 设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成 | | 成服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理 | 服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理咨 | | 咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出 | 询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出 | | 口；进出口代理；翻译 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立 性自查情况，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的任职经历及其向公 司董事会提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 博彦科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 博彦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-006 博彦科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 第五届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》和《博彦科技 股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。 （一）关于 ...

62 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 走进博彦科技 | 05 | | 企业简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 年度荣誉 | 09 | | 专题 | 11 | | 数字蓄势促创新 赋能产业新未来 | 11 | | 展望未来 | 50 | | --- | --- | | 附录 | 51 | | 关键绩效表 | 51 | | GRI 索引表 | 56 | | 深交所《上市公司社会责任 | 60 | | 指引》报告对标索引 | | | 关于本报告 | 61 | 绿色博彦 铺染环境底色 | 科技赋能，助力低碳转型 | 15 | | --- | --- | | 绿色运营，共塑美好生态 | 17 | 价值博彦 共赢智慧未来 | 卓越创新，优质产品服务 | 23 | | --- | --- | | 多元合作，促进共同进步 | 26 | | 关怀员工，激发发展动能 | 30 | | 心系社区，贡献和谐力量 | 36 | 1 责任博彦 筑牢治理基石 | 稳健发展，深化公司治理 | 41 | | --- | --- | | 诚信致远， ...

博彦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博彦科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》规定以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 博彦科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制制度、评价方法及实际管理 情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价严格按照风险导向的原则确定纳入评价的单位、主要业务 和事项。 纳入评价的单位有公司及主要发生业务的所有分子公司。纳入评价范围的单 位资产总额占公司本年度合并报表总额 91.16%，营业收入合计占公司本年度合 并营业收入的 98.41%。 纳入评价范围的主要业务包括：发展战略、全面预算、组织结构、人力资源、 资金运营、投资管理、业务管理、采购管理、财务报告、信息系统、对控股子公 司的管理控制等 19 个模块。 公司董事 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-015 博彦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通 过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议提议于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五） 下午 15:30 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:0 ...

博彦科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-007 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （一）关于《2023 年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》和《博彦科 技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。 一、监事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、 电子邮件的 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-013 博彦科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于注销 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）中的股票期权第二个行 权期未满足行权条件的 346.265 万份股票期权进行注销。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十三次临时 会议 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-012 博彦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中规定了："关 于流动负债与非流动负债的划分"要求调整前期比较财务报表；"关于供应商融资 安排的披露"不要求调整前期比较财务报表；"关于售后租回交易的会计处理"要 求对《企业会计准则第 21 号—租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追 溯调整，并允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准 则解释第 17 号》。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入1640030521.14元较上年同期增长3.38%[4] - 2024年第一季度营业总收入为1640030521.14元上期为1586366780.90元[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润19281260.04元较上年同期下降70.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17898916.48元较上年同期下降64.35%[4] - 2024年第一季度净利润为18139793.20元上期为65660221.22元[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为19281260.04元上期为65800882.26元[14] 每股收益相关 - 基本每股收益0.03元/股较上年同期下降72.73%[4] - 基本每股收益本期为0.03上期为0.11[15] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -193406629.88元较上年同期下降118.23%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额本期为 -193406629.88元上期为 -88623300.62元[16] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为1545092318.28元上期为1499190121.80元[16] - 投资活动现金流入小计本期为30415761.24元上期为4962966.76元[17] - 投资活动现金流出小计本期为33429555.66元上期为15677857.30元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为4697207.10元上期为506780.23元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为80543428.42元上期为14921085.80元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为1617142188.51元上期为1832822765.76元[17] 资产相关 - 总资产5249225065.86元较上年度末下降2.84%[4] - 2024年第一季度末资产总计为5249225065.86元期初为5402817835.76元[13] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益4049240287.72元较上年度末增长0.48%[4] - 本期综合收益总额为19027142.87元上期为58252021.48元[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为20548986.30元上期为58203027.34元[15] 特定资产项目变化相关 - 交易性金融资产13733636.80元较上年度末下降68.50%主要系本期理财产品赎回所致[7] - 应收票据4784707.10元较上年度末下降61.91%主要系本期应收票据到期所致[7] - 债权投资28486385.09元较上年度末增长494.36%主要系海外子公司本期购买债券增加所致[7] 季度初与季度末数据对比相关 - 2024年第一季度末货币资金为1623431076.49元期初为1929888665.72元[11] - 2024年第一季度末负债合计为1196729414.38元期初为1368207860.62元[13] - 2024年第一季度少数股东损益为 -1141466.84元上期为 -140661.04元[14]