独立董事履职 - 2024年独立董事出席4次董事会和2次股东大会，无缺席[4][5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[19] 公司决策 - 2024年4月25日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[15] - 审议通过注销部分股票期权和限制性股票的议案[17][18] 审计相关 - 审查同意续聘中汇事务所为2024年度审计机构[16] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[15]

2024年工作情况 - 独立董事出席4次董事会和1次股东大会，均无缺席[3] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] - 按时编制并披露多份报告[13][14] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 审议通过注销部分股票期权和限制性股票议案[16] - 审议多项审计、薪酬相关议案[5][6] - 对开展外汇套期保值业务发表意见[7] - 与内部审计及会计师事务所沟通监督审计工作[8][9] 2025年展望 - 加强对公司调研和现场检查[18] - 强化与董事会等沟通[18] - 为董事会决策和风险防范提建议[18] - 维护公司和股东合法权益[18] - 为公司发展和运作贡献力量[18] 其他 - 独立董事宋建波于2025年4月24日签署2024年度述职报告[19]

本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定 和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案 或议题发表了独立意见，现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陶伟，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天 大学工学博士。曾任北京民航中天科技有限公司副总经理、航通互联网信息服务 有限公司副总经理。2014年9月至今任航迅信息技术有限公司副总经理。现任本 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 博彦科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-014 博彦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届董事会第十 一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第18 号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的要求变 更会计政策，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有 关具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中规定了对不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自202 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-012 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度计 提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、各类存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项 回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断， 公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减 ...

博彦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2024 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据 | | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 6,898,522,773.63 | 6,601,201,346.89 | 4.50% | 6,479,062,973.78 | | 营业利润（元） | 149,540,554.35 | 259,527,326.30 | -42.38% | 351,023,004.43 | | 利润总额（元） | 149,013,303.08 | 258,437,686.04 | -42.34% | 346,038,007.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 124,275,412.15 | 217,311,504.03 | -42.81% | 309,246,757.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 101, ...

1 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 目录 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 走进博彦科技 | 04 | | 公司简介 | 04 | | 服务与解决方案 | 08 | | 业务运营布局 | 08 | | 我们的 2024 | 10 | | 年度亮点绩效 | 10 | | 年度大事件 | 11 | | 年度荣誉 | 12 | | 年度专题： | | | 智慧农业驱动乡村振兴， | | | 科技引领"一带一路"合作 | 14 | | 数智赋能，产业焕新 | 14 | | 对外合作，开放共赢 | 18 | | 01 | 运营责任，为股东创效益 | 20 | 供应链管理 | 79 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展管理 | | 22 | | | | 公司治理 | | 28 | 06 社会责任，为社会谋和谐 | 80 | | 商业道德 | | 32 | 乡村振兴 | 82 | | 信息安全与隐私保护 | | 33 | | | | 02 | 产品责任，为客户赋新能 | 38 | | --- | --- | --- | | 创新驱动 | ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-013 博彦科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年审计业务收入：89,948 万元 最近一年证券业务收入：45,625 万元 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 1 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计 资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

博彦科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和博彦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《博彦科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称"《董事会专门委 员会实施细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系 原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 ...

经核查独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的任职经历及其向公 司董事会提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 博彦科技股份有限公司董事会 博彦科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立 性自查情况，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 ...