证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-009 博彦科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、 电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2024 年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-008 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以 电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2024 年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年度报告》和《博彦科技 股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-011 二、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 287,271,661.28 元，提取 10%法定盈余公积金 28,727,166.13 元，加年初未 分配利润 554,705,748.52 元，减去本年度实际分配的现金股利 15,218,954.61 元， 2024 年末可供分配的利润为 798,031,289.06 元。 基于公司目前经营情况、盈利水平和未来发展等情况，并充分考虑广大投资者 的利益和合理诉求，为更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关 于利润分配相关规定、保证公司正常运营和发展的前提下，拟定 2024 年度利润分 配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 585,344,532 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 博彦科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

博彦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-015 2025 年第一季度报告 博彦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,652,447,977.79 | 1,640,030,521.14 | 0.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,694,240.59 | 19,281,260.04 | 271 ...

博彦科技股份有限公司 2024 年度报告 2025 年 4 月 博彦科技股份有限公司 2024 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王威声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 公司主要存在汇率变动的风险、商誉减值的风险、技术创新的风险、地缘政治的风险等，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 585,344,532 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 1 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-007 博彦科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《博彦科技股份有限公司 2024 年度报告》。为加强与 投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 27 日（星期日）举办 2024 年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 二、投资者参与方式及相关安排 （一）报名方式 本次业绩说明会为申请参会模式，意向参会者请通过扫描以下二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列方式参会。 （二）问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，现就本次业绩说明会提前向投资者征集问 题，投资者可于 2025 年 4 月 22 日（星期二）至 4 月 25 日（星期五）12:00 前扫 描下方二维码进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩 ...

4月16日,全球领先的咨询,行业解决方案与数智服务提供商博彦科技在新加坡标志性建筑风华南岸大厦隆 重举行办公室喜迁新址庆典,同时庆祝公司成立30周年。活动现场,博彦科技与人工智能教育机器人领军 企业汇博机器人签署战略合作协议,并举办"人工智能在产业协同发展中的价值"主题论坛,引发行业广泛 关注。 喜迁新址 博彦科技表示,新加坡办公室的开业与汇博机器人的合作,是公司"技术赋能全球"战略的双重实践。未来, 双方将持续探索AI与机器人技术在智慧教育、企业服务等领域的创新应用,助力行业数字化转型。 全球布局再升级,三十周年启新程 博彦科技新加坡办公室喜迁新址,标志着其亚太战略布局的进一步深化。新办公室以创新化、协作化的 设计理念,打造数字化转型标杆空间,彰显公司"以技术连接全球"的愿景。博彦科技副总裁王鑫表示:"作 为亚洲创新枢纽的新加坡,见证着博彦科技从助力国际企业'走进来'到赋能中国企业'走出去'的战略转型。 我们始终秉持'技术连接全球'的理念,致力于构建数字时代的全球化桥梁。在全球化这场需要精密布局的 持久战中,博彦科技在新加坡和马来西亚市场已实现从管理层到执行团队的全面本土化。通过'外派高管 +渐进式属地化' ...

博彦科技作为一家面向全球的咨询、行业解决方案与数智技术服务提供商，目前已在全球13个国家设有80余家分支机构、研发基地或交付中心。博彦科技副 总裁王鑫表示，"在新加坡这个亚洲创新枢纽，我们正在共建东南亚工业机器人教育生态，助力中国智能制造能力出海，特别是在工业机器人领域已组建覆 盖东南亚本土化团队，为技术出海提供从市场准入、人才培养到认证体系的全程护航。" 作为人工智能教育机器人领军企业，汇博机器人从事机器人、智能制造、人工智能技术研发与产业应用，以及相关专业应用型和技术技能人才培养的国际化 产教融合。目前汇博机器人正在持续深耕海外市场，依托光伏智能清洁机器人等设备及运维解决方案，发挥技术积淀与研发优势，提供面向产业链的全栈式 服务，激活更多"一带一路"国家产业提质增效动能，为经济发展注入新的活力。 在签约现场，汇博机器人首席运营官秦磊博士也展示了其创新产品——具备高度互动性、自适应性和教育功能的智能机器人，通过AI技术实现个性化教 学，汇博机器人的产品已应用于全球多所教育机构。 借力服务机构，已经成为企业出海"标配"之一。 不同市场的基础设施和商业成熟度均不相同，适合企业发展的市场具体在哪，如何在当地找到靠 ...

文章核心观点 公司董事王丽娜及高级管理人员燕玉光、吴笛、李全有、王威计划在规定时间内以二级市场集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过3.90万股，不超过目前公司总股本的0.0067% [1] 拟减持股东持股情况 - 王丽娜为董事、副总经理，持股30,000股，占公司总股本的0.0051%，本次拟减持7,500股，占公司总股本的0.0013% [1] - 燕玉光为副总经理，持股75,000股，占公司总股本的0.0128%，本次拟减持18,000股，占公司总股本的0.0031% [1] - 吴笛为副总经理，持股15,900股，占公司总股本的0.0027%，本次拟减持3,000股，占公司总股本的0.0005% [1] - 李全有是副总经理，持股12,000股，占公司总股本的0.0021%，本次拟减持3,000股，占公司总股本的0.0005% [1] - 王威为财务总监，持股30,000股，占公司总股本的0.0051%，本次拟减持7,500股，占公司总股本的0.0013% [1] - 五人合计持股162,900股，占公司总股本的0.0278%，本次拟减持合计39,000股，占公司总股本的0.0067% [1] 减持计划的主要内容 - 减持时间自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，预计为2025年4月25日至2025年7月24日，敏感期不得减持 [1] - 拟减持股份数量合计不超过3.90万股，即不超过目前公司总股本的0.0067%，每位拟减持数量均不超过其所持公司股份总数的25% [1][2] 相关承诺及履行情况 - 股东承诺任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离任后半年内不转让所持公司股份 [2] - 截至公告披露日，承诺正常履行，未出现违反承诺情形 [2] 备查文件 董事、高级管理人员出具的《股票减持意向告知函》 [2]

减持计划 - 董事及高管拟减持不超3.90万股，占总股本0.0067%[3] - 减持原因是个人资金需求，股份源于股权激励计划[5] - 减持期间预计为2025年4月25日至7月24日[3][6] 股东承诺 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离任半年内不转让[7] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理等[8]