公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以现场结合通讯方式召开第五届第十五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成中互联网行业占比最高为38.18% [1] - 金融行业收入占比为26.29% [1] - 高科技行业收入占比为22.49% [1] - 其他行业收入占比为13.05% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为81亿元 [1]

信息报送制度 - 适用范围含公司及相关人员[2] - 实行分级、分类管理，董事会为最高管理机构[3] 保密要求 - 涉密人员定期报告编制期间有保密义务[5] - 特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议[9] 报送流程 - 对外报送信息前需多级审批[10] 信息泄露处理 - 信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[9] 违规赔偿 - 违规使用未公开信息致损，公司依法索赔[11]

投资界定 - 风险投资不包括扩大主营业务或延伸产业链等五类投资行为[2] 审批规则 - 期货和衍生品交易满足特定条件需股东会审议[6] - 证券投资额度满足特定条件需董事会审议并披露或股东会审议[7] 投资限制 - 公司在使用闲置募集资金补流等三个期间不得进行风险投资[7] 责任分工 - 董事长为风险投资管理第一责任人，总经理为运作处置直接责任人[9] 监督检查 - 内控部年末对风险投资项目全面检查并报告[9] - 审计委员会年末检查项目进展，未达预期报告董事会[11] 信息报告 - 风险投资项目有进展或变化应在知悉后一日内向董事长报告[11] 制度说明 - 制度按规定执行，自董事会会议审议通过生效[22][24] - 制度解释权属公司董事会[24]

捐赠财产与类型 - 可用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产[11] - 对外捐赠类型分为公益性、救济性和其他捐赠[12] 审批流程 - 100万元以内（含）对外捐赠由总经理审批[14] - 超总经理权限未达董事会标准，经总经理办公会讨论报董事长审批并备案[14] - 占净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[14] - 占净资产50%以上且超5000万元，由股东会审议批准[14] 子公司与方案 - 下属全资、控股子公司捐赠前需提方案，由公司审核批准[15] - 捐赠方案应包含事由、对象、途径、方式等内容[17] 后续管理 - 捐赠完成后，经办部门形成书面报告，财务部归档并登记，报证券部备案[18] 违规处理 - 擅自或违法违纪捐赠，相关责任人受处分，构成犯罪移交司法机关[19]

董事补选与解职 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4] - 董事出现特定情形公司应在30日内解除其职务[5] 董事义务与股份转让 - 董事辞职生效或任期届满三年内应履行忠实义务[8] - 董事离职后六个月内不得转让公司股份[10] - 任期届满前离职董事每年减持不超25%[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4][7] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求时应召开[7] - 独立董事或审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 主持与投票 - 董事长、副董事长、董事等按顺序主持股东会[28] - 审计委员会召集人不能履职时由成员推举主持[28] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[29] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[23] 决议规则 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 分拆所属子公司上市等提案有额外通过要求[38] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[34] - 关联股东表决关联交易需回避，股份不计入有效表决总数[38] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[51] - 总经理向董事会报告执行情况，董事会向下次股东会报告[53] - 董事长对部分决议执行督促检查[53] 其他 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[11] - 发出股东会通知后延期或取消，需提前2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会审议中小投资者利益重大事项，需单独计票并披露结果[35] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施方案[44] - 董事选举提案通过，新任董事当日就任[44] - 提案未通过或变更前次决议，需在公告中特别提示[44] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可60日内请求法院撤销[45] - 股东会会议记录应保存不少于10年[49] - 本规则自股东会审议批准之日起生效实施[55] - 出现特定情形公司应修改本规则，由股东会决定[56] - 本规则修改草案由董事会拟订，报股东会批准后生效[56] - 本规则由公司董事会负责解释[57]

信息披露管理办法 - 公司制定信息披露管理办法规范信息披露行为，重大信息含业绩、收购兼并等多方面[2][3] - 董事、高管应保证信息披露真实、准确、完整，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要负责人[4][41] - 公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理事务，证券事务部为归口管理部门[6][47] 信息披露原则与方式 - 信息披露应体现公开、公平、公正原则，在交易所网站和符合规定媒体发布[6][7] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露，信息披露义务人可自愿披露但有要求[7][9] 报告与会议披露程序 - 定期报告和临时报告有草拟、审核、通报、发布程序[10] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知，结束当日报送深交所登记后披露决议公告[15] 需披露的重大事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[17] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法履职达或预计达三个月以上需披露[18] - 公司变更名称、简称等信息应当立即披露[19] 交易与合同披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需披露[24] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需披露[26] - 签署日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[28] 其他披露事项 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项需及时披露[29] - 公司预计本期业绩与已披露业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上等情况需披露修正公告[33] - 公司应按规定时间披露业绩预告、年度报告、半年度报告、季度报告等[32][37]

人员信息申报 - 公司董事、高级管理人员在6种时间内需委托公司向深交所申报个人及近亲属身份信息，多为2个交易日内[17] 股份锁定规则 - 公司上市满1年后，董事、高级管理人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[21] - 董事、高级管理人员任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持公司股份总数25%[21] - 董事、高级管理人员所持公司股份不超1000股可一次全部转让[21] - 董事、高管离任申报后，所持及新增股份锁定6个月，到期解锁无限售条件股份[22] 买卖限制 - 董事、高级管理人员违反《证券法》第四十四条，所得收益归公司所有[10] - 董事、高级管理人员在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[11] - 董事、高级管理人员在公司季度报告等公告前5日内不得买卖本公司股票[11] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[11][21] 增持规定 - 董事、高级管理人员未披露股份增持计划首次披露增持情况且拟继续增持时，应披露后续增持计划[15] - 相关增持主体披露股份增持计划后，拟定增持计划实施期限过半时，应通知公司披露增持进展公告[15] 可转让额度计算 - 每年首个交易日，以董事、高管上年度最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让法定额度[22] - 账户持股不足1000股时，本年度可转让额度为持股数[22] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增限售股计入次一年度可转让计算基数[22] 变动披露 - 董事、高管股份变动应在2个交易日内向公司报告，公司在深交所网站披露[24] - 集中竞价减持应提前15个交易日向深交所报告计划并披露，时间区间不超3个月[24][26] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并披露完成公告[26] - 股份被强制执行，应在收到通知2个交易日内披露相关信息[26] 违规处理与制度实施 - 违反制度或深交所规定，将视情节给予纪律处分或自律监管措施[29] - 制度自董事会批准之日起实施，由董事会负责解释、修订[34]

人员管理 - 董事会聘任总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理提名副总经理等需征求意见并提请董事会聘任[20] - 总经理任免部门负责人需人事部门考核后决定[20] 会议与报告 - 总经理办公室须提前1日通知会议人员[14] - 总经理每月至少向董事长或董事会报告一次工作[16] - 董事会要求时，总经理3日内报告工作[18] 项目与财务 - 投资项目需建可行性研究制度并审批[20] - 总经理权限内款项支出需申请并逐层审批[20] 工程管理 - 工程项目实行公开招标制度[21] - 招标后签合同并跟踪监督工程[21] - 工程竣工后组织验收并决算审计[21] 违规与细则 - 总经理违规致损应受处罚直至追究法律责任[23] - 细则由总经理办公会拟订，董事会审议通过生效[23][25]

选聘条件与方式 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 需具备开展证券期货业务执业资格，近三年未受相关行政处罚[3][4] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[7] 选聘提案与程序 - 审计委员会等可提选聘议案，独立董事或1/3以上董事也可[6] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、委员会审查等[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 每年应披露对会计师事务所履职评估及审计委员会监督报告[14] 改聘相关 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[16] - 拟改聘需在公告中披露解聘原因等多方面情况[17] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督评估报告[6] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[7] - 审计费用报价得分按特定公式计算[10] - 续聘时应对会计师完成本年度审计工作及质量评价，否定意见则改聘[21] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[18] - 审计委员会应对选聘进行监督检查[20] - 存在违规造成严重后果，董事会可对责任人通报批评等[20] - 承担审计业务事务所情节严重的，公司不再选聘其承担审计工作[20]