利润分配 - 2023年度以1,033,460,000股为基数，每10股派现金股利0.40元，共41,338,400元[2] - 剩余未分配利润348,734,699.87元结转下一年度[2] 派息细则 - QFII等每10股派0.36元，不同持股时间补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日2024年7月9日，除息日7月10日[3] - 权益分派业务申请期2024年7月2日至7月9日[6] 派发现金 - 公司委托代派A股股东红利7月10日到账，三位股东公司自派[6]

股份质押 - 魏勇本次质押4402万股，占所持39.16%，占总股本4.26%[1] - 魏勇本次解除质押2072.8万股，占所持18.43%，占总股本2.01%[2] - 魏勇质押后股份占所持66.05%，占总股本7.18%[2] 持股情况 - 截至披露日，魏勇持股11241.9805万股，比例10.88%[2] 质押用途与风险 - 魏勇多次质押用于偿还债务[1] - 魏勇质押股份无平仓风险[3]

投票情况 - 现场和网络投票股东6人，代表股份740,453,611股，占比71.6480％[3] - 中小股东现场和网络投票3人，代表股份4,038,661股，占比0.3908％[4] 选举情况 - 选举第六届董事会非独立董事6名，同意股份数均为740,451,611股[6] - 选举第六届董事会独立董事3名，同意股份数均为740,451,611股[9] - 选举第六届监事会非职工代表监事2名，同意股份数均为740,451,611股[10] 议案表决 - 修订薪酬管理制度议案总表决同意740,451,611股，占99.9997％[11] - 向银行申请综合授信额度议案总表决同意740,451,611股，占99.9997％[11] 授信事项 - 公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度2亿元[12] - 授信事项自股东大会审议通过之日起3年内有效[12] 其他 - 北京大成（成都）律师事务所见证股东大会并出具法律意见书[13] - 公告发布时间为2024年6月25日[15]

董事会会议 - 2024年6月17日发会议通知，6月24日16:00召开[2] - 应出席9名董事，实到9人，7人现场表决，2人通讯表决[2] 人员选举与聘任 - 推举何亚民为董事长，何佳为副董事长，任期三年[3] - 聘任林麟为总经理，胡益俊为董事会秘书，任期三年[5] 人员持股 - 何亚民持股334,219,997股，何佳持股289,775,148股[9][11][13] 其他信息 - 独立董事专门会议审核意见6月25日在巨潮资讯网公告[6] - 介绍林麟、胡益俊等多人现任职务[13][14][15][16][19][20]

会议信息 - 2024年6月24日公司第六届董事会独立董事专门会议以通讯会议方式召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 人事任命 - 推举何亚民先生担任公司第六届董事会董事长[2] - 推举何佳女士担任公司第六届董事会副董事长[2] - 聘任林麟先生担任公司总经理、财务负责人[2] - 聘任胡益俊先生担任公司董事会秘书、副总经理[2] - 聘任何斌跃先生、唐中伍先生担任公司副总经理[2] - 聘任黄成明先生为公司审计部负责人[2] - 聘任高峰先生为公司证券事务代表[2] 合规情况 - 推举董事长等程序合法，人员任职资格符合规定[1][2]

会议安排 - 2024年6月4日审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[4] - 2024年6月5日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2024年6月24日14：00股东大会现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 截至6月17日收市登记在册股东有权出席[7] - 现场及网络出席6人，代表股份740,453,611股，占比71.6480%[9] - 中小股东3人，代表股份4,038,661股，占比0.3908%[12] 提案表决 - 审议6项提案，含换届选举及制度修订等[15][16] - 多项换届选举议案候选人同意股数均为740,451,611股[18][19][20] - 两项议案合计同意比例99.9997%，中小股东同意比例99.9505％[21][22]

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-036 成都利君实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第一次会议（以下简称"本次监事会 会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 24 日下午 17:00 以现场会议方式在公司四楼会 议室召开。 3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出 席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于推举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事投票表决一致同意推举尹红先生（简历附后）为公司第六届监事会主席， 任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。 尹红先生，中国国籍， ...

股权质押 - 魏勇本次解除质押2405万股，占所持股份21.39%，占总股本2.33%[1] - 截至公告日，魏勇持股11241.9805万股，比例10.88%[1] - 解除质押后魏勇质押股份5095.8万股，占所持45.33%，占总股本4.93%[1] 风险情况 - 魏勇质押股份不存在平仓风险[2]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月24日14:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年6月17日[2] - 会议登记时间为2024年6月21日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 会议登记地点为成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][12] - 网络投票通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[2][13] - 普通股投票代码为"362651"，投票简称为"利君投票"[9] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][5][15] 议案信息 - 会议有修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[15] - 会议有向银行申请综合授信额度的议案[15]

董事会相关 - 2024年6月4日召开董事会会议，应出席9名董事，实际出席9人[2] - 公司第五届董事会于2024年6月30日任期届满，第六届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[3][4] - 各议案表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票[4][5][6][7] 授信额度 - 公司向中国银行成都金牛支行申请2亿元综合授信额度，自股东大会审议通过之日起3年内有效[5] 股东信息 - 何亚民持有公司股份334,219,997股，担任公司董事长[9][11] - 何佳女士持有公司股份289,775,148股，为持股5%以上股东[11] 人员任期 - 林麟、胡益俊、邱红、王伦刚任期为2021年6月 - 2024年6月，未持股[12][13][14][17] - 刘丽娜任期为2022年12月 - 2024年6月，未持股[18] - 胡宁任期为2024年5月 - 2024年6月，未持股[16] 人员合规 - 刘丽娜不存在《公司法》规定不得担任董监高的情形[19] 其他 - 存在利君股份组织架构图附件[20]