核心事件 - 公司副总经理唐中伍因个人原因辞去职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 唐中伍辞职后将继续在公司担任项目经理职务 [1] 人事变动细节 - 唐中伍副总经理职务原定任期届满日为2027年6月24日 [1] - 截至公告披露日，唐中伍未持有公司股份 [1] - 唐中伍在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 对公司影响 - 此次人事变动不会影响公司的生产经营和正常运作 [1] - 公司对唐中伍在担任副总经理期间所做的贡献表示感谢 [1]

人事变动 - 公司副总经理唐中伍因个人原因于2025年11月15日辞职[2][3] - 唐中伍辞职后继续担任项目经理，原定任期到2027年6月24日[2] - 唐中伍未持股，任职无未履行承诺，辞职不影响公司运作[2]

人事变动 - 公司副总经理唐中伍因个人原因辞职 [1] - 唐中伍辞职后将继续在公司担任项目经理职务 [1]

人事变动 - 公司副总经理唐中伍因个人原因辞职，辞职后将继续在公司担任项目经理 [1] - 唐中伍的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其副总经理职务原定任期届满日为2027年6月24日 [1] - 截至公告披露日，唐中伍未持有公司股份，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年11月7日14:00开始，地点在成都武侯区[3] - 网络投票时间为当日交易时间及9:15 - 15:00[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东920人，代表股份745,373,304股，占比72.1241％[3] - 议案1总表决同意744,629,204股，占出席有效表决权股份99.9002％[6] - 议案2总表决同意744,624,704股，占出席有效表决权股份99.8996％[6] 备查文件 - 包括2025年第二次临时股东会决议及法律意见书[10]

会议安排 - 2025年10月22日董事会通过召开临时股东会议案[4] - 2025年10月23日公告召开临时股东会通知[4] - 2025年11月7日股东会现场及网络投票召开[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东等920人，代表股份745,373,304股，占比72.1241%[9] - 中小股东917人，代表股份8,958,354股，占比0.8668%[12] 议案表决 - 向工行、中行申请授信议案表决通过[18][19] - 中行议案同意股数744,624,704，占比99.8996%[21]

公司概况与业务构成 - 公司成立于1999年11月23日，于2012年1月6日在深交所上市，注册及办公地址位于四川省成都市 [1] - 公司是国内领先的辊压机（高压辊磨机）及配套设备、航空零件及工装设计制造商 [1] - 公司所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ，涉及成飞概念、低空经济、商业航天、核聚变、超导概念、核电等多个概念板块 [1] 经营业绩与行业地位 - 2025年三季度营业收入为4.88亿元，在行业48家公司中排名第36位，远低于行业龙头中航西飞的302.44亿元和航发动力的229.12亿元，也低于行业平均数34.56亿元和中位数11.71亿元 [2] - 2025年三季度净利润为8716.94万元，行业排名第25位，低于行业龙头中航沈飞的13.69亿元和中航机载的11.62亿元，略低于行业中位数8970.46万元，行业平均净利润为2.24亿元 [2] 财务健康状况与盈利能力 - 2025年三季度资产负债率为19.48%，较去年同期的15.70%有所上升，但远低于行业平均的39.42%，显示出良好的偿债能力 [3] - 2025年三季度毛利率为40.43%，较去年同期的38.80%有所提升，并高于行业平均的30.54%，盈利能力较强 [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人为何亚民，其2024年薪酬为88.47万元，较2023年的84.01万元增加4.46万元 [4] - 总经理林麟2024年薪酬为68.63万元，较2023年的68.44万元增加0.19万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为9.61万户，较上期增加11.85%；户均持有流通A股数量为5884.3股，较上期减少10.60% [5] 主要股东变动情况 - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股543.09万股，较上期减少160.58万股 [5] - 南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF分别为第六、第七大流通股东，持股283.91万股和168.50万股，较上期分别减少2.16万股和4800股 [5] - 广发中证1000ETF和通用航空ETF为新进股东，分别位列第八和第十大流通股东，持股131.16万股和98.99万股 [5]

核心财务表现 - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为8,716.94万元 [6] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,432.43万元 [6] - 净利润与经营活动现金流量净额存在重大差异 主要原因为客户以票据结算货款增加 导致应收票据及应收款项融资账面价值较期初增加5,896.84万元 以及支付2024年度绩效奖金使应付职工薪酬减少4,720.77万元 同时存货增加7,532.05万元 [6] 公司治理与重要事项 - 全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司因买卖合同纠纷被中冶北方（大连）工程技术有限公司提起诉讼 [7] - 公司于2025年6月30日聘任彭佳女士为审计部负责人 [8] - 公司取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司 并完成其公司名称及经营范围的工商变更登记 [8][9] - 公司修订《公司章程》及部分管理制度 相关议案经董事会和股东大会审议通过 并已完成工商备案登记 [9][12] 报告与审计状态 - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][10] - 公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况 [3]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4.88亿元，同比下降11.36% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为8716.94万元，同比下降28.01% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为8088.17万元，同比下降30.83% [1]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4.88亿元，同比下降11.36% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为8716.94万元，同比下降28.01% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为8088.17万元，同比下降30.83% [1]