会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月7日14:00[2] - 网络投票时间为11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议登记时间为2025年11月6日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[6] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年11月3日[2] 会议提案 - 会议审议提案包括总议案以及向中国工商银行、中国银行下属分支机构申请综合授信额度的议案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362651"，投票简称为"利君投票"[9] 选举规则 - 选举非独立董事（等额选举，应选3位），股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[10] - 选举监事（差额选举，应选2位），股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[10] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东会结束时止[16]

会议相关 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年10月22日召开[2] - 9名董事以通讯表决方式出席会议[2] - 同意以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》于2025年10月23日发布[5] 授信申请 - 公司向工行成都东大支行申请不超5亿综合授信，有效期3年[3] - 公司向中行成都金牛支行申请3亿综合授信，有效期3年[3] - 子公司成都利君科技向工行成都东大支行申请不超1亿综合授信，有效期3年[5] 议案表决 - 《关于公司向工行下属分支机构申请综合授信额度的议案》全票通过[3] - 《关于公司向中行下属分支机构申请综合授信额度的议案》全票通过[5] - 《关于全资子公司向工行下属分支机构申请综合授信额度的议案》全票通过[5]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日以通讯会议方式召开第六届第八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于机械制造行业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为116亿元 [1] - 公司股票收盘价为11.21元 [1]

行业市场表现 - 军工股盘初走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 通达股份、成飞集成股价涨停 [1] - 动力源股价上涨超过7% [1] - 七丰精工股价上涨超过6% [1] - 中航成飞、红豆股份、科润智控、利君股份、贵航股份股价均上涨超过5% [1] 行业催化事件 - 印尼国防部长确认该国将采购中国歼-10战斗机 [1] - 相关采购的具体时间表或数量等细节尚未披露 [1]

军工板块市场表现 - 军工板块盘初出现局部冲高行情 [1] - 成飞集成股价涨停 [1] - 中航成飞股价上涨超过5% [1] - 利君股份、贵航股份、四方股份等公司股价跟涨 [1]

板块整体表现 - 10月15日航空装备板块整体微跌0.05%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，航宇科技领涨，涨幅达8.42%，西部超导领跌，跌幅为4.36% [1][2] 领涨个股表现 - 航宇科技收盘价为44.93元，成交量7.02万手，成交额达3.06亿元 [1] - 迈信林上涨3.04%，收盘价62.63元，成交1.67亿元 [1] - 佳驰科技上涨2.77%，收盘价70.55元，成交7508.79万元 [1] - 菲利华上涨2.51%，收盘价70.30元，成交额高达10.16亿元 [1] - 北摩高科上涨2.43%，收盘价31.58元，成交4.10亿元 [1] 领跌个股表现 - 西部超导收盘价为73.95元，跌幅4.36%，成交量为38.30万手，成交额达28.18亿元 [2] - 晨曦航空下跌1.88%，收盘价17.27元，成交4.62亿元 [2] - 中航沈飞下跌1.68%，收盘价66.58元，成交21.36亿元 [2] 板块资金流向 - 航空装备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为11.18亿元 [2] - 游资资金净流入2.11亿元，散户资金净流入9.07亿元 [2] - 菲利华主力资金净流出5740.80万元，主力净占比为-5.65% [3] - 海特高新主力资金净流入1414.05万元，主力净占比为5.16% [3] - 江航装备主力资金净流入1356.95万元，主力净占比高达17.86% [3]

会议基本信息 - 会议于2025年9月26日14:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 会议由董事长何亚民主持 董事会召集 符合法律法规和公司章程规定 [6] 股东参与情况 - 共有824名股东参与投票 代表股份744,137,211股 占公司有表决权股份总数的72.0045% [7] - 通过现场投票的股东3人 代表股份736,414,950股 占比71.2572% [7] - 通过网络投票的股东821人 代表股份7,722,261股 占比0.7472% [7] - 中小股东共821人参与 代表股份7,722,261股 占比0.7472% 全部通过网络投票方式参与 [7] 议案表决结果 - 议案1关于修订《公司章程》获得99.9238%同意票通过 [10] - 议案2包含11个子议案 全部获得超过2/3表决权通过 [11][12][13][14][17][19][20][21][23][25] - 所有子议案中 中小股东反对比例较高 多个议案反对票超过50% [11][13][16][17][18][20][22][24][25] - 董事及高级管理人员薪酬管理制度修订获得最高支持率 总同意票99.8434% 中小股东同意票84.9112% [19] 法律意见 - 北京大成律师事务所出具法律意见书 确认会议程序合法有效 表决结果合法有效 [26] 会议文件 - 股东大会决议和法律意见书作为备查文件 [27]

股东大会信息 - 2025年9月26日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日交易时段及9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室[3] 股东情况 - 出席股东大会股东824人，代表股份744,137,211股，占公司有表决权股份总数的72.0045％[3] - 中小股东821人，代表股份7,722,261股，占公司有表决权股份总数的0.7472％[4] 议案表决 - 多项修订议案获高比例同意，如修订《公司章程》议案同意743,570,411股，占出席有效表决权股份总数的99.9238％[6] - 中小股东对部分议案同意比例，如对修订《关联交易管理制度》议案同意2,752,100股，占出席中小股东有效表决权股份总数的35.6385％[13] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[18] - 公告备查文件为2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书[19]

股东大会安排 - 2025年9月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年9月11日多平台公告召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 2025年9月26日14：00召开本次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[5] - 本次股东大会股权登记日为2025年9月22日[7] 出席情况 - 现场和网络出席股东和股东代表共824人，代表股份744,137,211股，占比72.0045%[9] - 现场出席3人，代表股份736,414,950股，占比71.2572%[9] - 网络出席821人，代表股份7,722,261股，占比0.7472%[11] - 中小股东出席821人，代表股份7,722,261股，占比0.7472%[12] 议案表决 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意739,737,750股，占比99.4088%[15][19] - 《关于修订<公司章程>的议案》合计同意743,570,411股，占比99.9238%[20] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》合计同意739,737,150股，占比99.4087%[22] - 《关于修订公司<募集资金专项管理制度>的议案》合计同意739,726,450股，占比99.4073%[23] - 《关于修订公司<累积投票制度>的议案》合计同意739,182,950股，占比99.3342%[25] - 《关于修订公司<股东会网络投票管理制度>的议案》合计同意739,186,950股，占比99.3348%[26] - 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》合计同意742,972,011股，占比99.8434%[27] - 《关于修订公司<提供财务资助管理制度>的议案》合计同意739,167,050股，占比99.3321%[29] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》合计同意739,699,150股，占比99.4036%[30] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》合计同意739,712,550股，占比99.4054%[31] - 《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》合计同意739,495,350股，占比99.3762%[32]

公司股价表现 - 9月26日股价上涨5.33%至11.65元/股 成交额1.69亿元 换手率2.65% 总市值120.40亿元 [1] 主营业务构成 - 航空航天零部件制造业务占比41.33% 辊系(子)业务占比30.82% 辊压机及配套业务占比11.35% 高压辊磨机及配套业务占比8.26% 其他业务占比8.24% [1] 机构持仓情况 - 南方中证1000ETF二季度增持53.04万股 总持股286.07万股 占流通股比例0.51% [2] - 该基金当日浮盈约168.78万元 [2] 基金产品表现 - 南方中证1000ETF最新规模649.53亿元 今年以来收益率27.39% 近一年收益率61.83% 成立以来收益率12.74% [2] - 基金经理崔蕾管理资产总规模949.76亿元 任职期间最佳基金回报137.49% 最差基金回报-15.93% [3]