股东大会信息 - 公司定于2024年6月24日14:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年6月17日[2] - 会议登记时间为2024年6月21日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 会议登记地点为成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][12] - 网络投票通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[2][13] - 普通股投票代码为"362651"，投票简称为"利君投票"[9] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][5][15] 议案信息 - 会议有修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[15] - 会议有向银行申请综合授信额度的议案[15]

董事会相关 - 2024年6月4日召开董事会会议，应出席9名董事，实际出席9人[2] - 公司第五届董事会于2024年6月30日任期届满，第六届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[3][4] - 各议案表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票[4][5][6][7] 授信额度 - 公司向中国银行成都金牛支行申请2亿元综合授信额度，自股东大会审议通过之日起3年内有效[5] 股东信息 - 何亚民持有公司股份334,219,997股，担任公司董事长[9][11] - 何佳女士持有公司股份289,775,148股，为持股5%以上股东[11] 人员任期 - 林麟、胡益俊、邱红、王伦刚任期为2021年6月 - 2024年6月，未持股[12][13][14][17] - 刘丽娜任期为2022年12月 - 2024年6月，未持股[18] - 胡宁任期为2024年5月 - 2024年6月，未持股[16] 人员合规 - 刘丽娜不存在《公司法》规定不得担任董监高的情形[19] 其他 - 存在利君股份组织架构图附件[20]

公司决策 - 公司于2024年6月4日决定注销全资子公司利君环际[2] 子公司财务数据 - 利君环际注册资本1000万元[2] - 2023 - 2024年3月资产、负债、净资产等数据有变化[3] - 2023 - 2024年3月应收款项、营收、利润等数据有变化[3][4]

监事会会议 - 第五届监事会第十六次会议于2024年6月4日召开[2] - 3名监事现场表决出席会议[2] 监事会换届 - 第五届监事会6月30日任期届满[3] - 同意选举尹红、张娟娟为非职工代表监事候选人[3] - 议案提交股东大会审议，任期三年[3]

公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总工程师1名[4] 任期规定 - 总经理、经营管理层每届任期三年，可连聘连任[5] 董事限制 - 兼任职务的董事不得超过董事总数的二分之一[7] 会议记录 - 总经理办公会会议记录保存期不少于10年[17] 薪酬奖惩 - 总经理薪酬方案由董事会薪酬委员会讨论后提请董事会决定[20] - 经营管理层薪酬、奖惩由总经理提建议或方案经薪酬委员会讨论后提请董事会决定[20] - 董事会可直接决定总经理、经营管理层薪酬和奖惩事项[20] 细则管理 - 工作细则经董事会审议批准后实施[22] - 工作细则由董事会负责解释和修订[22]

独立董事提名 - 胡宁被提名为成都利君实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东任职，非前五股东[8] - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] 候选人情况 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[16] - 候选人具备五年以上相关工作经验[20] - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[22] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东任职，非前五股东[22] - 候选人最近十二个月内无特定禁止情形[24] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[26] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[26] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[27] - 候选人最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[38] - 候选人承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责[41] - 候选人承诺如不符任职资格及时报告并辞职[41]

成都利君实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都利君实业股份有限公司董事会 现就提名 胡宁 为成都 利君实业股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都利君实业 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

会议情况 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议6月4日通讯召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 候选人选举 - 同意选举何亚民等6人为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 同意选举胡宁等3人为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 非独立董事候选人具备任职资格，提名程序合法有效[1] - 独立董事候选人提名程序合规，具备任职条件[2] - 未发现独立董事候选人不得任职及受处罚惩戒情况[2]

董监高薪酬 - 董监高基本年薪占70%，绩效年薪占30%[8] - 独立董事津贴7万元/年[8] - 董事长薪酬120 - 260万元/年[8] - 副董事长薪酬90 - 160万元/年[8] - 非职务董事薪酬33 - 60万元/年[8] - 非职务监事薪酬33 - 60万元/年[9] - 总经理薪酬70 - 105万元/年[9] - 其他高管薪酬40 - 75万元/年[9] 薪酬调整 - 公司可根据效益不定期调整薪酬或津贴标准[14] - 调整方案需经三会审议通过后实施[14]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年6月30日任期届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成[1] 职工代表大会 - 2024年6月4日召开第五届职工代表大会第三次会议[1] - 会议同意选举彭佳为第六届监事会职工代表监事[1] 新监事情况 - 彭佳1989年出生，研究生学历，任审计部部长助理[3] - 彭佳未持股，无关联关系，无任职限制[3]