股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场会议投票外需提供网络投票服务[2] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[11] 投票规则 - 不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[8] - 采用累积投票制的议案，股东以其所拥有的选举票数为限进行投票[8] - 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单[8] - 股东通过多个股东账户分别投票，以第一次有效投票结果为准[15] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，通过交易系统的投票不计入[16] - 对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[17] - 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[17] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[19] 特殊情况网络投票 - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达或超20%时，股东会除现场会议外还为全体股东提供网络投票方式[19] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%时，股东会除现场会议外还为全体股东提供网络投票方式[19] 重复投票处理 - 同一股东通过深交所交易系统等任意两种以上方式重复投票，以第一次有效投票结果为准[19] 投票结果处理 - 需回避表决或承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统投票，公司计算表决结果时剔除其投票[19] - 对同一事项有不同提案，公司根据规定及章程统计股东会表决结果[19] - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者投票结果单独统计并披露[19] - 公司现场股东会投票结束后，可通过互联网系统取得网络投票数据[20] - 公司及其律师对投票数据合规性确认后形成股东会表决结果，有异议及时向深交所及信息公司提出[21] 制度生效时间 - 本制度经公司股东会审议通过后于2025年9月10日生效[23][24]

业务范围 - 外汇套期保值交易包括外汇远期结售汇、掉期业务等或其组合[2] 额度规定 - 套期保值合约外币金额不得超外币收（付）款谨慎预测量[4] - 开展外汇套期保值业务交易额度不超公司最近一个会计年度经审计净资产50%，提交董事会审议[7] - 开展外汇套期保值业务交易金额超上述标准，需经董事会和股东会审议[7] 职责分工 - 财务部负责外汇套期保值业务的风险管理、计划制定等[7] - 审计部负责审计和监督外汇套期保值业务的审批及运作情况[7] - 董事会办公室负责审核决策程序合法合规性并履行信息披露[7] 业务流程 - 财务部制定交易计划经审核按审批权限报送批准后实施[8] 风险应对 - 汇率剧烈波动时，财务部分析拟定方案并上报[13] - 外汇套期保值业务出现重大风险，财务部报告，管理层商讨应对措施[13]

资助规则 - 公司不得为董事、高管等关联人提供财务资助，为其他关联人提供需股东会审议且关联股东回避表决[3] - 为持股不超50%的子公司、参股公司提供资助，其他股东应按比例提供同等条件资助[3] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司净资产10%，需董事会审议后提交股东会[6] - 提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上董事同意[6] 管理监督 - 财务部门负责财务资助管理，包括风险调查等[8] - 审计部负责对财务资助事项合规性进行检查监督[8] 披露要求 - 披露资助事项应公告资助概述等内容[10] - 已披露资助事项在被资助对象未及时还款时需及时披露情况及措施[11] 制度生效 - 制度自股东会审批通过之日生效，由董事会负责解释和修订[13]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含两名以上独立董事[4] - 由董事长等提名，经半数以上董事同意选举产生[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，提前五天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，书面投票表决[12] 会议资料保存 - 会议资料由董事会秘书保存，期限十年[12] 细则执行与解释 - 自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[15]

关联交易决策 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会决定[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会决定[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议[11] 担保决策 - 公司为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会审议[12] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[13] 计算原则 - 关联交易涉“提供财务资助”“委托理财”等，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[14] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关关联交易，按累计计算原则适用规定[14] 协议审议 - 首次发生日常关联交易，订立书面协议并按交易金额提交审议；已审议协议条款变化或期满续签，按金额提交审议[14] - 公司可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计需重新审议披露[15] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[15] 豁免情况 - 公司因公开招标等导致与关联人关联交易，可向深交所申请豁免相关义务[15] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等四种情况可免予履行相关义务[18] 公告与协议内容 - 关联交易公告应包含交易概述、审计委员会审议等内容[17] - 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则等主要条款[17] 子公司规定 - 公司控股子公司与关联方的关联交易视同公司行为，依制度履行审批程序[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法规及公司章程执行，不一致时以法规章程为准[21] - 制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 制度自股东会审批通过之日生效[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[5] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[8] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[9] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[13] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[16] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] 事项审议规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[13] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[15] 履职保障与费用 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[20] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[22] 津贴与利益 - 公司给独立董事适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[22] - 独立董事不得从相关方获其他利益[22] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[24] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[24] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[25] - 规则2025年9月10日由成都利君实业股份有限公司董事会发布[26]

委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经半数董事同意选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选[6] 会议规定 - 提前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或通讯表决，书面投票[12] 资料保存与细则执行 - 会议资料由董事会秘书保存十年[20] - 细则自通过起执行，解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，超两名独立董事，一名为会计专业人士[4] - 任期与其他董事一致，独董连续任职不超六年[4] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，会前3日通知委员[11] - 至少2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与监督 - 监督指导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 负责审核财务信息及披露等，特定事项提交董事会审议[6] - 听取内审汇报，取得相关报告资料[7] - 监督外审聘用，提建议，审核费用及条款[8] 其他 - 会议档案保存至少十年[15] - 细则自董事会通过执行，解释权归董事会[17]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度确保合规、及时和公平[2] - 国家秘密依法豁免，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[4] - 申请需提交资料至董事会办公室[6] - 采取保密措施并登记相关事项，保存材料不少于十年[8][9] - 不符合规定将追究责任，制度经董事会审议通过生效[11][14]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2][3] 沟通方式与渠道 - 通过官网、新媒体等多渠道，股东会、说明会等多方式沟通[4] 资料存档与备案 - 接待特定对象资料存档期限为十年[7] - 董秘五个工作日内报送书面记录至深交所备案[8] 会议披露与召开 - 召开业绩说明会等后及时披露主要内容[9] - 股东会提供网络投票方式[10] - 特定情形下召开投资者说明会[10] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] 诉求处理 - 积极配合投资者调解请求[11] - 对投资者诉求承担首要责任，依法处理、及时答复[11] 职责分工 - 主要职责含拟定制度、组织活动等[13] - 董事会办公室负责信息披露等具体工作[12] - 董秘组织协调工作[14] - 董事会是决策机构[14] 突发事件处理 - 包括媒体负面报道等[18] - 重大负面报道时汇报、调查等[18] - 重大不利诉讼或仲裁时披露、评估影响等[18] - 受监管部门处罚时汇报、公告、分析原因[20] 致歉与制度执行 - 特定情形向投资者公开致歉[20] - 制度自董事会审议通过之日起执行[22]