核心交易公告 - 公司新加坡全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司与GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.签订了《买卖合同》[1] - 合同总金额为5,760.7728万美元 按1美元兑人民币7.0789元的汇率换算 合同金额约为人民币40,779.93万元[1] - 公司为该合同承担连带责任担保 预计担保额度不超过人民币4.5亿元[1]

减持计划 - 2025年8月14日披露减持预披露，魏勇及其一致行动人计划集中竞价减持不超1033.46万股（占比1%）、大宗交易减持不超2066.92万股（占比2%）[2] 减持情况 - 2025年9月8 - 16日，魏勇一致行动人累计减持1350万股，占比1.31%[3][5][6] - 2025年9月17 - 12月3日，魏勇一致行动人大宗交易减持634.277万股，占比0.61%[3][5][6] - 魏勇资管计划2025年9 - 12月合计减持19842770股，减持比例1.92%[7] 持股比例 - 截至2025年9月17日，魏勇及其一致行动人合计持股11876.26万股，占比11.49%[5] - 截至2025年12月4日，合计持股11241.9805万股，占比10.88%[5] - 魏勇减持前后均持股112419805股，占比10.88%[8] 其他 - 本次减持符合规定与计划，不会导致公司控制权变更，不影响经营[10]

公司担保事项 - 利君股份全资子公司利君控股与GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.签订《买卖合同》 [1] - 公司为该合同承担连带责任担保，担保额度不超过4.5亿元 [1] - 本次担保额度占公司2024年度经审计净资产的16.19% [1]

会议信息 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年12月4日召开[1] - 本次会议应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 业务策略 - 公司为新加坡全资子公司承担连带责任推动海外业务发展[1] - 独立董事同意公司为全资子公司利君控股执行合同承担连带责任[1] - 《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》将提交公司董事会审议[1]

内部控制评价相关 - 分年度评价和日常评价，年度评价在每年年度结束后至年报提交董事会审议前完成[4] - 内容围绕内部环境、风险评估等要素[7] - 程序含制定方案、组成工作组等环节[11] - 检查评价可运用个别访谈等方法收集证据[12] 内部控制缺陷相关 - 按成因、表现形式、影响程度分类[15] - 财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报<资产总额0.5%为一般缺陷；0.5%≤错报<1%为重要缺陷；错报≥1%为重大缺陷[16] 内部控制评价报告相关 - 基准日为12月31日，应于基准日后4个月内报出[21] - 以内部环境等要素设计，披露评价过程等内容[21] - 一般至少应包括评价工作总体情况等内容[21] 缺陷认定与整改相关 - 重大、重要缺陷由董事会予以最终认定[19] - 认定的重大缺陷，公司及时采取应对策略，追究责任[19] - 重大缺陷由经营管理层负责整改，接受董事会、审计委员会监督[20] 其他 - 内部审计部门根据年度评价结果等资料编制报告，报经董事会批准后对外披露或报送[23] - 定量判断标准所指财务指标值为公司上年度经审计的合并报表数据[24]

担保情况 - 为利君控股承担连带责任担保预计额度不超45000万元，占2024年度经审计净资产16.19%[3] - 本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额85000万元，占2024年度经审计净资产30.58%[13] 利君控股数据 - 2025年9月30日资产负债率29.90%，资产总额15098.18万元、负债总额4373.67万元、净资产10724.50万元[3][5][9] - 2025年1 - 9月营业收入4353.84万元、利润总额1539.37万元、净利润1276.85万元[9] 合同情况 - 新增担保额度参考合同总金额5760.7728万美元，约40779.93万元[3][5][11] - 合同交易金额占公司2024年度经审计合并营业收入52.53%[15] 其他 - 合同存在不能正常履行等风险[16] - 公告包含董事会相关决议及审核意见[17] - 利君控股与GRANDWAY签订《买卖合同》[17]

股东会安排 - 公司决定于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议2025年12月23日14:00开始[1] - 会议股权登记日为2025年12月18日[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月23日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"362651"，投票简称为"利君投票"[7] 票数计算 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[8] - 选举监事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[8] 其他 - 会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[4] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东会结束时止[14]

公司重大合同与担保 - 公司新加坡全资子公司利君控股与GRANDWAY签订《买卖合同》，合同金额为5760.7728万美元，约合4.08亿元人民币 [1] - 为推动海外业务发展，公司拟为该合同承担连带责任担保，预计担保额度不超过4.5亿元人民币 [1] - 该担保额度占公司2024年度经审计净资产的16.19%，相关议案尚需提交股东大会审议 [1] 公司担保总额变动 - 本次新增担保后，公司及子公司对外担保总额度将达到8.5亿元人民币 [1] - 该对外担保总额度占公司2024年度经审计净资产的30.58% [1] 合同潜在影响 - 合同的执行预计将对公司业绩产生积极影响 [1] - 合同执行过程中存在付款、成本、履约及政策等方面的风险 [1]

会议安排 - 董事会会议2025年11月28日通讯发通知，12月4日通讯会召开[2] - 2025年第三次临时股东会现场与网络投票结合召开[4] 审议事项 - 通过制订《内部控制评价制度》议案[3] - 通过全资子公司签重大合同及公司担责议案[3] - 通过召开2025年第三次临时股东会议案[3] 文件披露 - 《内部控制评价制度》等详见2025年12月5日公告[3][4] 备查文件 - 含董事会决议、独董审核意见和《买卖合同》[6]

公司担保事项 - 公司全资子公司利君控股与GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.签订了《买卖合同》[1] - 公司为该合同承担连带责任担保，担保额度不超过4.5亿元人民币[1] - 本次担保预计额度为4.5亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的16.19%[1]