公司投资与股权变动 - 公司拟0对价受让上海鋆芯持有的广州韦豪基金500万元出资份额，占比从20%增至25%[2][24] - 上海鋆芯转让5%财产份额，对应认缴出资额500万元给公司，转让价款为0元[27][28] 公司相关企业财务数据 - 截至2025年6月30日，上海鋆芯总资产3881.51万元，净资产815.95万元，净利润 - 3.73万元[6] - 截至2025年6月30日，广州韦豪基金总资产4894511.64元，净资产4894511.64元，净利润 - 105652.25元[25] 公司相关企业信息 - 上海韦豪创芯投资管理有限公司注册资本1350万元，上海隐鋆管理咨询合伙企业持股48.1481%[9] - 广州天使投资母基金创业投资合伙企业出资额10亿元，广州金融控股集团有限公司出资99.9%[12][13] - 盐城中韩产业园二期投资基金出资额20亿元，盐城永泰投资发展有限公司出资25%[15][17] - 熠芯（珠海）微电子研究院有限公司注册资本6800万元，炬芯科技股份有限公司持股100%[19][20] - 广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业出资额1亿元[22] 基金相关规则 - 广州韦豪基金存续期限10年，基金存续期8年，前4年投资期，后4年退出期，可延长2年[29] - 投委会5名委员，4名表决通过决议有效[32] - 合伙人会议表决事项含协议修改等15项内容[32] - 合伙企业收益先返还实缴出资，再分年化6%收益，超额收益2:8分配[33] - 基金投资期管理费按实缴出资2%提取，退出期按未退出项目出资1.5%提取[34][35] 其他 - 截至2025年8月31日，公司与关联方已发生关联交易2000万元（不含本次）[39] - 本次交易助于产业基金投资与发展，对公司经营无重大影响[37] - 广州韦豪基金未开展实质业务，投资有风险[38]

会议相关 - 2025年8月14日召开第六届董事会第十三次会议[1] - 2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会[1] 公司事项 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本为叁亿陆仟万元整[1]

公司董事会决议 - 共达电声第六届董事会第十四次会议于2025年9月16日下午以现场与网络结合方式召开 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长梁龙主持 公司高管列席会议 [1] - 会议召集和召开程序符合相关规定 此前已通知全体董事 [1] 关联交易议案 - 董事会表决通过《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》 公司拟以0对价受让上海鋆芯持有的广州韦豪基金500万元出资份额 该份额占比5%且未实缴 [1] - 交易完成后公司将合计持有广州韦豪基金25%的出资份额 [1] - 该议案获得7票同意 关联董事回避表决 已履行相关审议程序 [1] 信息披露 - 具体公告内容登载于指定信息披露媒体 [1]

会议情况 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年9月16日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 份额受让 - 公司拟0对价受让广州韦豪基金500万元出资份额[3] - 此次受让份额占目标企业出资总额的5%[3] - 份额受让完成后，公司将合计持有广州韦豪基金25%的出资份额[3] 议案表决 - 《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 关联董事周思远、梁龙回避表决[4]

公司业务聚焦 - 公司目前没有开展精密外壳业务 专注音频领域发展 [1] - 公司将聚焦核心业务与市场需求 提升服务响应效率 [1] - 全力推动客户份额的有效增长 [1]

公司技术应用领域 - 公司DM-ToF技术可应用于智能物流 智能家居 医疗健康等领域 [2]

业务聚焦 - 公司明确表示没有从事精密外壳业务 专注音频领域发展 [2] - 公司聚焦核心业务与市场需求 提升服务响应效率 [2] - 公司全力推动客户份额的有效增长 [2] 客户合作 - 公司在2024年8月中标华为Mate70全系麦克风订单 [2] - 公司未在互动平台回应是否加大与华为手机等合作 [2]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月2日通过现场及网络投票方式召开 现场会议时间为14:00-16:00 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1] - 会议地点位于山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 由董事长梁龙先生主持 采用现场投票与网络投票结合方式[2] - 会议召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 北京市时代九和律师事务所对会议进行见证[2][6] 股东参与情况 - 出席股东总数277人 代表股份74,540,665股 占公司有表决权股份总数20.7057%[3] - 现场投票股东4人 代表股份64,957,415股 占比18.0437% 网络投票股东273人 代表股份9,583,250股 占比2.6620%[4][5] - 中小股东参与度较高 共274人出席 代表股份27,563,250股 占比7.6565% 其中现场投票1人代表17,980,000股 网络投票273人代表9,583,250股[5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获高票通过 总同意率99.3693% 中小股东同意率98.2945% 反对票仅占0.5519%[8][9] - 公司治理制度系列议案均获超99%赞成率 包括《股东大会议事规则》(99.3782%)《董事会议事规则》(99.3673%)《独立董事工作制度》(99.3575%)等10项制度[10][13][16][20][23][26][29][32][35] - 关联交易议案因关联股东回避表决 同意率98.3483% 涉及确认2025年上半年执行情况及新增年度预计额度[38][39] 法律合规性 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 表决程序及结果合法有效[43] - 会议未出现否决提案情形 未涉及变更既往决议 所有议案均达到三分之二以上表决权通过要求[1][10][12][15][19][22][25][28][31][34][37][41]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月2日下午14:00-16:00召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月2日全天 [1] - 总出席股东277人，代表股份74,540,665股，占有表决权股份总数20.7057% [2] - 现场投票股东4人，代表股份64,957,415股，占比18.0437% [2] - 网络投票股东273人，代表股份9,583,250股，占比2.6620% [2] - 中小股东出席274人，代表股份27,563,250股，占比7.6565% [2] 议案表决总体结果 - 全部议案均获得通过，其中多项需三分之二以上表决权同意 [3][4][5][8][9] - 最高同意比例达99.3844%（74,081,765股） [9] - 最低同意比例为98.3483%（27,235,250股），出现在关联交易议案中 [9] - 反对票最高占比0.5880%（438,300股） [8] - 弃权票最高占比0.0790%（58,900股） [4] 中小股东表决细节 - 中小股东最高同意比例98.3483%（27,105,850股） [9] - 中小股东反对票最高占比1.5112%（418,500股） [9] - 中小股东弃权票最高占比0.1411%（38,900股） [9] - 多项议案中小股东同意比例超过98% [5][8][9] 法律合规性确认 - 北京市时代九和律师事务所确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》 [10] - 召集人及出席人员资格合法有效 [10] - 表决方式及程序符合法律法规要求 [10] - 表决结果被认定为合法有效 [10] 关联交易特殊安排 - 关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有46,848,015股）在关联交易议案中回避表决 [9] - 该议案表决基数为剔除关联股份后的27,692,650股 [9] - 关联交易议案仍以98.3483%同意率获得通过 [9]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第十三次会议决议召集 董事长担任主持人 [3] - 董事会于2025年8月15日发布召开公告 明确载明会议时间 方式 地点 表决方式 审议事项 股权登记日等要素 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年9月2日14:00在山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室召开 [4] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 互联网投票时段为9:15-15:00 [4] - 召集人资格合法有效 会议程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及委托代理人共4名 代表股份64,957,415股 占有表决权股份总数18.0437% [4] - 网络投票股东273名 代表股份9,583,250股 占有表决权股份总数2.6615% [6] - 合计出席股东代表股份74,540,665股 占有表决权股份总数20.7052% [6] - 出席人员包括股东 委托代理人 董事 监事 高级管理人员及律师事务所认可的相关人员 [4] - 人员资格经核查符合《公司法》及《公司章程》规定 [6] 议案表决结果 - 议案1.0 2.01 2.02获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 所有议案表决均采用现场记名投票与网络投票结合方式 关联股东无锡韦感半导体有限公司已回避表决 [6][13] - 议案一总表决同意74,070,565股 占有效表决权股份总数99.4040% 弃权58,700股（含未投票默认弃权4,300股）占0.0787% [7] - 议案一中小股东表决同意27,093,150股 占98.2945% 反对411,400股占1.4926% 弃权58,700股占0.2130% [7] - 议案二总表决同意74,077,165股 占99.4040% 弃权47,500股（含未投票默认弃权200股）占0.0637% [7] - 议案二中小股东表决同意27,099,750股 占98.3184% 反对416,000股占1.5093% 弃权47,500股占0.1723% [8] - 日常关联交易议案总表决同意27,235,250股 占有效表决权股份总数99.4040% 弃权38,900股（含未投票默认弃权1,200股）占0.1405% [13] - 日常关联交易议案中小股东表决同意27,105,850股 占98.3405% 反对418,500股占1.5183% 弃权38,900股占0.1411% [13] 法律意见结论 - 股东大会召集 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [14] - 召集人及出席人员资格合法有效 [14] - 表决方式和程序符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [14]