收入和利润（同比） - 营业收入为2.87亿元，同比下降1.34%[4] - 营业总收入为2.869亿元，同比下降1.3%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为522.92万元，同比大幅下降74.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为542.41万元，同比下降74.95%[4] - 基本每股收益为0.0144元/股，同比下降74.96%[4] - 净利润为592.9万元，同比下降73.5%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为522.9万元，同比下降74.7%[17] - 基本每股收益为0.0144元，同比下降75.0%[18] 成本和费用（同比） - 营业成本为2.193亿元，同比增长11.7%[16] - 财务费用为801.56万元，同比增长84.96%，主要系汇兑损失增加所致[7] - 财务费用为801.6万元，同比增长85.0%[17] - 所得税费用为161.92万元，同比下降66.44%，主要系利润总额减少所致[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为71,873,436.12元，同比减少2.7%[20] - 支付的各项税费为9,538,453.23元，同比增加159.0%[20] 资产与负债状况（期末/期初变化） - 2026年第一季度末货币资金为4.07亿元，较期初增长44.4%[12] - 货币资金为4.07亿元，较年初增长44.37%，主要系收回业绩承诺款及应收账款回款增加所致[7] - 2026年第一季度末应收账款为3.72亿元，较期初下降26.6%[12] - 2026年第一季度末存货为4.20亿元，较期初增长14.6%[12] - 2026年第一季度末短期借款为4.74亿元，较期初增长17.0%[13] - 2026年第一季度末资产总计为20.52亿元，较期初增长3.6%[13] - 总资产为20.52亿元，较上年度末增长3.58%[4] - 2026年第一季度末流动负债合计为9.61亿元，较期初增长3.7%[13] - 负债合计为11.860亿元，同比增长3.6%[14] - 所有者权益合计为8.659亿元，同比增长3.6%[14] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3433.75万元，同比大幅增长108.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额流入为4.028亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为34,337,466.95元，同比增加108.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,258,716.41元，同比净流出减少44.7%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长63.61%，主要系股票期权激励计划行权及收回股权收购补偿款所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为126,733,950.82元，同比增加63.6%[20] - 现金及现金等价物净增加额为127,334,835.40元，同比增加258.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额为327,343,895.63元，较期初增长63.7%[20] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为30,258,716.41元，同比减少47.5%[20] - 取得借款收到的现金为149,764,570.12元，同比减少7.9%[20] 其他财务数据 - 资产减值损失为-1056.2万元，同比减亏30.7%[17] 股权结构与股本 - 报告期末普通股股东总数为36,013户[9] - 第一大股东无锡韦感半导体有限公司持股比例为7.66%，持股数量为27,848,015股[9] - 第二大股东上海韦豪创芯投资管理有限公司持股比例为5.22%，持股数量为19,000,000股，其中15,000,000股处于质押状态[9] - 截至2026年4月15日，公司总股本变更为363,776,000股[10] 报告相关说明 - 公司第一季度财务会计报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年公司营业收入为14.40亿元，较2024年调整后的12.12亿元增长18.80%[17] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7420.92万元，较2024年调整后的7362.39万元微增0.79%[17] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7697.44万元，较2024年调整后的8353.65万元下降7.86%[17] - 2025年基本每股收益为0.2060元/股，较2024年调整后的0.2045元/股增长0.73%[17] - 2025年加权平均净资产收益率为10.47%，较2024年调整后的11.44%下降0.97个百分点[17] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为8464.76万元，较2024年的7743.01万元增长9.32%[18] - 公司2025年全年营业收入为14.40亿元，同比增长18.80%[30] - 公司2025年全年归属于上市公司股东的净利润为7420.92万元，同比增长0.79%[30] - 报告期内公司基本每股收益为0.2060元[30] - 2025年营业收入为14.40亿元，同比增长18.80%[42] - 净利润为7527.13万元，与经营活动现金流净额存在4463.31万元差异[58] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 财务费用为2000.22万元，同比大幅增长388.38%，主要因汇率波动导致汇兑损失增加及贷款规模扩大[51] - 销售费用为3412.50万元，同比增长23.14%[51] - 管理费用为1.07亿元，同比增长21.41%[51] - 研发投入金额增长25.36%至8725.9万元，占营业收入比例达6.06%[55] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3063.82万元，较2024年调整后的4446.49万元下降31.10%[17] - 公司2025年经营活动现金流量净额分季度为：第一季度1646.22万元，第二季度532.94万元，第三季度-2376.03万元，第四季度3260.69万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额下降31.10%至3063.82万元[56] - 投资活动现金流入骤降97.19%至59.08万元[56] - 筹资活动现金流入增长25.26%至5.79亿元，但净额下降32.61%至1.09亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额大幅下降141.62%至-2708.28万元[56] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年公司总资产为19.81亿元，较2024年末调整后的17.98亿元增长10.16%[17] - 2025年归属于上市公司股东的净资产为8.04亿元，较2024年末调整后的6.66亿元增长20.73%[17] - 存货增长至3.67亿元，占总资产比例增加2.40个百分点至18.51%[59] - 固定资产增长至4.84亿元，占总资产比例大幅增加8.69个百分点至24.45%[59] - 短期借款增长至4.05亿元，占总资产比例增加4.07个百分点至20.44%[59] - 其他非流动金融资产期末数为12,410,000.00元，本期购买金额为12,500,000.00元，期初数为-90,000.00元[61] 各条业务线表现 - 公司主要业务包括微型电声元器件（如微型麦克风、扬声器）及电声组件[10] - 公司产品涵盖MEMS麦克风（硅麦），具有高可靠性及优异声音性能[10] - 公司产品涉及智能麦克风，采用SIP封装技术，应用于TWS、智能穿戴等领域[10] - 公司产品包括ANC传感器，用于车载主动降噪[10] - 公司产品包括RNC传感器，集成三轴加速度计和A2B总线芯片[10] - 公司产品包括前装车载USB充电模块，支持PD18至100W充电及USB3.2数据传输[10] - 公司产品涉及车载K歌麦克风，是车载K歌系统的组成部分[10] - 公司2025年汽车及工业应用业务收入为7.24亿元，占总营收50.30%，同比增长18.25%[30] - 公司2025年消费电子业务收入为7.16亿元，占总营收49.70%，同比增长19.36%[30] - 电声元器件及组件业务收入12.58亿元，占总收入87.35%，同比增长17.39%[42] - 电子元器件分销业务收入1.82亿元，同比增长29.51%[42] - 电声元器件及组件制造业务毛利率为28.44%，同比增加0.71个百分点[43] - 电子元器件分销业务毛利率为16.87%，同比减少2.73个百分点[43] - 公司正研发大振幅、深度防水及MEMS扬声器模组，旨在满足智能穿戴、家居等新兴市场需求[53] - 公司正进行微机电传感器技术提升研发，针对消费电子、IoT和车载市场，开发小尺寸高性能产品[53] - 公司正研发AI智能语音模组，具备波束成形、声源定位等功能，应用于智能家居及机器人系统[53] 各地区表现 - 国内收入9.40亿元，占总收入65.27%，同比增长23.84%[42] - 直销模式收入13.53亿元，占总收入93.95%，同比增长22.09%[42] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年主要业务方向将从消费电子向汽车电子拓展[69] - 公司计划增加半导体封测产能，承接更多外部业务[70] - 公司车载电子产品客户覆盖众多传统汽车豪华品牌和新能源汽车品牌[70] - 公司坚持大客户战略，客户为全球消费类电子产品制造商，信用较高[80][86] - 公司计划加大研发投入，以构建在电声领域的技术核心竞争力[85] - 公司积极拓展在人工智能、新能源汽车、智能物联网等新兴产业的布局[86] - 公司拥有独立的自动化部门，以优化生产工艺并确保产品质量[87] - 公司计划在全球范围内引进管理、技术等领域的优秀人才[88] 研发与技术创新 - 公司已获授权专利550项，其中发明专利151项[37] - 研发人员数量增至351人，占比提升至17.86%，其中硕士学历人员大幅增长52.63%至29人[54][55] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.88亿元，占年度销售总额比例47.80%[47] - 前五名供应商采购额合计5.49亿元，占年度采购总额比例44.21%[48] - 前五大供应商采购总额为5.49亿元，占年度采购总额的44.21%[49] - 供应商1采购额为3.28亿元，占年度采购总额的26.45%[49] - 贸易业务前五大客户销售额合计为1.41亿元[49] - 贸易业务前五大供应商采购额合计为3.52亿元[49] 子公司表现 - 主要子公司上海树固电子科技营业收入为182,160,470.88元，净利润为16,953,868.45元[67] - 主要子公司无锡感芯科技营业收入为48,307,875.97元，净利润为1,500,141.57元[67] - 主要子公司共达（浙江）电声营业收入为31,129,850.47元，净利润为22,531,202.32元[67] - 主要子公司共达科技（马来西亚）营业收入为6,806,267.40元，净利润为14,445,899.58元[67] - 主要子公司浙江豪晨半导体营业收入为15,584,825.74元，净利润为6,976,941.95元[67] 公司治理与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[94] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网作为信息披露渠道[94] - 公司内部审计部门直接对董事会负责，独立行使审计职权[95] - 公司治理状况与相关法规不存在重大差异[96] - 公司与控股股东无锡韦感在业务、人员、资产、机构及财务方面保持独立[97][98] - 报告期内所有董事均未缺席董事会会议[112][113] - 董事陆正杨于2026年1月6日经临时股东会选举产生[113] - 内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100.00%[133] - 内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100.00%[133] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%、≥资产总额1%或≥营业收入总额1%[133] - 财务报告重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报<5%、资产总额0.5%≤错报<1%或营业收入总额0.5%≤错报<1%[133] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[134] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[134] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[134] - 报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[134] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认公司在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[135] - 内部控制评价报告全文披露日期为2026年04月16日[133] 董事、高管及核心人员 - 公司董事周思远具有十多年企业财务管理和资产评估经验[104] - 公司董事邱士嘉具有二十多年电声产品研发与制造经验[104] - 公司董事长梁龙具有近二十年半导体相关行业经验[105] - 公司董事兼总经理傅爱善在电子及声学行业拥有丰富的管理实践经验[105] - 公司董事兼财务总监张常善具备超过二十五年财务管理经验[105] - 公司董事陆正杨具有十余年产业和投资工作经验[106] - 公司高级管理人员杨志勇具有二十几年消费电子行业制造与管理经验[108] - 公司高级管理人员侯杰具有二十几年微电声电子行业产品研发、工艺管理、制造管理经验[108] - 公司董事周思远在股东单位上海韦豪创芯投资管理有限公司担任执行董事并领取报酬津贴[108] - 公司董事陆正杨在股东单位上海韦豪创芯投资管理有限公司担任监事及副总经理并领取报酬津贴[108] - 报告期内董事和高级管理人员税前报酬总额为566.66万元[111] - 董事兼总经理傅爱善税前报酬为88.28万元[111] - 董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监张常善税前报酬为110.02万元[111] - 董事梁龙税前报酬为135.66万元[111] - 离任董事万景明税前报酬为63.93万元[111] - 现任副总经理杨志勇税前报酬为82.45万元[111] - 现任副总经理侯杰税前报酬为58.21万元[111] - 三位独立董事张辉玉、杨毅、李云泽各自税前报酬为9.37万元[111] 股权激励与持股变动 - 董事傅爱善期末持股98,300股，期内无变动[99] - 副总经理张常善通过股权激励计划自主行权，期末持股增至360,000股[99] - 原董事、副总经理万景明离任，离任前持股158,000股，期内通过二级市场增持30,000股并通过股权激励行权增加12,800股[99][100] - 副总经理杨志勇通过股权激励计划自主行权，期末持股增至286,100股[100] - 报告期内董事及高级管理人员持股合计由期初的129,400股增至期末的902,400股[100] - 公司董事张常善于报告期内行权36万股股票期权，行权价格为10.57元/股[129] - 公司副总经理杨志勇于报告期内行权25.5万股股票期权，行权价格为10.57元/股[129] - 截至报告期末，董事张常善持有36万股股票期权，期末市价为12.92元/股[129] - 截至报告期末，副总经理杨志勇持有25.5万股股票期权，期末市价为12.92元/股[129] - 公司于2024年终止了2022年股票期权与限制性股票激励计划，并于2024年推出了新的股票期权激励计划[126][127] - 公司2024年股票期权激励计划预留授予的股票期权已于2025年8月登记完成[127] - 公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已于2025年8月成就[127] - 报告期内，因股权激励计划行权增加公司股本2,967,046股[180][181] - 行权涉及113名激励对象，可行权股票期权数量为494.40万份，行权价格为10.57元/份[182] - 报告期内，因股票期权激励对象行权增加股本2,205,846股，相应增加公司货币资金23,315,792.22元[186] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数1,965人，其中母公司员工1,760人，主要子公司员工205人[119] - 员工专业构成以生产人员为主，共1,157人，占员工总数约58.9%[120] - 技术人员共451人，占员工总数约23.0%[120] - 行政人员共271人，占员工总数约13.8%[120] - 销售人员共65人，占员工总数约3.3%[120] - 财务人员共21人，占员工总数约1.1%[120] - 员工教育程度以专科以下为主，共912人，占员工总数约46.4%[120] - 本科教育程度员工586人，占员工总数约29.8%[120] - 专科教育程度员工420人，占员工总数约21.4%[120] - 硕士教育程度员工47人，占员工总数约2.4%[120] 利润分配 - 公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[4] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元（含税），以总股本3.63776亿股为基数计算，合计派发现金红利1091.328万元[125] - 2024年度现金分红总额（含其他方式）为1091.328万元，占当年归属于母公司股东净利润的比例为13.69%[124][125] - 公司2024年度可供股东分配的利润为2.994亿元[125] 股东与股权结构 - 报告期末，有限售条件股份数量为721,100股，占总股本比例0.20%[179][185] - 报告期末，无限售条件股份数量为362,245,946股，占总股本比例99.80%[179] - 报告期末普通股股东总数为42,613人[188] - 控股股东无锡韦感半导体有限公司持股46,848,015股，占总股本12.91%[188] - 第二大股东潍坊爱声声学科技有限公司持股7,180,000股，占总股本1.98%，报告期内减持10,800,000股[188] - 股东钱伟鸣持股2,697,300股，占总股本0.74%，报告期内增持772,000股[189] - 股东王国武持股1,857,080股，占总股本0.51%，报告期内增持1,857,080股[189] - 股东姜东林持股1,476,100股，占总股本0.41%，报告期内增持1,476,100股[189] - 股东高凤洁持股1,276,900股，占总股本0.35%，报告期内增持1,276,900股[189] - 股东UBS AG持股1,249,418股，占总股本0.34%，报告期内增持649,249股[189] - 股东高盛国际－自有资金持股1,242,185股，占总股本0.34%，报告期内增持1,003,589股[189] - 控股股东无锡韦感半导体有限公司所持股份已全部解除质押，质押股份数量为0[190] - 控股股东韦豪创芯协议受让1900万股股份，占公司股份的特定比例[197] - 韦豪创芯承诺所获1900万股股份自过户完成日起锁定12个月[197] - 锁定期内因送股、转增等新增股份的锁定期与原股份保持一致[197] - 标的股份协议转让过户登记手续已于2026年2月3日完成[197] - 截至2025年12月31日，公司总股本因股权激励行权变更为362,967,046股[175] - 截至2026年4月15日，公司总股本进一步变更为363,776,000股[175] - 报告期内公司不存在优先股[198] 对外担保 - 公司对子公司共达电声股份有限公司的担保额度为45,000万元，实际发生担保金额为11,938.8万元[167] - 公司对子公司上海树固电子科技有限公司的担保额度为3,000万元，实际发生担保金额为1,500万元[167] - 公司对子公司上海树固电子科技有限公司的另一笔担保额度为3,000万元，实际发生担保金额为1,000万元[167] - 公司对子公司上海树固电子科技有限公司的第三笔担保额度为3,000万元，实际发生担保金额为500万元[168] - 公司对子公司上海树固电子科技有限公司的第四笔担保额度为1,000万元，实际发生担保金额为1,000万元[168] - 公司对子公司上海树固电子科技有限公司的第五笔担保额度为500万元，实际发生担保金额为500万元[169] -

共达电声股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责并报告工作，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事务等 相关事宜。 第二章 董事任职资格及行为规范 第三条 公司董事为自然人。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； ...

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事会全体成员和高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 独立董事薪酬为津贴制，按月发放[8][10] - 非独立董事及高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[8] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按制度执行[10] 薪酬调整与追回 - 调整依据包括同行业薪资、通胀、公司效益等[13] - 财务造假需重新考核并追回超额绩效和中长期激励收入[13] 特殊情况处理 - 特定情形下，薪酬委评估、董事会决定是否扣减或追回薪酬[14] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[16]

外汇套期保值业务管理 - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等，适用于公司及控股子公司，由公司统一管理[2] - 开展业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，与合法金融机构交易，用自身账户和自有资金，按额度控制规模[4][5] 业务流程 - 业务部门提供外币收付款预测，财务部经办，内控审计部监督，证券部审核披露[7] - 总体方案和额度需董事会审议并披露，保荐机构发表意见，特定情形需股东会审议[7][9] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超审议额度[9] 实施与监控 - 财务部分析提出方案，按审批权限批准后实施，选衍生品提交申请，与金融机构签协议[11] - 财务部关注盈亏并报告，内控审计部审查并报告董事会审计委员会，财务部告知董事会秘书情况[12] 特殊情况处理 - 业务确认损益及浮动亏损达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元，财务部门报告并分析，公司重新评估披露[23] 档案管理 - 业务档案由财务部保管，期限不少于10年[23]

公司基本情况 - 公司2012年2月17日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股[8] - 公司注册资本为3.6亿元，已发行股份总数3.6亿股[10][23] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本总额10%[25] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份25%[33] - 董高人员所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 特定情形收购股份注销或转让有时间和比例规定[30] 股东权利义务 - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可起诉[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[42] - 股东可自决议作出60日内请求撤销股东会、董事会决议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[84][85][86] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[171] - 公司实施现金分红需满足条件，单一会计年度现金分配不少于当年度可分配利润20%[177] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[169] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[191]

人员设置与聘任 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理候选人特定情况需披露[4] - 董事会聘任总经理每届任期3年，连聘可连任[5] 总经理职责 - 拟订公司年度财务预、决算等方案报相关部门批准[8] - 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监[8] - 在董事会授权额度内审批公司财务支出款项[8] 副总经理职责 - 受总经理委托分管部门工作，总经理不能履职时代行职权[9] 总经理办公会 - 每月至少召开一次，参加人员包括总经理、副总经理等[14] - 未达股东会、董事会审议的交易事项由其决定[14] - 会议通知提前两日发出，紧急情形可豁免[15] - 会议记录保管期不少于10年[15] 工作汇报 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[18] - 董事会要求时，两日内按要求报告工作[18] 投资与审批 - 股东会授权限额内投资项目由董事会批准，限额以上由股东会批准[20] 人事任免 - 总经理提名副总经理、财务总监需征求意见并提请董事会聘任[20] - 总经理任免部门负责人由人事部门考核后决定[20] 款项支出与项目制度 - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[20] - 公司工程项目实行公开招标制度[21] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效施行[23]

会议召开情况 - 2025年召开8次董事会会议，独立董事现场出席4次，通讯参加4次[5] - 2025年召开3次股东会，独立董事通讯参加3次[5] - 2025年审计委员会召开6次会议，独立董事通讯参加6次[5] - 2025年提名委员会召开2次会议，独立董事通讯参加2次[6] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事通讯参加2次[6] - 2025年独立董事专门会议召开4次，独立董事通讯参加4次[6] 其他事项 - 2025年7月29日，独立董事参加山东辖区上市公司培训班[7] - 2025年独立董事现场工作15天[9] - 2025年管理层与独立董事常态化沟通[10] - 2025年相关部门为独立董事履职提供支持[10] - 2025年董事会审议关联交易等议案并披露[11] - 2025年董事会及委员会审议通过报告等议案[12] - 2025年董事会及提名委员会通过聘任非独立董事议案[12] - 2025年对股票期权相关事项进行审议[12] - 2025年未涉及承诺变更等情况[12] - 2026年独立董事将继续履职[13]

会议召开情况 - 2025年度召开8次董事会会议，独立董事现场出席3次，通讯参加5次[4] - 2025年度召开3次股东会，独立董事通讯参加3次[5] - 2025年度提名委员会召开2次会议，独立董事通讯参加2次[5] - 2025年度薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事通讯参加2次[5] - 2025年度独立董事专门会议召开4次，独立董事通讯参加4次[6] 工作相关 - 2025年7月29日，独立董事参加山东辖区上市公司2025年第二期培训班[8] - 2025年度独立董事在公司现场工作时间达15日[10] 议案审议 - 2025年董事会及审计委员会审议通过多份报告、方案等议案[12] - 2025年董事会及提名委员会通过提名相关议案[13] - 2025年董事会及薪酬与考核委员会通过薪酬方案议案[13] - 2025年对股票期权相关事项进行审议[13] 其他情况 - 公司未涉及相关方承诺变更或豁免承诺方案[13] - 公司未因非会计准则变更原因做会计调整[13] - 公司未发生董事等在拟分拆子公司安排持股计划[13] 未来展望 - 2026年独立董事将继续承担义务，关注中小股东权益[14]

会议情况 - 2025年召开8次董事会、3次股东会等多类会议[5][6] - 独立董事现场工作15日，参加培训班[8][10] 决策事项 - 2025年董事会审议通过多项议案[11][12] 未来展望 - 2026年独立董事将加强沟通合作，提升履职能力[13]