共达电声股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行 业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司于2025年4月2日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 位薪酬水平， ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月二日[2]

共达电声股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规以及《共达电声股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《共达电声股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，保障企业的规范运作和良 性发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开9次会议，具体如下： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | | --- | --- | --- | | | | 2023年度监事会工作报告 | | | | 2023年度报告（全文及摘要） | | | | 关于2023年度计提资产减值准备的议案 | | | | 2023年度财务决算报告 | | | | 关于2023年度利润分配预案的议案 | | 2024年4 | 第五届监事会第 | 2023年度内部控制自我评价报告 | | 月2日 | 二十 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年4月3日披露《2024年度报告（全文及摘要）》[3] - 2025年4月8日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[3][4][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1mTXRvRzTNK或扫小程序码提问[4][6] - 参加人员有董事长梁龙等（可能调整）[5] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

共达电声股份有限公司2024年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2024年度公司合并报表范围 母公司：共达电声股份有限公司 控股子公司：上海树固电子科技有限公司 共达（浙江）电声股份有限公司 共达（深圳）电声有限公司 全资子公司：香港树伟朋电子科技有限公司 无锡感芯科技有限公司 山东感芯半导体有限公司 | 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 共达（深圳）电声有限公司 | 设立 | 本报告期内减少子公司：无 3、2024年度公司合并报表审计 公司 2024 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字 [2025]518Z0057 号标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,207,684,020.8 | 997,600,140.39 | 21.06% | 1,002,886,650.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开了第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提 资产减值准备的议案》。根据相关的规定，将具体情况公告如下： 一、资产计提资产减值概述 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，为 了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2024年末的各类资 产进行了全面清查及减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。 公司对2024年度财务报表合并范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况 如下： 二、资产减值准备计提情况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-018 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）前 身为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事 会第二十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任其为公司 2024 年度审 计服务机构，聘期一年。 共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-015 共达电声股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易执行情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议、 第六届董事会第一次会议、2024年第二次临时股东大会在关联董事、关联股东回避 表决的情况下分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于新 增2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计将与控股股东无锡韦感半导体有 限公司（以下简称"无锡韦感"）、浙江豪晨半导体有限公司（以下简称"浙江豪晨"）、 智驾汽车科技(宁波)有限公司（以下简称"宁波智驾"）发生采购、销售零组件等类 型的日常关联交易，总金额不超过人民币7,600万元。由于2024年4月公司实际控制 人发生变更，因此新增了与关联方爱芯元智半导体股份有限公司（以下简称"爱芯 元智"）、安测半导体技术（江苏）有限公司（以下简称"江苏安测" ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-022 共达电声股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额 度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实 际需求来确定。综合授信内容包括但不限于房地产抵押担保、本外币流动资金贷 款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现、贸易融资、保函、进口信用证、国内 信用证、出口押汇、进口押汇、出口保理、国内保理融资、福费廷、出口信用证 保险项下押汇、打包放款、出口退税托管账户贷款等综合授信业务（具体业务品 种以相关金融机构审批意见为准）。 上述授信额度最终以相关银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大 会授权法定代表人全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月2日会议通过续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][9][10] - 董事会审计委员会同意续聘并提交审议[7][8] - 监事会同意续聘，聘期一年[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中需担1%连带赔偿责任[4] - 近三年事务所受监督管理等措施，63名从业人员受行政处罚等[5] 审计费用 - 审计费用85万元含税，财务审计68万元，内控审计17万元[6]