股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于3月11日14:00现场与网络结合召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][3] - 股权登记日为2025年3月6日[5] 会议相关 - 会议地点为潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室[7] - 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》[7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月7日9:00～11:30、14:00～16:30[12] - 登记地点为山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室[11] 其他 - 联系方式为0536 - 2283009，传真0536 - 2283006[12] - 投票代码为"362655"，简称为"共达投票"[16] - 不接受会议当天现场登记[13]

会议安排 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年2月20日召开[2] - 公司定于2025年3月11日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 股东潍坊爱声声学科技提名邱士嘉担任非独立董事，待股东大会审议[4] 制度制定 - 同意制定《舆情管理制度》[5] 委员会调整 - 对董事会战略、提名及薪酬与考核委员会进行补选及调整[3]

投资与增资 - 公司拟以2000万元自有资金参与投资成立产业基金[3] - 龙山基金拟对共达浙江增资3500万元，部分计入注册资本和公积金[5] - 共达浙江增资后公司持股87.27%，龙山基金持股12.73%[5] 会议与议案 - 第六届董事会第八次会议于2024年12月25日召开，8位董事出席[2] - 《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》6票同意通过[4] - 《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》8票同意通过[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年12月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》全票通过[3][4] - 《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》全票通过[5][7]

投资信息 - 龙山基金拟对共达浙江投资3500万元，1458.3334万元计入注册资本，2041.6667万元计入资本公积金[2] - 增资完成后，公司持有共达浙江87.27%股份，龙山基金持有12.73%股份[2] - 龙山基金合伙企业出资总额26000万元，各股东有不同出资比例[5][6] - 标的公司整体投前估值24000万元，增资价格每股2.4元[14] - 乙方应在协议生效20个工作日内缴3500万元至指定账户[15] - 标的公司应在收到增资款20个工作日内完成工商变更登记[15] - 乙方投资期限为五年[16] 财务数据 - 共达浙江注册资本10000万元[8] - 2024年9月30日，资产总额134418846.34元，负债49891692.00元，净资产84527154.34元，净利润 - 4547097.38元[11] - 2023年12月31日，资产总额9965847.66元，负债891595.94元，净资产9074251.72元，净利润 - 925748.28元[11] 权益条款 - 甲方售15%及以上标的公司股份给非关联第三方须经乙方同意[20] - 乙方分配所得财产金额按特定公式计算[22] - 投资完成后，乙方与其余股东有同等优先认购权[23] - 投资完成后，标的公司有新进投资者收购股份时乙方有优先转让权[24] 退出机制 - 乙方可通过上市、回购、转让股份等方式退出投资[25] - 回购情形包括标的公司5年内未上市等6种情况[25][26] - 回购价款/股份转让价款按特定公式计算[27] - 甲乙方转让股份需提前30日书面申请并获回复[27] 影响与风险 - 共达浙江增资扩股优化资本结构，推动汽车喇叭业务布局，不影响合并报表范围[29] - 本次对外投资有市场、经营和管理风险，公司将采取措施应对[29]

投资信息 - 公司拟以2000万元自有资金参与投资成立广州韦豪基金[2] - 广州韦豪基金出资额10000万元，上海韦豪创芯、广州天使投资母基金、上海鋆芯、共达电声出资比例分别为1%、40%、39%、20%[15][16] 企业架构 - 上海韦豪创芯注册资本1350万元，上海隐鋆、上海淦众、浙江韦尔股权占比分别为48.1481%、43.3333%、8.5185%[5] - 上海鋆芯出资额1200万元，周思远占比60%，其余四人各占10%[9][10] - 广州天使投资母基金出资额100000万元，广州金融控股集团、广州金控基金管理出资比例分别为99.9%、0.1%[12][13] 基金规则 - 合伙企业存续期限为10年，基金存续期为8年，前4年投资期，后4年退出期，可延长2年[19] - 全体合伙人认缴出资总额10000万元，全部现金出资[20] - 首期实缴资金不低于500万元，备案后6个月内不低于1000万元[23] - 基金投资期管理费按实缴出资总额每年2%提取，退出期按未退出项目出资额每年1.5%提取[53][54] 合伙人权益与义务 - 普通合伙人有权召集主持会议、筛选项目等，有缴付出资等义务[29][31] - 有限合伙人以认缴出资额为限担责，有监督等权利，不执行合伙事务[32][34] 会议规则 - 合伙人会议每年至少开一次，普通合伙人召集主持，提前十日书面通知；临时会议由普通合伙人或合计持有实缴出资总额10%以上有限合伙人提议，提前五日通知[48] 投资限制 - 可转债金额不超过基金实缴出资额的20%，投向泛半导体产业领域总体投资比例不低于实缴出资总额的60%[74] - 基金投资广州市内种子期、天使期项目比例原则上不低于天使母基金出资额的1倍[74] 收益分配 - 项目投资收益分成按项目退出进度即退即分，收到收益后十五个工作日内分配；其他可分配资金在财务年度结束且取得审计报告后五日内分配[89] 风险提示 - 广州韦豪基金尚未备案和开展实质业务，投资可能无法全部履行或被迫终止[100] - 参与投资的基金运营可能受多种因素影响，面临无法实现预期收益甚至损失本金的风险[100] 其他 - 截至2024年11月30日，公司与关联方已发生的各类关联交易总金额为人民币0元（不含本次）[101] - 公司本次投资以自有资金投入，目的是协同在汽车电子模组、AI等领域投资孵化[99]

市场扩张和并购 - 2024年11月18日公司审议通过收购共达浙江10%未实缴股份议案[2] - 以0元收购对应认缴出资1000万元的股份[2] - 完成转让后共达浙江成公司全资子公司[2][3]

人员变动 - 非独立董事谢冠宏因个人工作安排辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 截至公告日未直接持有公司股份[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及专门委员会委员选举[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年11月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟0元收购上海世纪鑫辰持有的共达（浙江）电声10%股权，对应认缴出资1000万元未实缴[3] - 股权收购完成后，共达（浙江）电声将成公司全资子公司[3] 议案表决 - 《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司拟0元收购上海鑫辰持有的共达浙江10%股份，对应认缴出资1000万元未实缴[2] - 收购前公司持股90%，收购后将持股100%[6][8] 业绩总结 - 2024年9月30日共达浙江资产总额134418846.34元，负债49891692.00元，净资产84527154.34元[8] - 2023年12月31日共达浙江资产总额9965847.66元，负债891595.94元，净资产9074251.72元[8] - 2024年9月30日共达浙江净利润 -4547097.38元，2023年12月31日净利润 -925748.28元[8] 其他新策略 - 公司须在协议生效一月内实缴标的股份对应注册资本[10] - 协议生效后目标公司需10个工作日完成标的股份变更登记[11] - 截至2024年10月31日，公司与关联方已发生关联交易总金额为0元（不含本次）[16] - 本次交易对公司财务和经营无重大影响，符合股东利益和长远战略[15]