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共达电声(002655)
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共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司舆情管理制度
2025-02-20 17:15
舆情管理 - 公司制定舆情管理制度,分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长,总经理等任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室,涵盖多种互联网载体[5] 舆情处理 - 一般舆情由组长等灵活处置,重大舆情工作组决策部署[9] - 公司应建立舆情信息管理档案并及时更新整理[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效,由董事会负责解释[15]
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告
2025-02-20 17:15
董事会决策 - 2025年2月20日召开第六届董事会第九次会议,通过补选非独立董事议案[1] - 董事会同意提名邱士嘉担任第六届董事会非独立董事[1] - 补选事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] 股东信息 - 潍坊爱声声学科技有限公司持有公司4.99%股份[1] 被提名人情况 - 邱士嘉1975年出生,有二十多年电声经验,在多家公司任职[4] - 邱士嘉未持股,符合任职条件[5] - 任期自临时股东大会通过起至第六届董事会届满[1]
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-02-20 17:15
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于3月11日14:00现场与网络结合召开[1] - 现场会议14:00开始,网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00(交易系统)和9:15至15:00(互联网投票系统)[2][3] - 股权登记日为2025年3月6日[5] 会议相关 - 会议地点为潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室[7] - 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》[7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月7日9:00~11:30、14:00~16:30[12] - 登记地点为山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室[11] 其他 - 联系方式为0536 - 2283009,传真0536 - 2283006[12] - 投票代码为"362655",简称为"共达投票"[16] - 不接受会议当天现场登记[13]
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
2025-02-20 17:15
会议安排 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年2月20日召开[2] - 公司定于2025年3月11日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 股东潍坊爱声声学科技提名邱士嘉担任非独立董事,待股东大会审议[4] 制度制定 - 同意制定《舆情管理制度》[5] 委员会调整 - 对董事会战略、提名及薪酬与考核委员会进行补选及调整[3]
共达电声:共达电声股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
2024-12-25 18:29
投资与增资 - 公司拟以2000万元自有资金参与投资成立产业基金[3] - 龙山基金拟对共达浙江增资3500万元,部分计入注册资本和公积金[5] - 共达浙江增资后公司持股87.27%,龙山基金持股12.73%[5] 会议与议案 - 第六届董事会第八次会议于2024年12月25日召开,8位董事出席[2] - 《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》6票同意通过[4] - 《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》8票同意通过[5]
共达电声:共达电声股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
2024-12-25 18:29
会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年12月25日召开[2] - 会议应出席监事3人,实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》全票通过[3][4] - 《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》全票通过[5][7]
共达电声:共达电声股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告
2024-12-25 18:29
投资信息 - 龙山基金拟对共达浙江投资3500万元,1458.3334万元计入注册资本,2041.6667万元计入资本公积金[2] - 增资完成后,公司持有共达浙江87.27%股份,龙山基金持有12.73%股份[2] - 龙山基金合伙企业出资总额26000万元,各股东有不同出资比例[5][6] - 标的公司整体投前估值24000万元,增资价格每股2.4元[14] - 乙方应在协议生效20个工作日内缴3500万元至指定账户[15] - 标的公司应在收到增资款20个工作日内完成工商变更登记[15] - 乙方投资期限为五年[16] 财务数据 - 共达浙江注册资本10000万元[8] - 2024年9月30日,资产总额134418846.34元,负债49891692.00元,净资产84527154.34元,净利润 - 4547097.38元[11] - 2023年12月31日,资产总额9965847.66元,负债891595.94元,净资产9074251.72元,净利润 - 925748.28元[11] 权益条款 - 甲方售15%及以上标的公司股份给非关联第三方须经乙方同意[20] - 乙方分配所得财产金额按特定公式计算[22] - 投资完成后,乙方与其余股东有同等优先认购权[23] - 投资完成后,标的公司有新进投资者收购股份时乙方有优先转让权[24] 退出机制 - 乙方可通过上市、回购、转让股份等方式退出投资[25] - 回购情形包括标的公司5年内未上市等6种情况[25][26] - 回购价款/股份转让价款按特定公式计算[27] - 甲乙方转让股份需提前30日书面申请并获回复[27] 影响与风险 - 共达浙江增资扩股优化资本结构,推动汽车喇叭业务布局,不影响合并报表范围[29] - 本次对外投资有市场、经营和管理风险,公司将采取措施应对[29]
共达电声:共达电声股份有限公司关于参与投资成立产业基金暨关联交易的的公告
2024-12-25 18:29
投资信息 - 公司拟以2000万元自有资金参与投资成立广州韦豪基金[2] - 广州韦豪基金出资额10000万元,上海韦豪创芯、广州天使投资母基金、上海鋆芯、共达电声出资比例分别为1%、40%、39%、20%[15][16] 企业架构 - 上海韦豪创芯注册资本1350万元,上海隐鋆、上海淦众、浙江韦尔股权占比分别为48.1481%、43.3333%、8.5185%[5] - 上海鋆芯出资额1200万元,周思远占比60%,其余四人各占10%[9][10] - 广州天使投资母基金出资额100000万元,广州金融控股集团、广州金控基金管理出资比例分别为99.9%、0.1%[12][13] 基金规则 - 合伙企业存续期限为10年,基金存续期为8年,前4年投资期,后4年退出期,可延长2年[19] - 全体合伙人认缴出资总额10000万元,全部现金出资[20] - 首期实缴资金不低于500万元,备案后6个月内不低于1000万元[23] - 基金投资期管理费按实缴出资总额每年2%提取,退出期按未退出项目出资额每年1.5%提取[53][54] 合伙人权益与义务 - 普通合伙人有权召集主持会议、筛选项目等,有缴付出资等义务[29][31] - 有限合伙人以认缴出资额为限担责,有监督等权利,不执行合伙事务[32][34] 会议规则 - 合伙人会议每年至少开一次,普通合伙人召集主持,提前十日书面通知;临时会议由普通合伙人或合计持有实缴出资总额10%以上有限合伙人提议,提前五日通知[48] 投资限制 - 可转债金额不超过基金实缴出资额的20%,投向泛半导体产业领域总体投资比例不低于实缴出资总额的60%[74] - 基金投资广州市内种子期、天使期项目比例原则上不低于天使母基金出资额的1倍[74] 收益分配 - 项目投资收益分成按项目退出进度即退即分,收到收益后十五个工作日内分配;其他可分配资金在财务年度结束且取得审计报告后五日内分配[89] 风险提示 - 广州韦豪基金尚未备案和开展实质业务,投资可能无法全部履行或被迫终止[100] - 参与投资的基金运营可能受多种因素影响,面临无法实现预期收益甚至损失本金的风险[100] 其他 - 截至2024年11月30日,公司与关联方已发生的各类关联交易总金额为人民币0元(不含本次)[101] - 公司本次投资以自有资金投入,目的是协同在汽车电子模组、AI等领域投资孵化[99]
共达电声:共达电声股份有限公司关于对外投资收购股权暨关联交易的进展公告
2024-12-18 17:05
市场扩张和并购 - 2024年11月18日公司审议通过收购共达浙江10%未实缴股份议案[2] - 以0元收购对应认缴出资1000万元的股份[2] - 完成转让后共达浙江成公司全资子公司[2][3]
共达电声:共达电声股份有限公司关于非独立董事辞职的公告
2024-12-06 17:41
人员变动 - 非独立董事谢冠宏因个人工作安排辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 截至公告日未直接持有公司股份[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及专门委员会委员选举[2]