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共达电声(002655)
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共达电声(002655) - 年度股东大会通知
2025-04-02 20:00
股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年4月24日14:00现场与网络结合召开[1] - 网络投票2025年4月24日9:15 - 15:00,交易系统分时段投票[2] - 股权登记日为2025年4月17日[4] 会议审议事项 - 审议12项议案,议案10、12需三分之二以上表决权通过[7][8] 会议登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 登记地点为山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室[11] - 联系方式0536 - 2283009,传真0536 - 2283006[11] 投票相关 - 投票代码为"362655",简称为"共达投票"[14] - 互联网投票需办理身份认证[19] 其他要点 - 关联股东无锡韦感半导体审议关联交易应回避表决[4] - 确认2024年度关联交易执行情况并预计2025年度[23] - 2025年度向银行申请综合授信额度[23] - 续聘2025年度审计机构[23] - 提出2024年度利润分配预案[23] - 预计2025年度对外担保额度[23] - 修改《公司章程》部分条款[23] - 制定董监高薪酬方案[23] - 提请授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜[23]
共达电声(002655) - 监事会决议公告
2025-04-02 20:00
会议情况 - 共达电声第六届监事会第九次会议于2025年4月2日召开,3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权,部分需提交2024年度股东大会审议[5][9][12][13][16][19][21][23] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》表决为3票同意、0票反对、0票弃权[33] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构,聘期一年[23][24][25][26]
共达电声(002655) - 董事会决议公告
2025-04-02 20:00
业绩相关 - 2024年度计提减值准备32,751,855.08元,转回37,536,647.03元,增加净利润和所有者权益2,645,232.79元[7] - 2024年度利润分配预案以360,000,000股为基数,每10股派0.3元,拟派发现金红利10,800,000元,占净利润比例13.69%[15] 审计与担保 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构,聘期一年,审计费用85万元[13][14] - 预计2025年度为共达(浙江)电声提供不超65,000万元担保额度,为上海树固电子提供不超7,000万元担保额度[16] 公司决策 - 公司拟以3000万元自有资金投资设立全资子公司山东阡途智驾有限公司[20] - 董事会提请2024年度股东大会授权办理2025年度简易程序向特定对象发行股票,融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[21] 会议安排 - 2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,应出席董事9人,实际出席9人[2] - 定于2025年4月24日下午14:00以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会[23] 议案情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权,部分需提交2024年度股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11][12][14][15][16] - 《关于2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,表决7票同意、0票反对、0票弃权,关联股东审议时回避表决[11] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》需提交2024年度股东大会审议[12] - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权,尚需2024年度股东大会三分之二以上表决权通过[17] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决,直接提交2024年度股东大会审议[19]
共达电声(002655) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-02 20:00
公司基本信息 - 公司股票简称共达电声,代码002655,上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为傅爱善,注册地址和办公地址均为山东省潍坊市坊子区凤山路68号,邮编261200[15] - 董事会秘书为张常善,证券事务代表为宋颖,联系电话均为0536 - 2283009,传真均为0536 - 2283006[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(http://www.szse.cn),媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[17] - 公司统一社会信用代码为91370700727553239B[18] - 2018年3月7日,公司控股股东由潍坊高科变更为爱声声学;2021年10月21日,控股股东由爱声声学变更为无锡韦感[18] - 公司目前有董事9名,其中独立董事3名[91] - 公司与控股股东无锡韦感在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立[94] - 公司控股股东为无锡韦感半导体有限公司,法定代表人为周思远,成立于2019年03月18日[188] - 公司实际控制人于2024年07月02日由万蔡辛变更为周思远[189] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.08亿元,较2023年增长21.06%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7889.05万元,较2023年增长41.71%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5354.41万元,较2023年下降60.17%[19] - 2024年末总资产17.93亿元,较2023年末增长30.07%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6.71亿元,较2023年末增长9.82%[19] - 2024年非经常性损益合计-462.99万元,2023年为44.10万元,2022年为-148.90万元[24] - 报告期内公司实现营业收入1,207,684,020.80元,同比增长21.06%;归属于上市公司股东的净利润78,890,485.23元,同比增长41.71%,基本每股收益0.2191元[34] - 2024年电声元器件及电声组件营业收入1,067,034,369.02元,占比88.35%,同比增长21.82%;电子元器件分销营业收入140,649,651.78元,占比11.65%,同比增长15.57%[42] - 2024年内销营业收入754,477,814.09元,占比62.47%,同比增长23.43%;境外及港澳台营业收入453,206,206.71元,占比37.53%,同比增长17.30%[42] - 2024年直销营业收入1,103,241,397.84元,占比91.35%,同比增长22.35%;经销营业收入104,442,622.96元,占比8.65%,同比增长8.96%[42] - 电声元器件及电声组件营业成本770,493,336.82元,毛利率27.79%,营业收入同比增长21.82%,营业成本同比增长20.51%,毛利率同比增长0.78%[43] - 电子元器件分销营业成本113,083,034.91元,毛利率19.60%,营业收入同比增长15.57%,营业成本同比增长16.90%,毛利率同比下降0.91%[43] - 电子元器件及电声组件营业成本883,576,371.73元,毛利率26.84%,营业收入同比增长21.06%,营业成本同比增长20.04%,毛利率同比增长0.63%[43] - 直销营业成本797,264,530.99元,毛利率27.73%,营业收入同比增长22.35%,营业成本同比增长22.74%,毛利率同比下降0.24%;经销营业成本86,311,840.74元,毛利率17.36%,营业收入同比增长8.96%,营业成本同比下降0.26%,毛利率同比增长7.64%[43] - 2024年电声元器件及电声组件销售量为679,601,979只,同比增长18.08%;生产量为688,794,375只,同比增长18.75%;库存量为119,415,415只,同比增长8.34%[44] - 2024年电子元器件制造与销售的电子元器件及电声组件金额为770,493,336.82元,占营业成本比重87.20%,同比增长20.51%;电子元器件分销的电子元器件及电声组件金额为113,083,034.91元,占营业成本比重12.80%,同比增长16.90%[45] - 前五名客户合计销售金额为512,944,585.94元,占年度销售总额比例42.48%[46] - 前五名供应商合计采购金额为703,764,879.75元,占年度采购总额比例57.20%,关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[47] - 2024年销售费用为25,990,291.45元,同比增长35.46%,主要因业务规模扩大,销售人员薪酬、招待及差旅费等费用增加[49] - 2024年管理费用为82,502,037.09元,同比增长19.42%[49] - 2024年财务费用为4,061,249.21元,同比下降16.37%[49] - 2024年研发费用为65,802,521.77元,同比增长20.92%[49] - 2024年研发人员数量322人,较2023年的293人增长9.90%,占比15.60%,较2023年的13.43%提升2.17%[52] - 2024年研发投入金额65,802,521.77元,较2023年的54,418,478.12元增长20.92%,投入占营业收入比例为5.45%,与2023年持平[52][53] - 2024年经营活动现金流入小计1,443,287,923.27元,同比增长25.00%,现金流出小计1,389,743,836.31元,同比增长36.22%,现金流量净额53,544,086.96元,同比减少60.17%[54] - 2024年投资活动现金流入小计21,034,305.59元,同比增长233.40%,现金流出小计170,317,413.03元,同比增长259.84%,现金流量净额 -149,283,107.44元,同比减少263.91%[54] - 2024年筹资活动现金流入小计462,148,268.62元,同比增长96.53%,现金流出小计299,470,760.04元,同比增长4.78%,现金流量净额162,677,508.58元,同比增长421.09%[54] - 2024年末货币资金254,349,827.22元,占总资产比例14.18%,较年初提升0.93%[57] - 2024年末应收账款522,483,933.02元,占总资产比例29.14%,较年初下降3.62%[57] - 2024年末存货288,426,606.89元,占总资产比例16.08%,较年初提升2.59%[57] - 2024年末在建工程158,833,259.48元,占总资产比例8.86%,较年初提升7.36%[57] - 2024年末短期借款294,427,330.28元,占总资产比例16.42%,较年初提升9.85%[57] - 2024年度公司营业收入为1,207,684,020.80元,其中主营业务收入为1,193,908,188.21元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车及工业应用实现营业收入612,590,170.74元,占总营业收入的50.72%,同比增长26.87%;消费电子实现营业收入595,093,850.06元,占总营业收入的49.28%,同比增长15.61%[34] 公司业务发展战略 - 公司以“T”字战略为发展目标,拓展声学及汽车领域业务[28] - 公司未来三年业务方向从侧重消费电子向汽车电子拓展,聚焦精密电声元器件、半导体封测、汽车电子业务[65] - 2025年公司将改进现有自动化生产设备,提高生产效率,加大自动化装备投入,优化生产工艺[70] - 2025年公司将大力吸引和招聘各类技术、管理人才,实施竞争激励机制,建立人才梯队[71] - 公司将加大研发投入,提高生产工艺,研发新型设备[83] - 公司坚定实施人才战略,引进优秀人才,加强内部培养[85] - 公司不断提升企业治理和管理水平,推动内部变革和创新[86] 公司产品相关信息 - 公司产品包括MEMS声学传感器等,应用于智能手机、汽车电子等领域[28] - 公司在汽车电子方面拓展了中控显示屏等多种产品[30] 公司研发相关信息 - 截至报告期末,公司已获授权专利548项,其中发明专利157项,在申请专利44项[36] - 公司有车载扬声器关键技术及指标突破、大振幅扬声器及模组等多个研发项目正在进行中[50][51] 子公司相关信息 - 子公司共达(浙江)电声股份有限公司本期设立共达(深圳)电声有限公司[45][152] - 上海树固电子科技有限公司注册资本666万元,总资产248700637.89元,净资产25809316.08元,营业收入140649651.78元,营业利润18096662.26元,净利润13533180.20元[63] - 无锡感芯科技有限公司注册资本12000万元,总资产80597286.51元,净资产68773570.84元,营业收入47098514.39元,营业利润588661.15元,净利润263403.23元[63] - 共达(浙江)电声股份有限公司注册资本11458.3334万元,总资产236335070.46元,净资产90722906.71元,营业收入0元,营业利润 - 8353083.58元,净利润 - 8351345.01元[63] - 香港树伟朋电子科技有限公司注册资本港币1万元,总资产955408.68元,净资产 - 6918.59元,营业收入0元,营业利润 - 55105.98元,净利润 - 55105.98元[63] - 共达科技(马来西亚)有限公司注册资本林吉特2030.9万元,总资产64487786.84元,净资产47050278.54元,营业收入991485.65元,营业利润 - 6673891.43元,净利润 - 6640702.63元[63] 公司治理与管理相关信息 - 2024年4月8日通过网络平台与投资者交流2023年度业绩情况[87] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.48%,召开日期为2024年1月2日[96] - 2023年度股东大会投资者参与比例为31.22%,召开日期为2024年4月24日[96] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.97%,召开日期为2024年5月13日[96] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.20%,召开日期为2024年9月2日[96] - 董事梁龙期初持股475,000股,本期其他减持475,000股,期末持股为0股,原因是2022年股权激励限制性股票注销[97] - 董事傅爱善期初持股573,300股,本期其他减持475,000股,期末持股98,300股,原因是2022年股权激励限制性股票注销[97] - 董事张常善期初持股339,000股,本期其他减持339,000股,期末持股为0股,原因是2022年股权激励限制性股票注销[97] - 董事万景明期初持股339,000股,本期其他减持339,000股,期末持股为0股,原因是2022年股权激励限制性股票注销[97] - 副总经理杨志勇期初持股370,100股,本期其他减持339,000股,期末持股31,100股,原因是2022年股权激励限制性股票注销[98] - 副总经理侯杰期初持股218,500股,本期其他减持218,500股,期末持股为0股,原因是2022年股权激励限制性股票注销[98] - 副总经理李光强期初持股190,000股,本期其他减持190,000股,期末持股为0股,原因是2022年股权激励限制性股票注销[98] - 全体董监高期初持股合计2,512,400股,本期增持4,100股,其他减持2,375,500股,期末持股合计141,000股[98] - 李光强于2024年03月22日因个人原因离任副总经理[98] - 万蔡辛、刘新华、杨步湘分别于2024年04月24日因换届离任董事、监事、独立董事,谢冠宏于2024年12月06日因个人原因离任董事[98] - 梁龙具有近二十年半导体相关行业经验,2021年12月9日至2027年12月9日任无锡韦感半导体有限公司
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-02 20:00
业绩总结 - 2024年公司归母净利润78,890,485.23元,母公司净利润91,827,060.07元[1] - 2024年提取法定公积金9,182,706.01元,分配现金股利10,800,000.00元[1] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.3元,拟派现10,800,000.00元,占比13.69%[2] - 2022 - 2024年派现合计36,000,000.00元,满足相关规定[5] 决策进展 - 第六届董事会第十次会议通过预案并提交股东大会审议[7] - 监事会认为预案合规且符合股东利益[7] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[8]
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
2025-03-20 19:03
股价情况 - 公司股票2025年3月19 - 20日收盘价涨幅偏离值累计超20%,属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 无违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 公司生产经营正常,内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间未买卖公司股票[4] 报告披露 - 预计2025年4月3日披露《2024年年度报告》[7] - 无强制披露业绩预告情况[7]
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-03-11 18:15
股东大会信息 - 2025年3月11日14:00 - 16:00现场召开,网络投票9:15 - 15:00[3] - 288人投票,代表50,066,915股,占比13.9075%[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意49,414,515股,占比98.6969%[6] - 中小股东同意2,434,600股,占比78.8662%[8] 选举结果 - 邱士嘉当选第六届董事会非独立董事[8]
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
2025-03-11 18:01
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由第六届董事会第九次会议决议召集,董事长主持[3] - 2025年2月21日公告召开通知,3月11日14:00在潍坊公司会议室召开[3][4] 股东投票情况 - 现场4人代表46,979,915股,占比13.05%;网络284人代表3,087,000股,占比0.8575%[5][6] - 合计代表50,066,915股,占比13.9075%[6] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意49,414,515股,占比98.6969%[8] - 反对566,900股,占比1.1323%;弃权85,500股,占比0.1708%[8] 选举结果 - 邱士嘉当选第六届董事会非独立董事[9]
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司舆情管理制度
2025-02-20 17:15
舆情管理 - 公司制定舆情管理制度,分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长,总经理等任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室,涵盖多种互联网载体[5] 舆情处理 - 一般舆情由组长等灵活处置,重大舆情工作组决策部署[9] - 公司应建立舆情信息管理档案并及时更新整理[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效,由董事会负责解释[15]
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告
2025-02-20 17:15
董事会决策 - 2025年2月20日召开第六届董事会第九次会议,通过补选非独立董事议案[1] - 董事会同意提名邱士嘉担任第六届董事会非独立董事[1] - 补选事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] 股东信息 - 潍坊爱声声学科技有限公司持有公司4.99%股份[1] 被提名人情况 - 邱士嘉1975年出生,有二十多年电声经验,在多家公司任职[4] - 邱士嘉未持股,符合任职条件[5] - 任期自临时股东大会通过起至第六届董事会届满[1]