审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月2日对共达电声2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额5548.38万元[6] - 2024年累计发生额7050.43万元[6] - 2024年偿还累计发生额3551.60万元[6] - 2024年末余额9047.21万元[6] 应收账款及其他 - 无锡韦感半导体应收及其他应收年初余额已偿还[6] - 浙江豪晨半导体应收年末余额33.94万元[6] - 浙江豪晨半导体其他非流动资产年末余额400.00万元[6] - 山东感芯半导体应收年末余额221.14万元[6]

共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张辉玉） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事张辉玉。在 2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行 事前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张辉玉，男，华东政法大学法学学士，现任山东誉实律师事务所高级合伙人、 执业律师，荣获山东省律师行业优秀党员律师、济南市先锋律师等荣誉称号。目前 在山东嘉华生物科技股份有限公司担任独立董事，2020 年 9 月起至今担任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

公司基本信息 - 公司于2012年1月21日核准首次发行3000万股人民币普通股，2月17日在深交所挂牌上市[7] - 公司注册资本为3.6亿元，股份总数3.6亿股，每股面值1元，均为普通股[9][19] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因合并等情形，6个月内转让或注销；因员工持股等三种情形，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[43] 会议召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开临时股东大会应在决议后5日内发出通知[48][49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[54] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[56] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[88] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人（至少包括1名会计专业的独立董事人士），设董事长1人[97] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[114] 总经理与监事 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[122][124] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[135] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[145] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[163][164] - 公司指定巨潮资讯网和《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息，可更换指定媒体并公告[172]

2024年度独立董事述职报告 （杨毅） 共达电声股份有限公司 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事杨毅。在2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行事 前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨毅，女，清华大学副教授，IEEE 会员，ACM 会员，CCF 高级会员。2007 年 4 月至 2009 年 5 月曾任职于华为技术有限公司算法工程师。2009 年至今任职于清华 大学电子工程系讲师、副教授，所涉领域获得多项学术成果及奖项。2021 年 4 月起 至今担任公司独立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨步湘，男，1975 年出生，1996 年毕业于湖南财经学院，2004 年获得上海财 经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估 师、律师等专业资质。2018 年 4 月起担任公司独立董事，于 2024 年 4 月独立董事 任期届满已离任。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之 间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨步湘 离任） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）时任独立董事杨步湘，2024 年4月因任期届满，本人已辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等 ...

共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李云泽） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事李云泽。在 2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行事前审核，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李云泽，注册会计师、高级会计师、山东省高端会计人才、工商管理硕士。历 任浪潮集团有限公司子公司财务总监、力诺集团股份有限公司财务管理中心总经理、 山东威达机械股份有限公司副总会计师，现任山东和信税务师事务所有限责任公司 董事长、山科华智(山东)机器人智能科技有限责任公司董事兼副总经理、山东泰华 会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人等职务。2024 年 4 月起至今担任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | ...

共达电声股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止报告基准日2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会的责任之一是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

担保额度 - 2025年度预计为子公司担保不超7.2亿元，占净资产107.34%[2] - 为上海树固担保不超7000万元，为浙江共达担保不超6.5亿元[2] 子公司情况 - 浙江共达注册资本1.14583334亿元，持股87.27%，资产负债率61.61%[7] - 上海树固注册资本666万元，持股54.95%，资产负债率89.62%[7] 财务数据 - 上海树固2024年总资产2.487006亿元，总负债2.228913亿元[13] - 上海树固2024年营收1.406497亿元，净利润1353.32万元[13] 其他 - 预计担保额度有效期自股东大会通过至下年度相关大会召开，可循环使用[6] - 公司为子公司提供连带责任保证担保[14]

公司治理 - 2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议，审议通过修改《公司章程》部分条款议案[1] - 公司法定代表人由总经理变更为执行事务董事，董事长为执行事务董事[1] 业务调整 - 公司经营范围调整，新增电子元器件批发、零售等业务[1] 后续安排 - 议案需提交2024年度股东大会审议[3] - 备查文件含第六届董事会第十次会议决议和修订后的《公司章程》[4]