提名信息 - 广州普慧源贸易有限公司提名冯丽丽为摩登大道第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面有相关限制[6][7] - 被提名人在禁入措施、处罚、谴责等方面有相关限制[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月29日召开[2][23] - 现场会议下午14:00开始，会期一天[2][10] - 股权登记日为11月22日[3] 会议地点与登记 - 会议地点在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室[4] - 现场会议登记时间为11月28日（9:00—11:00、14:00—16:00）[8] 提案与投票 - 提案1《关于修改<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[6] - 提案3.01 - 3.02等额选举2名独立董事，累积投票[6] - 普通股投票代码为"362656"，简称为"摩登投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为11月29日9:15 - 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月29日上午9:15至下午3:00[20] 其他 - 授权委托书自签发至本次股东大会结束有效[25] - 与会股东食宿及交通费自理[10]

人事提名 - 邢向恩被提名为摩登大道第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 邢向恩及直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 邢向恩近十二个月无相关情形，无违法违规记录[23][27][28][29] - 邢向恩无重大失信等不良记录[30] - 邢向恩担任独立董事公司数量及任期合规[32][34]

资金占用与停牌 - 公司被原控股股东瑞丰集团占用资金24193.38万元，需2024年11月10日前归还[2] - 公司未清收资金，股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，期限不超两个月[2] 股权交易 - 2024年11月12日，广州汇琪晓程商贸有限公司0万元受让普慧源72%股权[3][5] - 2024年11月12日，广州汇琪晓程商贸有限公司46万元受让普慧源28%股权[4][8] - 股权转让后，广州汇琪晓程商贸有限公司持有普慧源100%股份[4] - 普慧源持有上市公司63809343股股份，占总股本8.96%[4] - 彭政持有广州汇琪晓程商贸有限公司99%股份，间接持有上市公司8.96%股权[4] 股东会决议 - 出席股东会股东2人、列席新股东1人，代表100％表决权，决议经100％通过[12] - 股东郑闳升0万元转让72%股权，罗筱威46万元转让28%股权给广州汇琪晓程商贸有限公司[12] - 股权转让后广州汇琪晓程商贸有限公司出资1000万元，占注册资本100%[12] - 免去郑闳升法定代表人职务，选举彭政为法定代表人，任期三年；免去罗筱威监事职务，公司不设监事[12] - 公司类型变更为有限责任公司（法人独资）[12] - 公司住所迁至广州市白云区棠景街机场路585号H02房之C0254室[13] - 启用新章程，原章程作废[13] 权益变动 - 权益变动前彭政持股12993885股，占总股本1.82%；变动后持股76803228股，占总股本10.78%[13][14] - 本次权益变动不会导致公司实际控制人变更，不影响公司日常经营管理和独立经营能力[14]

独立董事提名 - 冯丽丽被提名为摩登大道第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东[17][19] - 近十二个月无相关情形[23] - 近三十六个月未受相关谴责批评[29] - 担任独董境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续任独董未超六年[34] 审查结果 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合相关法规和公司规定的独立董事任职条件[3]

诉讼进展 - 2022年11月2日广州中院受理投服中心与瑞丰集团等纠纷一案[2] - 2023年11月16日广州中院作出判决[3] - 2023年12月28日部分原审被告上诉[3] - 2024年4月24日部分上诉按自动撤回处理[3] - 二审驳回上诉，维持原判，刘文焱负担受理费[6] 其他情况 - 公司及子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7] - 公告日期为2024年11月13日[9]

公司情况 - ST摩登于2024年5月10日收到广东证监局责令改正决定 原控股股东瑞丰集团应归还占用的2.42亿元资金[1] - 截至2024年11月10日责令整改期限届满 公司清收被瑞丰集团占用资金无实质性进展 未清收所有被占用资金[1] - 自2024年11月11日起公司股票被深交所停牌 停牌期限不超过两个月[1]

资金占用 - 2024年5月10日公司收到责令改正，原控股股东占用资金24193.38万元应6个月内归还[2] - 责令整改期限届满清收无实质性进展[3] 股票情况 - 2024年11月11日起深交所实施停牌，期限不超两个月[3] - 未完成整改将被实施退市风险警示或终止上市[5] - 清收全部占款股票将复牌[6] 还款风险 - 实际控制人失信，原控股股东破产，存在无法偿还占款风险[3]

资金占用 - 公司被原控股股东占用24193.38万元资金，清收无实质进展[2][3] 整改期限 - 责令整改期限于2024年11月10日届满[2] 退市风险 - 未清收资金或致停牌、退市警示甚至终止上市[2] - 公司股票可能11月11日起停牌，期限不超两个月[3] 其他情况 - 实际控制人失信，原控股股东破产程序终结[5] - 提醒投资者关注退市相关风险[6]

资金清收与停牌风险 - 公司需6个月内清收24193.38万元被占用资金，否则深交所将处理[1] - 清收难在2024年11月10日前完成，股票或11月11日起停牌不超两月[2] 股票异常波动 - 2024年11月4 - 5日公司股票涨跌幅偏离值累计超 - 15.05%[2] - 异常波动期间实控人及一致行动人无买卖股票情形[3] 风险警示 - 2020年1月13日起公司股票交易被实行其他风险警示[6] - 2023年6月30日、2024年5月公司股票被叠加实施其他风险警示[6][7] 其他情况 - 实控人林永飞失信，原控股股东破产，占款偿还存风险[8] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[8]