摩登大道时尚集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：摩登大道时尚集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST摩登 股票代码：002656 信息披露义务人：郑闳升 住所：贵州省凤冈县永安镇田坝村和平组***号 通讯地址：贵州省凤冈县永安镇田坝村和平组***号 权益变动性质：间接减少（间接转让） 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 目 录 | 第一节 | 释 | 义 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | | | 5 | | 第三节 | 权益变动目的及后续计划 | | | 6 | | 第四节 | 权益变动方式 | | | 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | | 10 | | | 第六节 | 其他重大事项 | | | 11 | | 第七节 | 备查文件 | | | 12 | | 信息披露义务人声明 | | | | 13 | | 简式权益变动报告书 | | | | 14 | 3 第一节 释 义 本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 一、本报告书系信息披露义务人 ...

股权收购 - 汇琪晓程收购普慧源72%和28%股权，间接控制上市公司63,809,343股股份，占总股本8.96%[9][22] - 2024年11月12日普慧源股东会同意郑闳升0万元转让72%股权给汇琪晓程，罗筱威46万元转让28%股权给汇琪晓程[20] 股东情况 - 彭政总计控制上市公司84,745,833股股份，占总股本11.89%，成为第一大股东[9][13][22] - 本次权益变动前，信息披露义务人二直接持有上市公司20,936,490股，占总股本2.94%，间接持有7,942,605股，占总股本1.11%[21] 公司信息 - 广州汇琪晓程商贸有限公司2024年10月25日成立，注册资本10万元[11] - 广州普慧源贸易有限公司注册资本1000万元，信息披露义务人持股100%[14] - 广州禾众科技产业投资有限公司注册资本10万元，彭政持股50%[14] 未来展望 - 未来12个月内暂无对上市公司主营业务、资产业务处置或重组作出重大调整的计划[28] - 截至报告签署日，暂无对上市公司现任董监高更换、章程条款修改的其他计划[29] - 截至核查意见签署日，暂无对上市公司现有员工聘用计划、分红政策进行重大变动的计划[30][31] 交易情况 - 本次权益变动中受让股份价款来源于自有资金及自筹资金[27] - 本次权益变动前六个月内，信息披露义务人一的子公司卖出10万股后买入50万股上市公司股份[43] - 本次权益变动前六个月内，信息披露义务人二买入244.716万股、卖出305.33万股上市公司股份，通过司法拍卖取得1004.8565万股限售股，间接持有794.2605万股[43] 合规情况 - 本次权益变动不会对上市公司独立性产生重大不利影响，信息披露义务人已出具相关承诺函[36] - 核查日前24个月内，信息披露义务人及其实际控制人与上市公司及其子公司无重大资产交易[39] - 核查日前24个月内，除已披露信息外，信息披露义务人与上市公司董监高无超5万元交易[40] - 财务顾问认为信息披露义务人主体资格符合规定，权益变动报告书内容真实准确完整[46]

资金占用与停牌 - 公司被原控股股东瑞丰集团占用资金24,193.38万元，需在2024年11月10日前归还[2] - 公司未清收资金，股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，期限不超两个月[3] 股权交易 - 2024年11月12日，广州汇琪晓程商贸受让普慧源72%股权，实缴0元，转让价0万元[5][6] - 同日受让28%股权，实缴46万元，转让价46万元[5][9][10] - 转让后广州汇琪晓程商贸持有普慧源100%股份[5] 股权结构变化 - 普慧源持有上市公司63,809,343股，占总股本8.96%[5] - 彭政持有广州汇琪晓程商贸99%股份，间接持有上市公司8.96%股权[5] - 权益变动前彭政直接及间接共持20936490股，占总股本2.94%[14][15] - 权益变动后彭政直接及间接合计持84745833股，占总股本11.89%[14][15] 其他 - 本次权益变动不导致公司实际控制人变更，不影响日常经营管理[16] - 信息披露义务人将按规定编制并披露相关报告书[17] - 公司将根据进展及时进行信息披露[17]

权益变动情况 - 权益变动前彭政直接持股12,993,885股，占比1.82%[2][5][6] - 权益变动前彭政间接持股7,942,605股，占比1.11%[3][6] - 权益变动前彭政实际持股20,936,490股，占比2.94%[3][6] - 原公告变动后彭政合计持股76,803,228股，占比10.78%[2][5] - 更正后变动后彭政合计持股84,745,833股，占比11.89%[3][6][7] - 权益变动后彭政通过普慧源持股63,809,343股，占比8.96%[7]

会议决议 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年11月13日召开，6名董事均出席[2] - 多项议案获全票通过，将提交2024年第二次临时股东大会审议[2][3][5][6] - 2024年第二次临时股东大会将于11月29日以现场和网络投票结合方式召开[6] 人员持股 - 彭政总计持有公司84,745,833股，占总股本11.89%[11] - 邢向恩、冯丽丽截至公告披露日未持有公司股票[12]

资金占用 - 公司被原控股股东占用24,193.38万元资金，责令6个月内归还[2] - 整改期限届满未清收所有被占用资金，清收无实质性进展[3][5] 股票情况 - 公司股票自2024年11月11日起停牌，不超2个月[3] - 清收全部资金股票复牌，未完成整改将被实施退市风险警示[7][9] 风险提示 - 实际控制人失信，原控股股东破产，占款存在无法偿还风险[6]

提名信息 - 广州普慧源贸易有限公司提名邢向恩为摩登大道第六届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

会议决议 - 2024年11月13日召开第六届董事会第六次会议，6名董事全出席[2] - 通过修订《公司章程》等多项议案，部分提交2024年二临股东大会审议[2][4][6] - 选举邢向恩、冯丽丽为独立董事，任职待深交所备案及股东大会表决[5] 人员持股 - 彭政直接和间接共持有公司76,803,228股[11] - 邢向恩、冯丽丽截至公告日未持股[12]

章程修订 - 2024年11月13日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 原章程董事会7名董事，修订后为5名[2] - 原章程独立董事3人，修订后为2人[2] 实施安排 - 需2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[2] - 待批准后董事会授权管理层办理工商变更登记[3]

人事变动 - 董事长林毅超、独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英因公司治理架构调整提交辞职报告[1] - 林毅超辞职后不在公司及下属子公司任职，公司将尽快完成董事及董事长选举[2] - 魏勇在新任董事长选出前代行董事长及董事会秘书职责[2] 独立董事情况 - 三位独立董事辞职使人数少于董事会人数三分之一，申请股东大会选新董事后生效[4] - 截至公告披露日，上述董事未直接或间接持有公司股票[4]