摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》 等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。2024 年 1 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人 为第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 裘爽女士，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现 任之禺（上海）管理咨询有限公司合伙人。曾任上海万加暄宜咨询管理中心副总经 理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通华夏飞机工程技术股份 有限公司董事会秘书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户经理。裘爽女士拥 有多年企业管理经验，曾重点负责上市公司并购 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》、 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等规 章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了广东司农会计师事务所 出具的保留意见的审计报告（报告编号：司农审字[2025]25000800047 号），经过 与年审会计师的讨论、沟通，就公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明发表 如下意见： 我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》。该说明符合公司的实际情况，采取的消除相关事项 及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注和督促公司董事会及管理 层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发展， 维护广大投资者的利益。 关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事 独立董事：冯丽丽、尹国忠 2025 年 4 月 28 日 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会、股东大会、公司决策层会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产 经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会日常工作情况 2024年，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是 中小股东的利益。报告期内，公司共召开五次监事会会议，具体内容如下： 1、公司于2024年1月18日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了审 议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在2024 年1月19日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上； 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年年度报告全文 ...

业绩总结 - 2024年营业收入2.16亿元，同比降25.23%[2] - 2024年净利润-6209.83万元，同比涨30.27%[2] - 2024年营业成本6802.00万元，毛利率68.58%，降1.67%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额4.86亿元，流动资产占74.73%[3] - 2024年末负债总额1.50亿元，资产负债率30.84%[5] - 2024年末股东权益总额3.36亿元[6] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额1652.03万元，减少1473.89万元[7] - 2024年投资现金流净额1296.66万元[8] - 2024年筹资现金流净额-581.03万元[9] - 2024年现金及等价物净增额2484.35万元[11]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-069 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）14:00 开始； 网络投票时间：2025年5月23日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午 9:15至下午15:00期间 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-059 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第九次会议通知以电子邮件、 微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司 14 楼会议室召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郑瑞树先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度报告 全文及摘要>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大 会议事规则》《监事会 ...

我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有 效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 摩登大道时尚集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，摩登大道时尚集团股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了 2024 年度财务报告和广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告（司农审字 [2025]25000800047 号），发表如下意见： ...

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-058 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十五次会议决议公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董事 长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和有关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度 董事会工作报告>的议案》。 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度营业收入低于3亿元且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低为负值，将被实施退市风险警示[6][7] - 2024年营业收入为216,494,973.25元，同比下降25.23%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-62,098,314.49元，同比减亏30.27%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16,520,332.26元，同比下降47.15%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为-17.83%，同比改善7.62个百分点[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-49,033,659.83元，环比由盈转亏[32] - 2024年非经常性损益合计为-4,107,210.21元，同比减少122.89%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.15%至16,520,332.26元，主要因支付其他与经营活动有关的现金增加[104] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长111.03%至12,966,622.99元，主要系收回广州迈远电子商务有限公司投资款[105] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升77.00%至-5,810,313.53元，主要因收到控股股东资金占用代偿款20,000,000元[106] - 现金及现金等价物净增加额同比增长84.18%至24,843,509.28元[104] - 资产减值损失达32,849,933.98元，占利润总额比例51.96%，主要因存货跌价损失[109] - 信用减值损失达58,843,783.43元，占利润总额比例-93.08%，主要因计提坏账准备[109] 成本和费用 - 管理费用同比上升23.78%，从2023年的57,882,856.30元增至2024年的71,645,851.56元，主要因诉讼律师费增加[89] - 财务费用同比下降51.01%，从2023年的1,992,490.35元降至2024年的976,111.25元，主要因利息收入增加[89] - 门店租金与使用权资产折旧同比上升37.25%，从2023年的16,150,111.16元增至2024年的22,166,376.88元[89] 业务线表现 - 公司自有品牌卡奴迪路（CANUDILO）2024年实现业务收入135,936,095.10元[59] - 公司自有品牌卡奴迪路（CANUDILO）2024年实现业务收入135,936,095.10元[61] - 服饰及配件（自有品牌）收入135,936,095.10元，毛利率80.50%，同比下降25.15%[81] - 直营销售模式收入186,616,166.81元，同比下降26.52%，毛利率70.59%[81] - 批发零售业（线下）收入200,627,597.89元，同比下降26.05%，毛利率69.93%[81] - 线上销售收入为14,243,610.77元，同比下降11.49%，毛利率59.56%[93] - 直营销售收入为186,616,166.81元，同比下降26.52%，毛利率70.59%[93] - 加盟销售收入为14,011,431.08元，同比下降19.28%，毛利率61.05%[93] - 电商销售额同比增长12%，与行业趋势相反，表现积极[70] 各地区表现 - 公司境外业务主要分布于中国澳门，出口至中国澳门的金额与境内整体出口额分布趋势基本保持一致[43] - 公司在中国澳门及意大利地区收入为124,710,588.67元[69] - 2024年澳门入境旅客人次为3492.86万人次，同比上升23.80%[69] - 2024年公司营业收入为216,494,973.25元，同比下降25.23%，其中海外收入占比57.60%，同比下降21.24%[78] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将提升管理与运营水平，优化线上业务布局，拓展小程序商城、直播销售等新兴渠道[126] - 公司2025年将强化自有品牌卡奴迪路（CANUDILO）的品牌力与产品力，开展与艺术家的联名合作[127][128] - 公司2025年将加强人才梯队建设，完善内部流程管理，提升团队竞争力和运营效率[129] 公司治理与风险警示 - 公司股票自2020年1月13日起被实施其他风险警示，简称变更为"ST摩登"，2023年6月30日起因内部控制审计报告问题被叠加实施其他风险警示[8] - 2024年5月公司因2021年年度报告虚假记载等违规行为收到证监会《行政处罚决定书》，导致股票被叠加实施其他风险警示[9] - 2024年度财务报表审计报告被出具保留意见[11] - 公司存在原控股股东关联方资金占用和违规担保问题，已采取法律途径解决[136] - 公司因未按时披露2022年年度报告及2023年第一季度报告，董事长林毅超、董事魏勇、董事张海为被深交所公开谴责[156] - 广东证监局对公司董事长林毅超处以260万元罚款，董事魏勇处以130万元罚款，董事翁文芳处以100万元罚款，独立董事陈凯敏处以50万元罚款[157] 供应链与库存管理 - 批发零售业销售量同比下降31.82%，从2023年的366,128件降至2024年的249,631件[84] - 生产量同比上升30.69%，从2023年的183,972件增至2024年的240,440件[84] - 库存量同比下降3.90%，从2023年的485,532件降至2024年的466,576件[84] - 存货余额同比增加518.31万元，涨幅4.65%，存货周转天数为910天[97] - 存货跌价准备金额总计8,440.32万元[97] 门店与渠道表现 - 截至2024年12月31日，公司线下门店共111家，直营店73家，加盟店38家，其中卡奴迪路（CANUDILO）品牌店108家[56] - 公司在澳门巴黎人开设的全球顶级时尚买手店ANTONIA营业面积约1500平方米[50] - 截至2024年12月31日，公司品牌门店总数为111家，其中关闭门店34家，新设门店16家[61] - 公司直营门店共73家，总面积13,241.9平方米，平均店效255.64万元[81] - 报告期内公司新增门店34家，包括16家加盟店和18家自营店[83] 市场与行业趋势 - 2024年国内服装类商品消费增长乏力，同比增长在(0,±5)区间内徘徊[41] - 2024年中国社会消费品零售总额约48.79万亿元，同比增长3.5%，其中服装鞋帽、针、纺织品类零售额为1.22万亿元，同比增长2.28%[58] - 2024年第一季度和第三季度中国服装及衣着附件出口额（以美元计价）增长不确定性增强，与同期供给量下降趋势相吻合[43] 投资与子公司表现 - 公司收回广州迈远投资款1,453.89万元，终止合作关系[74] - 公司控股孙公司泰源壹号向南京嘉远增资2.4亿元，占其注册资本16.70%[74] - 公司投资汇融嘉能友创基金3,500万元，占基金规模3.846%，已过会投资项目7个[75] - 广州狮丹贸易有限公司2024年营业收入15,986,983.52元，同比下降42.96%，净利润-1,877,464.29元，同比上升87.35%[123][123] - 卡奴迪路国际有限公司2024年营业收入103,442,549.70元，同比下降22.46%，净利润-3,095,496.36元，同比下降128.21%[123][124] - 广州连卡福名品管理有限公司2024年营业收入41,700,728.08元，同比上升18.54%，净利润53,391,644.05元，同比上升277.59%[123][124] - 广州美年时尚品牌管理有限公司2024年营业收入32,650,953.52元，同比下降28.95%，净利润-19,506,052.88元，同比上升10.39%[123][125] - 广州美年时尚服饰贸易有限公司2024年营业收入42,974,725.52元，同比下降26.54%，净利润-34,211,770.87元，同比下降4.46%[123][125] - 广州连卡福名品管理有限公司因收回诉讼款项约8,900万元，转回信用减值损失约6,200万元[124] 公司股东与股权结构 - 2024年公司控股股东由无控股股东变更为普慧源贸易[26] - 董事长王立平及一致行动人共持有公司97,351,948股股份[144] - 董事韩素淼、刘东杰、冯丽丽、尹国忠及监事郑瑞树、陶金荣、李晓红、财务总监梁爱民均未持有公司股份[145] - 离任董事林毅超、翁文芳在任期间未持有公司股份[145] 公司高管变动 - 2024年1月18日公司完成换届选举，独立董事仉鹏、监事会主席张家珍离任[147] - 2024年11月14日公司董事长及总经理林毅超辞职生效，3名独立董事提交辞职但未生效[147] - 2025年1月4日公司财务总监邱军辞职并生效[147] - 2025年2月6日公司董事魏勇、张海为及3名监事提交辞职但未生效[147] - 2025年2月22日魏勇辞去副总经理等职务并生效[147] - 2025年2月21日公司完成补选，新任董事长王立平等9名高管就职[147] - 2024年3月1日董事翁文芳因个人原因离任[147] - 2025年1月3日财务总监邱军因个人原因离任[147] - 2024年1月18日监事会主席张家珍因任期届满离任[147] 公司治理与内部控制 - 公司修订《印章管理办法》并更换公章、法人章及财务专用章以规范用章[136] - 公司设立独立财务部门并建立独立会计核算体系[141] - 公司针对原控股股东非经营性占用资金完成清收[141] - 公司不予追认原控股股东擅自以公司名义提供的担保[141] - 公司拥有独立完整的业务体系，不存在同业竞争[136] - 公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业领薪[139] - 公司建立了独立的人力资源及薪酬管理制度[139] - 公司2024年度内部控制自我评价报告显示纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[184] - 内部控制缺陷定量标准中，财务报告重大缺陷定义为潜在错报金额≥经营收入总额1%，非财务报告重大缺陷为直接财产损失≥500万元[184] - 公司2024年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷（0个）和重要缺陷（0个）[184] - 截至2024年12月31日，公司原股东非经营性资金占用22,193.38万元，已通过代偿方式偿还[185] - 公司2021年对南京嘉远新能源汽车有限公司投资24,000万元人民币的交易存在审计证据不足问题[186] - 公司子公司澳门店铺2021年上半年采购8,429.95万澳门元商品的交易审计证据不足[186] - 公司前期存在的资金占用及信息披露违规事项已解决，违规担保责任已解除并收到执行回款[187] 公司员工与薪酬 - 公司2023年度高级管理人员薪酬考核与发放符合相关标准，薪酬数据真实准确[171] - 公司2023年度在职员工总数224人，其中母公司22人，主要子公司202人[173] - 公司员工专业构成为生产人员13人，销售人员102人，技术人员20人，财务人员18人，行政人员71人[174] - 公司员工教育程度为硕士及以上9人，本科56人，大专88人，高中及以下71人[174] - 公司薪酬政策遵循竞争性、激励性、公平性和经济性原则[175] - 公司2024年培训计划以业务培训为主，同时提供工会组织的外训[176][177] - 公司员工持股计划持有股票238,944股，占公司总股本的0.03%[179][180] 公司承诺与独立性 - 公司承诺保持资产、人员、财务、机构和业务上的独立性，严格遵守五分开原则[196] - 公司及控制的其他企业未从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，不存在同业竞争[197] - 公司承诺规范关联交易，遵循公开、公平、公正原则，依法进行[196] - 公司承诺不利用股东身份损害上市公司及其他股东利益[197] - 公司承诺杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为[198] - 公司承诺在关联交易表决时履行回避表决等公允决策程序[198] - 公司承诺若发现竞争业务将立即停止或转让给无关联第三方[197] - 公司承诺关联交易将按市场价格进行，并履行信息披露义务[198] - 公司承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[198] - 上述承诺自出具日起生效，并在作为第一大股东期间持续有效[196] 股东承诺与锁定 - 李恩平自愿锁定持有的23,446,674股股票及红利股票，期限从2022年5月30日至2025年5月29日[199] - 恒泰证券承诺不主动减持持有的25,765,574股摩登大道股票及现金红利，期限至2025年5月29日[199] - 何琳持有的1,120万股及转增的672万股股票及红利被锁定，不得主动减持[199] - 恒泰证券承诺避免与上市公司同业竞争，并确保无直接或间接竞争业务[199] - 恒泰证券承诺减少和规范关联交易，遵循市场公正、公平、公开原则[200]

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》的 议案，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公 司 2024 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-62,098,314.49 元，本年度 可 供 分 配 利 润 金 额 为 -62,098,314.49 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 总 额 -1,502,524,866.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润的金额为 -1,560,084,292.35 元。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025 ...