第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-036 （1）战略委员会： 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会委员由王 立平先生、韩素淼先生、尹国忠先生担任，其中王立平先生为召集人。 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由王立平先生主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了以下议案 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-034 摩登大道时尚集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚 集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2024】43号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施 的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被 深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改， 清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险 警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋集 团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）偿 还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则（2024年修订）》9.4.12条第 （五）款的 ...

关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-039 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人发生变更 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日 收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集 团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】 43号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施的要求在收 到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被深交所实施 停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占 款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋集 团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）偿 还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市 ...

（【2024】43 号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施 的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于 2024 年 11 月 11 日开市起 被深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改， 清收全部占款。因此公司股票已于 2025 年 1 月 14 日开市起被深交所实施退市 风险警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋 集团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"） 偿还全部的 24,193.38 万元占款。根据《股票上市规则（2024 年修订）》9.4.12 条第（五）款的规定，申请撤销退市风险警示公司需完成整改，且控股股东或 者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形，并提供会计师事务所出 具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件，截至目前，会计师尚未出 具公司已完成整改的专项核查意见； 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-032 摩登大道时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

关于补选第六届董事会职工董事的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-030 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会职工董事的公告 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格 和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计将不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 楼会议室召开 职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届董事会职 工董事，会议通过民主选举形成如下决议： 同意选举刘东杰先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。刘 东杰先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工董事 ...

关于补选第六届监事会职工监事的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-031 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 楼会议室召开 职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届监事会职 工监事，会议通过民主选举形成如下决议： 同意选举李晓红女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。李 晓红女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成 公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 上述职工监事符合《公司法》《 ...

公司现状 - 2024年5月10日收到责令改正措施，未整改于11月11日停牌，2025年1月14日被实施退市风险警示[1][3][6] - 截至披露日收到锐洋集团代原控股股东偿还的24,193.38万元占款，但会计师未出整改核查意见[1][3][7][8] 退市风险 - 预计2024年度相关利润指标孰低为负且营收低于3亿，年报披露后或被实施财务类退市风险警示[1][4][5][8] - 若未在被警示后两月内提供证明文件，深交所将决定终止上市[4] - 2025年年报若出现特定情形，将触及财务类终止上市[5] 过往警示 - 2020年1月13日因原控股股东违规担保被实行其他风险警示[6] - 2023年6月30日因内控审计报告被出具无法表示意见被实施其他风险警示[6] - 2024年5月因年报问题收到行政处罚决定书，股票被叠加实施其他风险警示[7] 未来计划 - 截至2025年2月6日，锐洋集团及其一致行动人暂无未来12个月改变主营业务等明确计划[2][9] 公告情况 - 2025年1月11日、1月21日、1月25日、2月8日披露相关公告，提示退市风险[10]

业绩与风险 - 预计2024年度经审计三者孰低为负值，扣除后营收低于3亿，或被实施财务类退市警示[1][5][9] - 若2025年年报仍出现特定情形，将触及财务类终止上市[6] 资金与整改 - 已收到锐洋集团代原控股股东偿还的24,193.38万元占款，但未完成整改核查[1][4][8][9] 股票情况 - 2024年11月11日起停牌，2025年1月14日起被实施退市风险警示[1][4][7] - 若未在规定时间提供证明文件，深交所将决定终止上市[5] 未来计划 - 截至2025年2月6日，锐洋集团及其一致行动人暂无未来12个月改变主营业务计划[2][3][10]

业绩与风险 - 2024年度预计利润总额等三者孰低为负，扣除后营收低于3亿，或被实施财务类退市风险警示[1][8] - 2025年1月14日起被实施退市风险警示[1][6] 资金与整改 - 已收到锐洋集团代原控股股东偿还24193.38万元占款，但会计师未出整改核查意见[2][7] 股票情况 - 2025年1月27 - 2月6日3个交易日内股票涨跌幅偏离值累计超14.22%，属异常波动[3] - 异常波动期间实控人及一致行动人无买卖股票情形[4] 未来计划 - 截至2025年2月6日，锐洋集团及其一致行动人暂无未来12个月改变主营业务等明确计划[2][9]

摩登大道时尚集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：摩登大道时尚集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST摩登 股票代码：002656 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—收购报告书》及相关法律、 法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在摩登大道时尚集团股份有限公司拥有 权益的股份变动情况。 信息披露义务人：锐洋控股集团有限公司 住所：沈阳市沈河区大西路79号 通讯地址：沈阳市沈河区大西路79号 一致行动人：张润琪 住所：广州省深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦**** 通讯地址：广州省深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦**** 权益变动性质：间接转让（股份增加） 签署日期：二〇二五年二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 ...