资金使用 - 公司获授权用不超5亿闲置自有资金买理财产品，期限至2024年年度股东大会[2] 理财情况 - 前十二个月分批买“添利宝”1.45亿元[3] - 前十二个月分批赎回“添利宝”4500万元[3] - 本次赎回“添利宝”本金1亿元[4]

资金占用与清收 - 公司被原控股股东瑞丰集团占用资金24193.38万元[2][8][9] - 已收到普慧源偿还第一笔款2000万元[2][9] - 需在2024年11月10日前清收被占用资金[8][9] 股票与会议情况 - 股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，期限不超两个月[9] - 两次审议取消2024年第二次临时股东大会[3][7] 退市风险 - 若未在停牌两个月内完成整改，股票将被实施退市风险警示[10] - 若警示后两个月内仍未完成整改，深交所将决定终止上市[10]

会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案决议 - 以5票同意，0票反对，0票弃权通过取消召开2024年第二次临时股东大会的议案[1] 会议安排 - 公司取消原定于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会[2]

资金占用 - 原控股股东瑞丰集团占用公司24193.38万元资金[2] - 普慧源代偿还，已收首笔2000万元[3] - 清收全部资金存在不确定性[4] 股票情况 - 2024年11月11日起深交所实施停牌，不超两个月[3] - 清收完资金股票复牌，未完成或被警示、退市[6][8]

资金占用 - 公司被原控股股东瑞丰集团占用24193.38万元资金[2] - 普慧源代替偿还，已收首笔2000万元，余款待协商[3] 股票情况 - 2024年11月11日起深交所实施停牌，不超两个月[3] - 清收全部资金股票复牌，未完成或被退市[6][8]

独立董事提名 - 冯丽丽被提名为摩登大道第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

人员提名 - 尹国忠被提名为摩登大道第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 尹国忠及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 尹国忠近十二个月无不符合任职情形[7] - 尹国忠近三十六个月无相关违规记录[9] - 尹国忠担任独立董事公司数量及任期合规[9][10] 承诺事项 - 尹国忠承诺材料真实准确完整并担责[11] - 尹国忠承诺任职遵守规定、勤勉尽责[11] - 尹国忠承诺不符资格及时报告辞职[11]

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺声明人 提名人广州普慧源贸易有限公司现就提名冯丽丽为摩登大道时尚集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

会议决策 - 2024年12月10日召开第六届董事会第八次会议，5名董事全出席[2] - 会议通过补选独立董事议案，提名冯丽丽、尹国忠为候选人[3] - 会议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，将于12月26日召开[5] 股东大会提案 - 提案含修订《公司章程》、补选彭政为非独立董事等议案[6] 人员情况 - 冯丽丽、尹国忠未持股，与大股东无关联关系[10][11]

独立董事提名 - 广州普慧源贸易有限公司提名尹国忠为摩登大道独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意并通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人具备知识经验且任职符合年限要求[5][10][11]