股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月26日14:00[2] - 股权登记日为2024年12月19日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[20] 股东大会提案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等提案提交审议[5][7] - 提案3.01 - 3.02等额选举2名独立董事[7] - 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》将表决[23] - 补选冯丽丽、尹国忠为独立董事提案将表决[23] 其他信息 - 会议地点为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室[4] - 会议联系人郭颖桦，电话020 - 32250505，邮箱investor@modernavenue.com[10] - 普通股投票代码为"362656"，投票简称为"摩登投票"[16]

关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-138 摩登大道时尚集团股份有限公司 1 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展 暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时 尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2024】43 号）（以下简称"责令改正措施"）。根据上述决定，公司被原 控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用的 24,193.38 万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责令 改正要求在六个月内清收 24,193.38 万元被占用资金 ...

会议情况 - 公司于2024年11月29日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名，财务总监邱军未参加[1] 议案决议 - 以5票同意取消召开2024年第二次临时股东大会[1] - 原延期于2024年12月4日召开的该大会被取消[2] - 公司将另行召开董事会审议相关事项[2]

资金占用 - 原控股股东瑞丰集团占用资金24,193.38万元，需2024年11月10日前归还[7] - 普慧源代偿还，已收首笔2,000万元，余款待协商[1][8] 股票停牌 - 截至2024年11月10日清收无进展，11月11日起停牌不超两个月[8] - 未整改将被实施退市风险警示，仍未整改将终止上市[9] 股东大会 - 2024年11月29日取消原12月4日召开的第二次临时股东大会[2] - 取消因统筹工作，需考虑董事候选人调整[6]

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-135 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"、"公司"）原控 股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、实际控制人违反 规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，公 司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登"，股票代码仍为"002656"，股 票交易日涨跌幅限制为5%。 因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对公司出具 无法表示意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九 章第八节第9.8.1条第（四）项规定，公司触及被实施"其他风险警示"的情形， 公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。 公司存在被原控股股东瑞丰集团非经营性资金占 ...

未决诉讼及仲裁 - 公司及子公司连续十二个月累计未决诉讼及仲裁涉及金额87,929,143.12元，占最近一期经审计净资产23.68%[1] - 多起诉讼及仲裁涉及不同金额，如追偿权纠纷36387432.73元、联营合同纠纷2315471.33元等[8] 调解与判决 - 傅山侠等61人证券虚假陈述责任纠纷案调解金额4403122.51元[10] - 子公司与淮安金鹰、扬州金鹰相关纠纷被告需给付50000元、248411.53元[10][11] 冻结情况 - 截至2024年11月28日，公司及子公司无被冻结银行账户和股权情况[13][14] 影响与披露 - 部分诉讼及仲裁未结案或未开庭，对公司利润影响不确定[15] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[16]

资金占用 - 公司被原控股股东瑞丰集团占用资金24,193.38万元，应6个月内归还[2] 整改进展 - 截至2024年11月10日清收无实质进展，11月11日起停牌不超两个月[3] - 普慧源代还债务，已收首笔2,000万元[6] 后续影响 - 清收全部资金股票复牌，未完成整改将被实施退市风险警示[7][10] - 警示后两月未完成整改，深交所将决定终止上市[10]

关于 2024 年第二次临时股东大会延期的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-131 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、原股东大会召开基本情况 1、原股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2、原股东大会股权登记日：2024年11月22日 3、原股东大会现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00开始 4、原股东大会网络投票时间：2024年11月29日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日上午 9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意时间。 5、原股东大会现场会议登记时间：2024年11月28日（9:00—11:00､14:00—16:00） 二、延期召开股东大会原因 摩登大道时尚集团股份有限公司（以 ...

关于全资子公司参与投资的基金合伙人变更的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-130 一、对外投资概述 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分利用中国经济 发展带来的投资机遇，布局新兴产业赛道，提高公司自有资金投资收益率，借助 专业投资机构的投研力量及资源优势，由子公司广州摩登大道投资有限公司作为 有限合伙人以自有资金 3,500 万元人民币与北京唐朝投资管理有限公司、温岭市 金融控股有限公司、温岭市城市新区控股有限公司、南京嘉能友创投资管理咨询 有限公司共同投资设立台州汇融嘉能友创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"基金"），基金规模为人民币 91,000 万元。详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于全资子公司与专业机构合作投资签订合伙协议的公告》（公告编 号：2023-090）。上述基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私 募投资基金备案证明》，详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于全资子公司 与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》（公告编号：2023-093） 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于全资子 ...