| 证券代码：002658 | 证券简称：雪迪龙 | 公告号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128033 | 转债简称：迪龙转债 | | 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于"迪龙转债"到期的第七次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 12 月 27 日收市后仍未转股的"迪龙转债"，公 司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "迪龙转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"迪龙转债"停止交易日：2023 年 12 月 25 日。在停止交易后、转股期结 束前（即自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日），"迪龙转债"持有人仍 可以依据约定的条件将"迪龙转债"转换为"雪迪龙"的股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2206 号"文核准，北京雪迪龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 27 日公开发行了 520 万张 可转换公司债券，每张面值 100 ...

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2023-045 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第七次会议于2023年12 月4日（星期一）上午10:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开， 会议于2023年12月1日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。 《关于改聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月五日 1 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次改聘会计师 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2023-046 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 6、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管理的专 业团队。为保证审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司 拟将2023年度财务审计机构改聘为北京大华国际，自股东大会审议通过之日起生效， 提请公司股东大会授权管理层根据审计工作量等因素与审计机构协商确定具体审 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2023-047 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2023年12月4日审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司 董事会决定于2023年12月21日（星期四）下午15:00召开公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会，公司第五届董事会第七次会议决议召开本 次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京雪 迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着实 事求是的态度，现就公司改聘会计师事务所发表独立意见如下： 公司本次改聘会计师事务所是因为公司原审计服务团队整体转入北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该审计团队已连续为公司提供多年服务，熟 悉和了解公司行业与业务、环境与治理、财务核算与管理等各个方面情况，在历年 审计工作中表现出了应有的业务水平和职业道德，以足够的胜任能力和勤勉尽责的 态度，顺利完成了公司历年财务报表等审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定 性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质， 能够为公 ...

| 证券代码：002658 | 证券简称：雪迪龙 | 公告号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128033 | 转债简称：迪龙转债 | | 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于"迪龙转债"到期的第六次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 12 月 27 日收市后仍未转股的"迪龙转债"，公 司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "迪龙转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"迪龙转债"停止交易日：2023 年 12 月 25 日。在停止交易后、转股期结 束前（即自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日），"迪龙转债"持有人仍 可以依据约定的条件将"迪龙转债"转换为"雪迪龙"的股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2206 号"文核准，北京雪迪龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 27 日公开发行了 520 万张 可转换公司债券，每张面值 100 ...

独立董事： 潘嵩 王辉 田贺忠 二〇二三年十二月一日 北京雪迪龙科技股份有限公司 独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们 作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对董事会 拟审议的《关于改聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，我们认为： 公司本次改聘会计师事务所是因为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙）转出的服务团队，其中包括 原负责公司服务的合伙人和其管理的专业团队。鉴于该审计团队已连续为公司提 供多年服务，熟悉和了解公司行业与业务、环境与治理、财务核算与管理等各个 方面情况，在历年审计工作中表现出了应有的业务水平和职业道德，以足够的胜 任能力和勤勉尽责的态度，顺利完成了公司历年财务报表等审计工作。为保证审 计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟改聘北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2023-044 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日（星期一） 上午10:00在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，本次会议以现场会议与远程 视频会议结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于 2023年12月1日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7 名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》； 公司本次改聘会计师事务所是因为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"北京大华国际"）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "大华"）转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管理的专业团 队。 ...

| 证券代码：002658 | 证券简称：雪迪龙 | 公告号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128033 | 转债简称：迪龙转债 | | 上述发行的可转换公司债券将于 2023 年 12 月 27 日到期。根据《上市公司证券 发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《北京雪迪龙科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规 定，现将公司"迪龙转债"到期兑付摘牌有关事项公告如下： 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于"迪龙转债"到期的第五次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 12 月 27 日收市后仍未转股的"迪龙转债"，公 司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "迪龙转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"迪龙转债"停止交易日：2023 年 12 月 25 日。在停止交易后、转股期结 束 ...

| 证券代码：002658 | 证券简称：雪迪龙 | 公告号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128033 | 转债简称：迪龙转债 | | 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于"迪龙转债"到期的第四次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 12 月 27 日收市后仍未转股的"迪龙转债"，公 司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "迪龙转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"迪龙转债"停止交易日：2023 年 12 月 25 日。在停止交易后、转股期结 束前（即自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日），"迪龙转债"持有人仍 可以依据约定的条件将"迪龙转债"转换为"雪迪龙"的股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2206 号"文核准，北京雪迪龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 27 日公开发行了 520 万张 可转换公司债券，每张面值 100 ...