公司治理变动 - 公司于2025年9月9日召开职工代表大会选举白英女士为第五届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果经与会职工代表讨论与民主表决通过 [1]

股本与注册资本 - 公司2012年3月9日上市，首次公开发行3438万股[7] - 2013年7月4日每10股转增10股，总股本增至27494.56万股[7] - 2015年4月17日每10股转增12股，总股本增至60488.032万股[7] - 2023年12月28日可转换公司债券停止转股并摘牌，总股本变更为63576.0924万股[8] - 公司注册资本为63576.0924万元[8] 股东与股份交易限制 - 发起人敖小强认购9165万股，持股比例91.65%[14] - 公司董事等在任职期间每年转让股份不得超25%[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 董事等所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[39] - 1%以上股份股东可10日前提临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 股东会通过派现等提案2个月内实施方案[64] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[75] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[75] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] - 公司每年度至少分红一次，董事会可提议中期现金分红[113] - 年末资产负债率超70%或有重大投资计划可不现金分红[115] - 当年盈利时，现金分红不少于当年可分配利润的20%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[122] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[128] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[133] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[141]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[10] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统上午9:15开始，下午3:00结束[12] 表决权限制 - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[16] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[16] 选举制度 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举投票[16] 表决方式 - 股东会对所有提案逐项表决，发行优先股需对相关事项逐项表决[17] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[18] 表决结果 - 未填等表决票视为弃权[19] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[21] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[21] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[22] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[22] 投资者权益 - 控股股东和实控人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[23] 决议撤销 - 股东会决议召集程序、表决方式违法违规或内容违反章程，股东可60日内请求法院撤销[23] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行股东会决议[23] 信披义务 - 法院判决或裁定后公司应履行信披义务，说明影响并配合执行[23] - 涉及更正前期事项应及时处理并信披[23] 信息披露限制 - 公司在股东会上不得披露未公开重大信息[23] 信披媒体 - 公告等指在符合规定媒体和交易所网站公布信披内容[25] 数字含义 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[25] 规则执行 - 规则未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致时以其为准[25] 规则解释 - 规则由董事会解释，经股东会审议通过后执行[25]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集并主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和1日通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[17] - 1名董事不超2名委托[18] - 以现场召开为原则，也可其他方式[19] 会议表决 - 1人1票，表决意向分三种[23] - 提案决议须超全体董事半数赞成[26] - 对外担保需特定比例同意[26] - 董事回避时相关规定[27] - 未通过提案1个月内不重审[31] 会议其他 - 独立董事可联名要求延期[32] - 会议可全程录音[33] - 记录含多方面内容[34] - 秘书可视需制作纪要和记录[35] - 董事签字确认，有异议可说明[37] - 重大决议应公告，含多方面内容[38] - 会议档案保存10年[41]

募集资金支取与使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上在转入专户后六个月内实施[13] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[14] - 现金管理产品期限不超十二个月[15] 投资计划调整 - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，调整投资计划并披露[11] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，对项目重新论证[11] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按第十六条第一款履行程序[21] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%，经股东会审议通过[21] - 节余资金低于500万或低于承诺投资额1%，豁免程序，年报披露[21] 其他使用规则 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需到账超一年[21] - 至迟于同一批次募投项目整体结项明确超募资金使用计划[22] - 改变募投项目实施地点，经董事会审议通过后公告[13][20][21] 监督与报告 - 会计部门设台账记录募集资金使用情况[25] - 内部审计部门每季度检查并报审计委员会[25] - 审计委员会发现问题报董事会，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告[25] - 会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告并披露[25] - 鉴证结论异常，董事会分析理由、提整改措施并披露[26] - 独立董事同意可聘请会计师事务所鉴证，公司配合承担费用[27] - 保荐人或独立财务顾问每半年现场核查，年度结束后出具专项核查报告并披露[27] - 鉴证结论异常，保荐人或独立财务顾问分析原因并提核查意见[27] 制度执行 - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后执行[29]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选举董事用累积投票制[3] - 董事会、1%以上股份股东有权提董事候选人[5] - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[7] - 当选董事得票应超出席股东有效表决权股份半数[9] - 超半数选票候选人多于应选人数，按票数排序多者当选[9] 特殊情况处理 - 当选人数不足，对未当选候选人进行第二轮选举[9] - 候选人票数相同，对该等候选人进行第二轮选举[10] - 第二轮仍不能决定，下次股东会另行选举[10] - 当选董事不足章程规定三分之二，会后两月内再选缺额董事[10] 实施细则 - 本实施细则经股东会审议通过后生效实施[12]

对外投资决策权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%等六项限额内，董事会可审议决定对外投资（证券除外）[6] - 公司一年内证券投资（委托理财除外）低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元，由董事会审议[7] 对外投资管理 - 指定专门机构对重大投资项目可行性等进行研究评估[10] - 财务部门负责对外投资财务管理，筹措资金并办理手续[10] 资产处置 - 对外投资项目资产处置需经股东会或董事会决议通过[17] 项目报告 - 负责对外投资管理的部门在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告情况[21] 监督检查 - 审计委员会、内部审计部门行使对外投资活动监督检查权[26] - 内部审计部门监督检查投资业务多方面情况[22][23][27]

薪酬适用人员 - 适用人员包括董事、高管及经认定人员[2] 薪酬标准与方案 - 独立董事津贴8万元/年，按月发放[5] - 董事实行年薪制，董事长领固定基本年薪[5] - 高管实行年薪制，含基本和绩效年薪[6] 薪酬审议与管理 - 董事薪酬由股东会审议，高管由董事会审议[9] - 薪酬与考核委员会负责制订、审查和监督[9] 薪酬确定与调整 - 遵循公开公正公平等原则[2] - 调整依据含同行业和地区薪酬水平[2] 薪酬发放与处理 - 离任按实际任期和绩效计算发放[9] - 违规不予发放或追回绩效年薪[9]

担保原则 - 公司对外担保须遵循平等、自愿等原则，经董事会或股东会审议批准[3] 担保对象 - 公司可对控股子公司、参股公司及业务相关单位担保，需有较强偿债能力[7] 担保要求 - 为控股、参股公司担保，其他股东应按出资比例提供同等担保[5] - 决定担保前，应分析被担保方财务、营运等状况及担保收益风险[10] - 担保申请人需提供企业资料、审计报告、主合同等资料[10] 审议规则 - 提供对外担保，需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意，全体独立董事三分之二以上同意[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审议担保事项[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] 额度管理 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[18] - 任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度[18] 合同条款 - 担保合同中应明确被保证的主债权的种类、金额等至少10项条款[22] 信息披露 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务时应及时披露[28] 责任承担 - 责任人违反规定擅自担保造成损失应承担赔偿责任[30] 监督核查 - 董事会定期对公司担保行为进行核查，发生违规担保应及时披露并采取措施[30] 制度生效 - 本制度经公司股东会批准后生效并实施，解释权属公司董事会[33] 部门职责 - 财务部是担保行为职能管理部门，负责保存管理担保合同[24] 保证责任 - 为一般保证人时，未经董事会决定不得对债务人先行承担保证责任[24] - 向债权人履行担保责任后应向债务人追偿[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[3] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚者不得为候选人[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其直系亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东有权提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 满六年者三十六个月内不得被提名[14] 补选与解除 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[16][20] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除[21] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存10年[24] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[25] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] 履职保障 - 董事会下设专门委员会，独立董事应过半数并任召集人[23] - 履职关注重大事项可提请专门委员会讨论[23] - 公司提供工作和人员支持[27] - 保障知情权并定期通报运营情况[27] - 及时发会议通知并提供资料，保存十年[27] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告监管[28] - 履职涉应披露信息，公司不披露可申请或报告[28] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行权费用[31] - 给予相适应津贴，标准经股东会通过并年报披露[31] 其他 - 公司可建立责任保险制度[31] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[33]