市场扩张和并购 - 公司拟用1000万元自有资金在海南海口设全资子公司海南雪迪龙[2] - 2024年5月27日，设立子公司议案获董事会和监事会审议通过[2] - 公司持有海南雪迪龙100%股权，暂定法定代表人为魏鹏娜[2][3] - 海南雪迪龙注册资本1000万元，经营范围含技术推广等[3][4] - 投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.38%，对财务无重大影响[5] - 海南雪迪龙将独立经营，未来经营或面临市场等风险[5][6]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业委员担任[9] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露等[8] - 督导审计监察部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 提前5天通知定期会议，3天通知临时会议，紧急可临时通知[16] - 须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 审计监察部工作 - 为审计委员会提供公司相关财务报告等书面资料[11] - 至少每季度向审计委员会报告一次[17] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年报[17] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[4] - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[20] - 细则由公司董事会负责解释[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责权限 - 主要职责含制定薪酬计划、审查履职等[7] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 决策流程 - 人事部为决策提供公司主要财务指标等资料[9] - 考评经述职、评价、提报酬及奖励方式报决策机构[10] 会议规则 - 会议由主任委员提前三天通知，紧急可临时通知[12] - 两名及以上成员提议可召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 细则实行 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行，由董事会负责解释[16]

会议审议 - 审议多项委员会工作细则修订议案，均获全体董事100%赞成[3][4][5][6] 投资决策 - 同意用1000万元自有资金在海南设全资子公司[7][8] - 同意子公司350万元与福建公司设1000万元合资公司[9]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于2/3时，董事会指定新委员[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 细则实行与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[15] - 细则由公司董事会负责解释[16]

市场扩张和并购 - 公司审议通过在海南省投资1000万元设立全资子公司议案，占最近一期经审计净资产0.38％[4] - 公司审议通过全资子公司投资350万元对外设立合资公司议案，占最近一期经审计净资产0.13％[5] 会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年5月27日召开，3名监事全部出席[3] - 设立海南全资子公司和合资公司表决均获3票赞成，占全体监事100%[4][6]

（2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提 ...

权益分派时间 - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年5月21日[3] - 除权除息日为2024年5月22日[3] 股本与派息 - 除权前总股本为635,760,924股，回购专户已回购股份11,243,157股[3] - 每10股派息（含税）3元，现金分红总额187,355,330.10元[3] - 按A股除权前总股本每10股派息（含税）2.946946元[3] - 本次以624,517,767股为基数，每10股派3元现金（含税）[9] 不同投资者派息与缴税 - 深股通投资者等每10股派现金2.7元[9] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.6元[9] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.3元[9] - 持股超1年不需补缴税款[9] 除权除息相关 - 实施后按股权登记日总股本折算每股现金红利约0.2946946元/股[4] - 除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价 - 0.2946946元/股[4] 红利发放 - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年5月22日划入资金账户[11]

回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超7.5元/股[2] - 累计回购11243157股，占总股本1.77%，成交60528793.99元[3][4] - 最高成交价6.25元/股，最低5.00元/股[4] 股份变动 - 限售股变动后占比44.37%，无限售股变动后占比55.63%[9] - 回购账户变动后数量为0，股份总数变动后为624517767股[9] 时间安排 - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2] - 回购股份12个月后择机出售，3年内全部转让，未转让部分注销[2][11] 合规说明 - 回购符合法规及既定方案要求，实际执行与方案无差异[4][5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入15.10亿元，同比增长0.37%[1] - 公司2024Q1营业收入2.32亿元，同比下降22.30%[1] - 公司2023年生态环境监测系统销售收入12.08亿元，同比下降5.53%[2] - 公司2023年经营性现金流净额同比增长54.96%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元人民币，合计现金红利1.88亿元[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为16.60/18.85/21.77亿元，归母净利润分别为2.33/2.69/3.13亿元，维持“买入”评级[7] - 公司2026年预计营业收入将达到217.7亿元，较2023年增长44.6%[10] - 公司2026年预计净利润为31.3亿元，较2023年增长54.2%[10] - 公司2026年预计每股收益为0.49元，较2023年增长53.1%[10] - 公司2026年预计ROE为11.0%，较2023年增长44.7%[10]