文章核心观点 公司董事会决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，通知包含会议基本情况、审议事项、出席登记办法、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议时间为2025年4月18日下午14:30 [1] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] - 现场投票可股东本人出席或委托他人，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 有权出席人员包括股权登记日（2025年4月14日）持有股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、股东大会见证律师及其他相关人员 [2][3] 会议审议事项 - 审议《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案 [3] - 部分议案已通过董事会和监事会审议，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 [4] - 需对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除特定股东外的其他股东 [4] 会议出席登记办法 - 自然人股东持股东账户卡等有效证件登记 [4] - 自然人股东委托代理人持相关证件及授权委托书登记 [4] - 法人股东法定代表人或其委托代理人持相关证件及授权委托书登记 [4] - 异地股东可书面信函或传真登记，不接受电话登记 [4] 参与网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括非累积投票提案填报表决意见，对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5][6] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需办理身份认证 [6][7] 其他事项 - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理 [5] - 授权委托书可复印或自制，单位须加盖公章，有效期至本次股东大会结束 [9]

文章核心观点 公司第五届监事会第十七次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议由监事会主席陈华申主持，召开与表决符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 审议通过该报告，赞成3票占全体监事100%，需提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网 [1] 《关于会计政策变更的议案》 - 审议通过该议案，赞成3票占全体监事100%，无需提交股东大会审议，本次变更是根据财政部相关要求合理变更，不影响2024年财务状况和经营成果，符合规定且无损害公司及股东利益情形，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 [1][2] 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》 - 审议通过该议案，赞成3票占全体监事100%，需提交2024年年度股东大会审议，董事会编制和审核程序符合规定，报告内容真实准确完整，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 [2] 《关于2024年度财务决算报告的议案》 - 审议通过该议案，赞成3票占全体监事100%，需提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网 [2][3] 《关于2024年度利润分配方案的议案》 - 审议通过该议案，赞成3票占全体监事100%，需提交2024年年度股东大会审议，拟定以公司现有总股本635,760,924股剔除已回购股份后为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，剩余未分配利润滚存至下一年度，若股本变动将按比例调整，方案符合相关规定，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 [3][4] 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 审议通过该议案，赞成3票占全体监事100%，公司内部控制制度符合要求，董事会报告客观反映现状，具体内容详见巨潮资讯网 [4][5] 《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 - 审议通过该议案，赞成3票占全体监事100%，需提交2024年年度股东大会审议，事务所及其成员具备专业知识和资格，审计报告客观公正，审议程序合规，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 [5] 《2024年度社会责任报告》 - 审议通过该报告，赞成3票占全体监事100%，董事会编制和审核程序符合规定，报告内容客观真实，具体内容详见巨潮资讯网 [5][6] 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 [6] 《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 - 审议通过该议案，赞成3票占全体监事100%，公司拟为北京雪迪龙环境科技有限公司等6家全资子公司申请银行综合授信提供不超过3,300万元担保，期限自董事会审议通过之日起一年，具体项目以协议为准，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 [6][7] 《关于为全资子公司香港雪迪龙及环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》 - 审议通过该议案，赞成3票占全体监事100%，需提交2024年年度股东大会审议，公司拟为雪迪龙国际贸易（香港）有限公司及北京雪迪龙环境能源技术有限公司申请银行综合授信提供不超过1,200万元担保，期限自股东大会审议通过之日起一年，具体项目以协议为准，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 [7][8]

文章核心观点 公司于2025年3月26日审议通过2024年度利润分配方案，尚需提交2024年年度股东大会审议，方案综合考虑多因素，具备合法性、合规性及合理性 [1] 审议程序 - 公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 2024年度利润分配方案的基本情况 - 2024年度公司实现销售收入1,420,170,130.88元，归属于母公司所有者的净利润168,531,281.39元，资本公积余额576,335,760.39元 [1] - 提取10%法定盈余公积金19,017,434.53元，余下可供分配净利润149,513,846.86元，加上以前年度可供分配利润1,203,758,754.43元，减去相关规定要求后拟定分配方案 [1] - 以总股本635,760,924股剔除已回购股份11,243,157股后的624,517,767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度 [1] - 预计2024年度公司现金分红总额156,129,441.75元，2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额60,529,714.60元（含交易费用），公司股东净利润的比例为128.56%，股本总额变动时按分配比例不变原则调整 [2] 现金分红方案的具体情况 不触及其他风险警示情形 - 2024年度现金分红总额156,129,441.75元，上年度187,355,330.10元，上上年度245,744,711.55元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额589,229,483.40元 [2] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形 [3] 现金分红方案合理性说明 - 利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定 [3] - 2024年12月31日交易性金融资产881,507,750.28元，其他非流动金融资产74,780,989.23元，合计金额956,288,739.51元，占总资产的比例31.42%；2023年12月31日交易性金融资产715,624,301.38元，其他非流动金融资产76,628,070.10元，合计金额792,252,371.48元，占总资产的比例25.10% [3] - 利润分配方案综合考虑公司经营情况、资金情况、未来经营发展及股东回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性 [3] 其他说明 - 以总股本剔除已回购股份后的股本数为基数进行分配，公司对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务 [3]

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-016 北京雪迪龙科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意 续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 首席合伙人：杨雄 1 截止2024年1 ...

业绩总结 - 2024年度销售收入为14.2017013088亿元[7] - 2024年末应收账款余额为6.8629670985亿元，较上年末减少5971.032932万元[10] - 2024年末已计提的应收账款坏账准备为1.3890350271亿元[10] - 2024年末公司资产总计30.43亿元，较上期期末31.56亿元有所下降[22] - 2024年营业总收入为14.20亿元，较上期15.10亿元有所下降[26] - 2024年净利润为1.70亿元，上期为2.03亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元，上期为3.18亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，上期为 -2.09亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.57亿元，上期为 -5.15亿元[28] - 2024年基本每股收益为0.27元，上期为0.32元[26] - 2024年末公司资产总计30.52亿元，较上期期末的31.16亿元下降2.06%[35] - 2024年度公司营业收入11.85亿元，较上期的12.96亿元下降8.53%[40] - 2024年度营业成本6.47亿元，较上期的7.25亿元下降10.72%[40] - 2024年度净利润1.90亿元，较上期的1.85亿元增长2.60%[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 本期纳入合并范围的子公司共11户，较上期增加海南雪迪龙科技有限公司[55][57] 其他新策略 - 无

财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]

财务审计 - 审计北京雪迪龙2024年度财报，2025年3月26日签发无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额1894.26万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）467.76万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额113.57万元[10] - 2024年度其他关联资金往来期末余额2248.45万元[10] 子公司往来资金 - 江西雪迪龙2024年期初与期末往来资金余额均为921.80万元[10] - 雪迪龙国际贸易（香港）2024年期初与期末往来资金余额均为958.35万元[10] - 雄安雪迪龙2024年期初往来资金余额1.03万元，期末1.27万元[10] 应收股利 - 内蒙古环保投资在线监控2024年度应收股利累计发生额45.86万元[10] - 青岛吉美来科技2024年度应收股利累计发生额220.00万元[10]

2024年履职情况 - 召开8次董事会会议、1次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 独立董事现场工作15天，关注信息披露、生产经营等[10][12][13] - 对董事、高管履职等事项重点监督核查[16] 2025年展望 - 独立董事将继续履行义务，保证董事会规范运作[18]

2024年履职情况 - 召开8次董事会会议、1次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 独立董事出席并主持8次审计委员会会议[6] - 出席1次薪酬与考核委员会会议，审查履职情况并考评绩效[7] - 出具公司董事及高管人员2024年度薪酬考核方案[8] - 现场工作时间为17天[9] 监督核查工作 - 要求第四季度对发出商品分层测试，检查账龄超3年项目[6] - 对董事和高管履职、关联交易等重点监督核查[15] 沟通交流工作 - 年报编制及审议期间与公司管理层和会计师事务所沟通[10] - 通过参加股东大会等与中小股东沟通交流[13] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行义务发挥作用[16] - 保证董事会规范运作维护公司整体利益[16]

2024年履职情况 - 召开8次董事会会议、1次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 出席3次战略委员会会议，讨论对外投资事项[7] - 现场工作时间15天，赞成各项议案无异议[6][8] 履职行动 - 关注信息披露，与中小股东沟通[11][13] - 年报期间与管理层和事务所沟通[10] - 考察多地，监督核查重点事项[11][15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职[16]