一、董事会会议召开情况 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-059 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 1 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日（星期 三）下午15:00，以通讯会议方式召开第五届董事会第二十七次会议，本次会议由公 司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月24日以通讯方式送达 全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司有关高级管理人员列 席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》； 根据公司于2024年2月7日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号： 2024-006）和《回购报告书》（公告号：2024-007）中的回购股份用途约定，同意 公司以集中竞价交易方 ...

股份回购 - 2024年2月至5月回购11,243,157股，占总股本1.77%，成交60,512,734.11元[3][4] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超7.50元/股[2] 股份减持 - 拟2026年1月20日至4月20日减持不超4,885,645股，占总股本0.77%[2][8] - 2025年8月27 - 29日减持6,357,512股，占总股本1%，得51,556,838.51元[6] - 减持资金用于补充日常流动资金[8] 减持影响 - 不影响控制权和总股本，限售股比例降至43.59%，无限售股升至56.41%[9] - 价格差额计或冲减资本公积，不影响当期利润[11] 其他情况 - 董事等决议前六月无买卖股份行为[12] - 减持计划实施有不确定性，将及时披露信息[13]

公司审计团队变更 - 公司发布公告宣布2025年度审计团队人员变更 [1] - 变更原因为会计师事务所内部项目安排调整 [1] - 原签字注册会计师周志变更为王芳 [1] - 变更后项目合伙人为刘晶静 [1] - 变更后签字注册会计师为刘晶静与王芳 [1] - 变更后质量控制复核人为殷宪锋 [1]

审计机构相关 - 2025年公司续聘北京德皓国际为年度审计机构[2] - 王芳接替周志为2025年度审计项目签字注册会计师[2] 签字会计师情况 - 王芳2024年9月成为注册会计师，近三年签1家报告[3] - 王芳2025年拟为公司提供审计服务[3] 审计影响 - 本次变更对2025年度审计工作无影响[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以现场会议方式召开了第五届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：仪器仪表占比92.99%，其他占比7.01% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业在2025年11月出现爆发式增长，销量同比增长178% [1] - 行业呈现供不应求局面，客户直接进厂催单，生产需两班倒 [1] - 此情景被描述为十年难遇 [1]

董事会换届提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人资料[1] - 提名程序及候选人任职资格均符合规定[1][2][3] - 提名敖小强等3人为非独立董事候选人[4] - 提名王辉等3人为独立董事候选人[4] - 提名事项提请董事会审议[4]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名刘红霞为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[7][9] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[7] - 被提名人符合相关资格要求且无违规情形[7][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名王辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 被提名人通过资格审查，具备相关知识和经验[2][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名田贺忠为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] 声明与承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人声明与承诺时间为2025年12月22日[10]

人事提名 - 刘红霞被提名为雪迪龙第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 近三十六个月未受特定谴责批评[12] - 担任独立董事公司数不超三家[12] - 在该公司连续任职未超六年[12] 声明信息 - 声明时间为2025年12月22日[14]