审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业委员担任[9] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露等[8] - 督导审计监察部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 提前5天通知定期会议，3天通知临时会议，紧急可临时通知[16] - 须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 审计监察部工作 - 为审计委员会提供公司相关财务报告等书面资料[11] - 至少每季度向审计委员会报告一次[17] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年报[17] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[4] - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[20] - 细则由公司董事会负责解释[20]

市场扩张和并购 - 公司审议通过在海南省投资1000万元设立全资子公司议案，占最近一期经审计净资产0.38％[4] - 公司审议通过全资子公司投资350万元对外设立合资公司议案，占最近一期经审计净资产0.13％[5] 会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年5月27日召开，3名监事全部出席[3] - 设立海南全资子公司和合资公司表决均获3票赞成，占全体监事100%[4][6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责权限 - 主要职责含制定薪酬计划、审查履职等[7] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 决策流程 - 人事部为决策提供公司主要财务指标等资料[9] - 考评经述职、评价、提报酬及奖励方式报决策机构[10] 会议规则 - 会议由主任委员提前三天通知，紧急可临时通知[12] - 两名及以上成员提议可召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 细则实行 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行，由董事会负责解释[16]

（2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提 ...

权益分派时间 - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年5月21日[3] - 除权除息日为2024年5月22日[3] 股本与派息 - 除权前总股本为635,760,924股，回购专户已回购股份11,243,157股[3] - 每10股派息（含税）3元，现金分红总额187,355,330.10元[3] - 按A股除权前总股本每10股派息（含税）2.946946元[3] - 本次以624,517,767股为基数，每10股派3元现金（含税）[9] 不同投资者派息与缴税 - 深股通投资者等每10股派现金2.7元[9] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.6元[9] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.3元[9] - 持股超1年不需补缴税款[9] 除权除息相关 - 实施后按股权登记日总股本折算每股现金红利约0.2946946元/股[4] - 除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价 - 0.2946946元/股[4] 红利发放 - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年5月22日划入资金账户[11]

回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超7.5元/股[2] - 累计回购11243157股，占总股本1.77%，成交60528793.99元[3][4] - 最高成交价6.25元/股，最低5.00元/股[4] 股份变动 - 限售股变动后占比44.37%，无限售股变动后占比55.63%[9] - 回购账户变动后数量为0，股份总数变动后为624517767股[9] 时间安排 - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2] - 回购股份12个月后择机出售，3年内全部转让，未转让部分注销[2][11] 合规说明 - 回购符合法规及既定方案要求，实际执行与方案无差异[4][5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入15.10亿元，同比增长0.37%[1] - 公司2024Q1营业收入2.32亿元，同比下降22.30%[1] - 公司2023年生态环境监测系统销售收入12.08亿元，同比下降5.53%[2] - 公司2023年经营性现金流净额同比增长54.96%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元人民币，合计现金红利1.88亿元[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为16.60/18.85/21.77亿元，归母净利润分别为2.33/2.69/3.13亿元，维持“买入”评级[7] - 公司2026年预计营业收入将达到217.7亿元，较2023年增长44.6%[10] - 公司2026年预计净利润为31.3亿元，较2023年增长54.2%[10] - 公司2026年预计每股收益为0.49元，较2023年增长53.1%[10] - 公司2026年预计ROE为11.0%，较2023年增长44.7%[10]

公司业绩 - 公司2023年营业收入15.10亿元，同比持平，归母净利润下滑至2.03亿元[5] - 公司23年毛利率同比下滑5.04%，业绩承压，但经营性现金流净额达3.18亿元，同比增长54.96%[5] - 公司工业过程分析系统实现收入2.44亿元，同比增长42.16%，毛利率为30.28%[5] 公司战略 - 公司碳监测领域有战略合作，科学仪器领域有收购计划，拓展半导体电子气体分析市场[5] - 公司拟每股派息0.3元，合计现金分红1.88亿元，分红率超过90%，最新股息率为4.7%[5] 公司展望 - 公司预计24-26年归母净利润为2.36/2.74/3.11亿元，对应最新PE为16.81/14.48/12.75倍，维持“买入”评级[2] - 公司2024年预计营业收入为1727百万元，归母净利润为236百万元，市盈率为16.81倍[2] 公司财务状况 - 公司资产负债率仅为14%，负债规模较小，资产负债率处于较低水平[12] - 公司货币资金达5.61亿元、交易性金融资产达8.31亿元，合计占总资产的46.07%[10] 公司风险提示 - 公司需注意“十四五”订单获取不及预期和应收账款坏账风险[31] - 环境监测行业竞争加剧，国内企业数量增长，技术门槛存在差距[32]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，北京雪迪龙科技营业收入为2.31亿，同比下降22.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-640.6万，同比下降122.68%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1480.2万，同比下降273.76%[5] - 经营活动现金流出小计为288,635,067.11元，较上期267,912,918.68元增加[24] - 投资活动现金流出小计为426,401,749.85元，较上期1,067,621,868.42元减少[24] - 筹资活动现金流出小计为64,477,409.58元，较上期729,709.15元增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为-196,371,381.42元，较上期-601,259,302.78元增加[25] - 期末现金及现金等价物余额为554,707,065.11元，较期初余额553,861,181.64元增加[25] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,566,903,191.32元，非流动资产合计为453,361,251.12元，资产总计为3,020,264,442.44元[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为403,019,347.49元，非流动负债合计为13,723,929.49元，负债合计为416,743,276.98元[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为2,603,521,165.46元，负债和所有者权益总计为3,020,264,442.44元[19] 公司财务状况 - 公司预付款项增加，主要系本期预付供应商货款增加所致[8] - 公司其他流动资产增加，主要系本期进项税留底增加所致[8] - 公司应付票据减少，主要系本期偿付到期应付票据所致[8] - 公司应付职工薪酬减少，主要系公司本期支付上年末计提的年终奖所致[8] - 公司应交税费减少，主要系本期缴纳上年末税款所致[8] - 公司递延收益增加，主要系本期收到国家重大专项补助资金所致[8] - 公司报告期末普通股股东总数为43,059，其中敖小强持股数量最多，占比57.83%[10] - 公司通过北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户持有10,517,657股股票，占公司总股本的比例1.65%[13] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为10,517,657股，占公司总股本的1.65%[16] - 公司取得了高新技术企业证书，享受高新技术企业的所得税优惠政策，减按15%税率征收所得税[15] - 北京雪迪龙科技股份有限公司2024年第一季度信用减值损失为-4,460,238.00，同比增长70.04%[9] - 北京雪迪龙科技股份有限公司2024年第一季度营业总成本为238,273,794.42元，较上期259,151,190.09元下降[20] - 研发费用为25,123,925.00元，较上期20,519,900.80元增长[20] - 营业利润为-6,402,777.84元，较上期29,646,739.51元下降[20] - 净利润为-6,488,684.96元，较上期28,164,307.24元下降[21] - 综合收益总额为-7,902,710.09元，较上期27,173,573.91元下降[22]

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-024 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 1 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日（星期五） 上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第十 一次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024年4 月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 会议同意公司第一季度报告内容。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露 ...