证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-009 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京卓立汉光仪器 有限公司（以下简称"卓立汉光"）、水木未来（北京）科技有限公司（以下简 称"水木未来"）、北京聚睿众邦科技有限公司（以下简称"聚睿众邦"）共同 出资设立合资公司北京同创高精尖科学仪器创新有限公司（暂定名，以市场监督 管理局核定为准，以下简称"创新中心"或"合资公司"）。创新中心将重点开 展共性技术研发、科学仪器整机和零部件攻关、国产仪器验评推广等。 创新中心注册资本为6,500万元，其中公司以自有资金出资2,000万元，占创 新中心注册资本的30.7692%；卓立汉光及水木未来各出资2,000万元，各占创新 中心注册资本的30.7692%；聚睿众邦出资500万元，占创新中心注册资本的 7.6923%。 2025年2月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于对 ...

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2025-008 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2025年2 月21日（星期五）上午9:30在公司会议室，以现场会议方式召开，公司于2025年2月20日以 通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华 申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事 规则》的有关规定，表决结果真实有效。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》； 经审核，监事会认为：本次设立合资公司所需资金为公司自有资金，投资金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.75%，不会对公司财务及经营状况产生重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东利 ...

会议情况 - 公司于2025年2月21日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 本次董事会会议应到董事7名，实到7名[2] 投资事项 - 公司以自有资金2000万元与其他公司共同出资设立合资公司[3] - 合资公司注册资本为6500万元[3] - 合资公司将开展共性技术研发等业务[3]

会议相关 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年1月9日召开，3名监事全部出席[2] 员工持股计划 - 雪迪龙第一期员工持股计划存续期延期至2027年4月22日[3] - 雪迪龙第三期员工持股计划存续期延期至2027年7月12日[4] 资金管理 - 公司及控股子公司继续滚动使用不超12.73亿元闲置资金现金管理[6] 担保事项 - 为广州华鑫申请不超1000万元银行授信额度担保至2025年5月31日[7]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖网络媒体等[4] 舆情处理机制 - 处理原则包括快速反应等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情时组长召集会议决策，办公室监控[6] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规追责[8] - 信息知情人违规致损，公司追究法律责任[8] - 媒体编造虚假信息致损，公司追究法律责任[8]

制度与计划 - 《舆情管理制度》获全体董事100%赞成通过[3] - 第一期员工持股计划存续期延至2027年4月22日[4] - 第三期员工持股计划存续期延至2027年7月12日[6] 资金与担保 - 公司及子公司滚动用不超12.73亿闲置资金现金管理，授权一年[7] - 为广州华鑫新增不超1000万银行授信额度担保，至2025年5月31日[8]

审计机构 - 2024年公司同意续聘北京大华国际为审计机构，后其更名为北京德皓国际[1][2] 人员变动 - 原项目质量控制复核人谢俊由殷宪锋接替[3] - 2024年度财务报告和内控审计项目合伙人为刘晶静等[4] 人员信息 - 殷宪锋2002年成注会，2024年9月开始在德皓执业[5] - 殷宪锋近三年签核20余个审计报告，无违规[5]

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-042 北京雪迪龙科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四、风险提示 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事 和高级管理人员均未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-038 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日（星期 二）上午9:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董 事会第十五次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知 于2024年11月8日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2021年员工持股计划再次延期一年的议案》； 根据2021年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展 的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意将2021年员工持股计划存续 期再次延期一年，即存续期延长至2025年12月27日。 以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括 ...

员工持股计划 - 2021年12月27日以6.70元/股过户1000.4247万股公司股票[1] - 原存续期至2023年12月27日，首次延至2024年12月27日[1] - 截至2024年10月31日，已售901.23万股，剩99.1947万股[1] - 2024年11月6日召开第三次持有人会议[2] - 2024年11月12日审议通过再次延期一年议案[3] - 存续期延长至2025年12月27日[3]